审计机构续聘 - 公司2025年3月27日会议审议通过续聘中勤万信，待股东大会审议[2][7] - 2025年第一次审核委员会3月20日同意续聘[7] 审计机构情况 - 中勤万信2024年末合伙人76位，注册会计师393人[3] - 2023年收入总额46490万元，审计业务收入38551.3万元[3] 审计费用 - 公司2025年度审计费用总额拟定77.5万元[6]

业务决策 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金开展保本型结构性存款业务[2][3] - 额度自2025年3月27日九届三次董事会通过起12个月内有效可循环[2] 业务情况 - 投资期限不超12个月[3] - 业务风险低且基本可控[2][6] 业务管理 - 严控流程确保本金和收益，不超额度上限[6] - 加强资金动态管理，滚动利用闲置资金[6] 业务影响 - 开展业务利于提高资金效率和公司整体业绩[7]

财务数据 - 2024年末财务公司营收45828.39万元，净利润29519.92万元，净资产378738.22万元[5] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额103687.51万元，贷款余额0万元[12] 资金安排 - 财务公司注册资本拟由16亿增至40亿[4] - 2025 - 2026年公司及子公司预计日最高存款余额不高于11.5亿，后续逐年递增[7] - 2025 - 2028年财务公司授予公司及子公司综合授信额度均不超15亿[7] - 2025 - 2028年贷款服务累计利息均不超0.8亿[7] 其他信息 - 公司持有财务公司12.50%股份[10] - 《金融服务协议》有效期三年[9] - 关联交易2025年3月27日经董事会审议通过[2] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 《企业会计准则解释第17号》等多项规定施行时间[2] 政策执行影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》等对报告期无重大影响[5] - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整相关科目[5] 数据影响 - 2024、2023年度合并报表营业成本受影响金额[6] - 2024、2023年度合并报表销售费用受影响金额[6] - 2024、2023年度母公司报表营业成本受影响金额[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[3] - 各月会议审议报告、选举、利润分配等议案[3][4] 合规与核查 - 监事出席或列席会议，认为董事会运作规范[4] - 核查财务数据，认为真实准确完整[5][6] - 执行登记制度，未发现违规情况[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比91%，营收占比95%[5] 内控缺陷标准 - 财报内控错报超税前利润5%为重大缺陷[8] - 非财报内控直接损失超资产0.25%等为重大缺陷[10] 缺陷状态 - 报告期无财报和非财报内控重大、重要缺陷[11][13] - 无上年末未完成整改的内控重大、重要缺陷[12][13]

业绩相关 - 2024年两次共分红6900万余元[64] - 2024年度缴纳各项税费3850万元[104] 产品与市场 - 业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，销售30 - 13600马力发动机及相关系统等产品[24] - 船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场领先[24] - 发电机组应用于船舶、通讯、数据中心等行业[24] - LNG产品常用转速下较柴油机节省超20%燃料费用，市场占率超60%[46] 新产品研发 - 甲醇产品功率覆盖200 - 1800kW，四台甲醇双燃料机交付，6WH17ME、WH20DFM预计2025年上半年推出[46] - WH20微喷引燃气体机较传统燃油二氧化碳排放量降低20%，NOx排放降低约50%，长江标准船型每船每年减少二氧化碳排放约297.45吨、氮氧化物约6.86吨[47] 可持续发展 - 发布2024年第1份可持续发展报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[4][5] - 构建以董事会为领导、ESG管理小组为核心、ESG工作小组为执行层面的管理架构[21][33] - 参考多份可持续发展相关标准建立ESG议题清单[34] - 2024年将ESG因素纳入风险识别体系[82] 能源消耗 - 2024年电力消耗4126.29万千瓦时，折标煤5071.21吨，占比28%[152] - 2024年热力消耗92899.01百万千焦，折标煤3167.86吨，占比18%[152] - 2024年天然气消耗169.136万立方米，折标煤2053.77吨，占比12%[152] - 2024年柴油消耗5166.944吨，折标煤7528.74吨，占比42%[152] - 2024年能源消耗折标煤合计17821.58吨[152] 环保举措 - 2024年表面涂装使用水性漆占比60%以上[125] - 2024年更新废水治理设备，更换格栅机三台、增加高废水气浮机一台等[118] - 2024年对VOCs在线监测设备进行更新[125] - 危险废物焚烧处置310.22吨，再利用处置131.48吨，雾化处置80.1吨，一般废物再生利用处置17226.13吨[130] 风险与展望 - 面临ESG信息披露合规、环保监管、新技术研发、产品不满足客户偏好等风险，可能导致成本上升、收入下降[161] - 可通过提升资源利用效率、生产绿色产品、拓展海外市场实现成本下降、收入上升[162] 党建工作 - 党委理论学习中心组开展专题学习12次，读书班4期，基层党组织集中学习研讨累计超50次[55] - 2024年新成立和调整党组织3个，开展换届选举4次[55] - 公司五星级党支部7个，占比50%，新创建特色党建品牌4个[55] 廉洁建设 - 组织集中学习42次，基层党组织书记开展廉洁党课26次，线上开设“1分钟纪法微课堂”16期[55] - 识别风险岗位71个，实施岗位轮换42人次，修订完善制度24项，优化流程16项[55] - 2024年10月启动清廉建设活动，开展纪律警示教育活动20余次，观看警示教育片26场次，受教育党员干部1000余人次[77] 员工管理 - 制定《内部人才市场管理办法》《人才流失问责管理办法》等制度激活内部人力资源[182] - 生产工人实行“班产量日工资”精准考核机制[187] - 营销人员突出业绩导向，精准到人，即时激励[187] - 管理人员设置创新绩效，按项目取酬[187]

