股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年7月31日下午14:50，网络投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00[1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东需选择其中一种表决方式[2] 会议审议事项 - 主要审议三项关联交易调整议案： 1 调整向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务的关联交易[4] 2 调整向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务的关联交易[4] 3 调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度[4] - 议案表决需经有效表决权股份总数的三分之二以上通过[4] 会议登记及参与方式 - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[2] - 现场登记需携带证券账户卡及身份证件，委托代理人需额外提供授权委托书[5] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与[5][6] 其他会务信息 - 现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区公司会议室[2] - 会议费用由参会者自理，公司未披露具体议案金额调整细节[5] - 公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网，备查文件含网络投票操作流程和授权委托书模板[4][5][6][7]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-035 潍柴重机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票交易异常波动公告 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2025 年 7 月 14 日、7 月 15 日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 6．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司 股票。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有根据《股票上市规则》等有 关规定 ...

第三条 审核委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事成员需超过半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，且应为 会计专业人士，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第 ...

潍柴重机股份有限公司股东会议事规则修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等 相关规定和《潍柴重机股份有限公司章程》的规定，结合潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营 发展需要，经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进 行了修订，并更名为《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则》，修订后的《潍柴重机股份有限公司股东会议事规 则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增第二条 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 | | 2 | 第二章 股东大会职权 | 删除 | | | 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 | | | | 行使职权。 | | | | 第五条 股东、董事、监事应当在公司股东大会议事过程中遵守本 | | | | 规则。 | 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 山重租赁：山重融资租赁有限公司 一、融资租赁业务情况概述 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-033 潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁有限公司 的融资租赁业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联人基本情况 企业名称：山重融资租赁有限公司 法定代表人：吴建义 1 注册资本：200,000 万元 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层 经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交 通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，总资产为 1,044,839.84 万元、净资产 为 265,506.44 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-036 特别提示： 1．潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"潍柴重机"）正在筹划以自有资金收购本公司控股股东潍柴控股集团有限公 司（以下简称"潍柴集团"）的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司（以下简 称"常玻公司"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2．本次交易构成关联交易；经初步研究和测算，本次交易预计不构成重大 资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控 制权变更。 3．本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与潍柴集团进一步 论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的决策、审批程序，存 在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将根据本次交易的进展情况，在具 体交易方案明确后，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决 策审批程序和信息披露义务。 4．本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 在深入实施国有企业改革深化提升行动，推动国有企业 ...

潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，结合潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司 2025 年第六次 临时董事会审议通过，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公 司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"上 | | | 1 | | 第一条 为维护潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"上 | | | 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 市公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 | 《中华人民共和国证券法 ...

潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相 关规定和《潍柴重机股份有限公司章程》的规定，结合潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发 展需要，经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，对《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了 修订，修订后的《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容 对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二章 董事 | 删除 | | | …… | | | | | 第三条 董事会由不多于 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人， | | 2 | 第十八条 董事会由不多于 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设 | 独立董事占董事会成员的比例不低于 1/3。设董事长 1 人，可以设副 | | | 副董事长。股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。 | | | | 第十九条 董事会行使以下职权： | 董事长。董事长和副董事长由 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-034 潍柴重机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年7月 31日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年7月2日召 开的公司2025年第五次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第二次 临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年7月2日、2025 年7月15日召开的公司2025年第五次临时董事会会议、2025年第六次临时董事会 会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-032 潍柴重机股份有限公司 2025年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方 式召开了公司 2025 年第六次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 同意取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴重机股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴重机股份 有限公司章程》进行修订。 该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www ...