证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-012 潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区 富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 1 公司总股本的51.0559％。 2．网络投票情况 6．会议的召开符合《公司 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日14:50召开[4] - 现场及网络投票股东代表股份占比分别为57.4069%、6.3510%[5] - 审议4项议案，议案1 - 2关联股东回避表决，议案3用累积投票制[7] 议案表决结果 - 议案1整体同意股数88,750,815，比例99.8972%[11] - 议案2整体同意股数88,755,115，比例99.9021%[11] - 议案3.01整体同意股数182,286,260[11]

文章核心观点 - 潍柴重机披露股票交易异动公告，称主营业务未变，算力等下游市场对公司业务影响不确定 [1] 公司情况 - 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，主营业务未发生改变 [1] - 公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源 [1] 行业情况 - 市场对算力概念、数据中心电源板块关注度较高 [1] - 算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性 [1]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-011 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2025 年 3 月 11 日、3 月 12 日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2.公司不存在需披露业绩预告的情况。公司 2024 年年度报告拟定于 2025 年 3 ...

人事变动 - 非独立董事张泉、王学文提交书面辞职报告[2] - 张泉因年龄、王学文因工作变动辞职，辞职后不再任职[2] - 二人辞职自报告送达董事会生效，截至公告日未持股[2]

股东大会时间 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年3月14日召开[1] - 现场会议于2025年3月14日下午14:50开始[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年3月14日上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年3月7日[3] - 现场会议登记时间为2025年3月13日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[6] 选举相关 - 本次股东大会应选第九届董事会非独立董事2名[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14] - 议案3各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20] - 议案3表决权可集中或分散投票给候选人[20] 其他 - 网络投票代码为360880，投票简称为潍重投票[13] - 2025年第一次临时股东大会可授权委托他人出席并投票[18] - 议案包括总议案、非累积投票议案和累积投票议案[19] - 非累积投票议案有关于公司日常关联交易2025年预计发生额等议案[19] - 累积投票议案为选举公司第九届董事会非独立董事，应选2人[19]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-009 潍柴重机股份有限公司 2025年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王德华先生、李健先生当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2.关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案 经审议，同意选举董事、总经理尹晓青先生为战略委员会委员，结合公司董 事会及相关专门委员会现有人员现状，调整后第九届董事会相关专门委员会委员 名单如下： 1 审核委员会：张树明、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。 战略委员会：傅强、尹晓青、杨建国，其中傅强为该委员会召集人。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 25 日 以通讯表决方式召开了公司 2025 年第二次临时董事会会议（下称"会议"）。会 议通知于 2025 年 2 月 21 ...

股价情况 - 公司股票在2025年2月20 - 24日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[4][5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未变[4] 报告安排 - 2024年年度报告拟定于2025年3月28日披露[6] 主营业务 - 主营船舶动力和发电设备，发电机组作数据中心备用电源，非核心业务[6]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-006 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2025 年 1 月 17 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内 收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司 股票。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-005 潍柴重机股份有限公司 2024年中期利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年中期利润 分配方案已经 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过， 现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1．2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年中期利润分配的议案》（详见公司 2024-036 号公告）； 2．自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化； 二、利润分配方案 本公司 2024 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 331,320,600 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.27 元；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 ...