审计机构信息 - 2024年末中勤万信会计师事务所合伙人76位，注册会计师393人，签过证券服务业务审计报告的136人[2] 审计机构聘任 - 2024年3月18日审核委员会同意聘中勤万信为2024年度审计机构并提交董事会[6] - 2024年3月25日董事会会议、5月10日股东大会审议通过聘中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计沟通 - 2025年1月21日董事会审核委员会与注册会计师召开年报审计沟通会[6] - 2025年3月7日中勤万信出具年报审计进度沟通函与审核委员会沟通[7] - 中勤万信出具初步审计意见后，审核委员会与其就重大事项沟通[8] 报告审议 - 2025年3月20日审核委员会审议通过2024年度财务报告等议案并同意提交董事会[8]

公司结构 - 截至2024年12月末，重工财务公司注册资本16亿元人民币（含1000万美元）[2] - 山东重工出资6亿元，占比37.5%[2] - 潍柴动力出资5亿元(含1000万美元)，占比31.25%[2] - 潍柴重机出资2亿元，占比12.5%[2] - 山推股份出资2亿元，占比12.5%[3] - 陕西法士特出资1亿元，占比6.25%[3] - 重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》和《营业执照》[2] 管理体系 - 重工财务公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[5] - 自2016年以来以内控全覆盖为导向完善相关标准和措施[14] - 建立以多种风险为主体的全面风险管理体系[12] 监管指标 - 2024年末资本充足率为15.08%，未低于10.5%标准[26] - 2024年末自有固定资产与资本净额比例为0.50%，不高于20%标准[26] - 2024年末流动性比例为65.76%，未低于25%标准[26] - 2024年末贷款与存贷和实收资本比值为26.97%，不高于80%标准[26] - 2024年末投资金额27.96亿元，投资比例67.96%，不高于70%标准[26] 业务数据 - 2024年末对山东重工贷款余额321400万元，对山推股份贷款余额50000万元，均超股东出资额[28] - 2024年末潍柴重机及其分子公司存款余额103687.51万元，与吸收存款余额比率2.97%[28] - 2024年末吸收存款余额3486218.66万元，较2023年末降1.03%[29] - 2024年末资产总额3896271.45万元，较2023年末降0.61%[31] - 2024年发放贷款983258.27万元，实现营收45828.39万元，净利润29519.92万元[31]

会议相关 - 2025年3月27日召开九届三次监事会会议，3名监事均出席[2] - 2024年度报告等多项议案表决全票通过，提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][12][13] 财务分配 - 2024年度按母公司净利润提取10%法定公积金[12] - 以2024年末总股本331,320,600股为基数，每10股派现1.70元（含税）[12] 审计安排 - 续聘中勤万信会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 2025年度审计费用拟定77.5万元（含税）[12]