股东情况 - 出席股东大会股东及代表4人，代表股份169,176,100股，占总股本51.0611％[5] - 现场会议股东及代表2人，代表股份169,158,600股，占总股本51.0559％[5] - 网络投票股东2人，代表股份17,500股，占总股本0.0053％[6] 利润分配 - 2023年度利润分配以331,320,600股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税）[8] 审计机构 - 聘任中勤万信为2024年度审计机构，审计费用77.5万元（含税），聘期一年[10] 人员选举 - 傅强等5人当选第九届董事会非独立董事，任期三年[16] - 杨建国等3人当选第九届董事会独立董事，任期三年[18] - 章旭、饶进涛当选第九届监事会非职工代表监事[27] 议案表决 - 2023年度报告等多项议案同意股数169,158,600股，比例99.9897％[24] - 2023年度利润分配议案整体同意股数169,175,100股，比例99.9994％[24] - 聘任2024年度财务审计机构等议案整体同意股数169,158,600，占比99.9897%[25]

会议信息 - 公司2024年5月10日召开2023年度股东大会[2] - 董事会2024年4月19日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月10日14:50在公司会议室召开[5] 投票情况 - 交易系统网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份169,158,600股，占比51.0559%[6] - 网络投票股东2名，代表股份17,500股，占比0.0053%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议17项议案[8] - 议案7 - 12、15 - 16对中小投资者表决单独计票[9] - 本次股东大会每项议案均获有效通过[11] 各议案表决结果 - 议案1 - 6、8、13 - 14整体同意股数169,158,600，比例99.9897%等[14][15][16] - 议案7整体同意股数169,175,100，比例99.9994%等[15] - 议案9、11 - 12整体同意股数67,800,000，比例99.9742%等[15] - 议案10整体同意股数67,816,500，比例99.9985%等[15] - 议案15 - 17选举相关整体同意股数均为169,158,600[16][17]

公司基本信息 - 公司于1998年3月3日首次发行2500万股人民币普通股，4月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为331320600元，股份总数为331320600股，均为普通股[7][14] - 公司发起人为潍坊巨力机械总厂，以3575.7万元生产性资产出资，折29797500股，占设立时可发行普通股总数的68.07%[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议收购应6个月内转让或注销，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与责任 - 董事等持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票，董事会应收回收益，股东要求执行，董事会应30日内执行[21][22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[32][34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知或公告[40][41] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权2/3以上通过[53] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[64] - 董事任期三年，可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[66][65] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[65] 董事会相关 - 董事会由不多于9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70][74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事，临时董事会会议需会议召开2日前书面通知[74] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[74] 经理与监事 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期3年，连聘可以连任[80] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[86][88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知；临时会议提前2日书面通知[89] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[104] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》上公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114]

公司人事 - 2024年5月10日召开职工代表团（组）长会议[1] - 选举赵宏敏为公司第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 赵宏敏1979年6月出生，2005年参加工作[3] - 赵宏敏为潍坊学院学士，经济师[3] - 赵宏敏与大股东无关联，未持股，无违规等情况[3]

潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 董事会议事规则 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的组成及其职权 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开程序 | 10 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会决议公告程序 | 13 | | 第八章 | 董事会会议文档管理 | 14 | | 第九章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《潍柴重机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

公司人事变动 - 2024年5月10日召开九届一次董事会会议，选举傅强为董事长及法定代表人[2] - 选举第九届董事会各专门委员会委员[3] - 聘任尹晓青为总经理、技术总监[5] - 聘任王德华为销售总监[6] - 聘任温涛为财务总监、董事会秘书[7] - 聘任慕德刚为制造总监[8] - 聘任柳国超为证券事务代表[10] 人员信息 - 尹晓青1980年10月出生，王德华1970年10月出生等[12][14][15] - 董事等人员无关联关系，未持股，无不良记录，符合任职资格[16] - 温涛、柳国超邮编261108，有办公电话、传真、邮箱及通讯地址[16]

会议信息 - 公司于2024年5月10日召开九届一次监事会会议[2] - 会议通知于2024年5月7日发出[2] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，收回有效表决票3票[2] 会议决议 - 选举章旭女士为公司第九届监事会主席[2] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入878,424,002.91元，同比增长0.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,880,441.97元，同比增长12.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额63,074,266.67元，同比减少49.74%[5] - 本报告期末总资产5,472,279,208.99元，较上年度末增长0.73%[5] 资产项目期末余额变化 - 其他流动资产期末余额1,010.74元，较期初减少99.99%，主要因留抵税金减少[7][8] - 投资性房地产期末余额0元，较期初减少100%，因投资性房地产转固定资产[7][8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为2,277,464,903.78元，较期初2,114,014,929.98元有所增加[14] - 2024年第一季度应收账款期末余额为248,548,477.95元，较期初297,721,871.98元减少[15] - 2024年第一季度应收款项融资期末余额为426,507,420.08元，较期初538,121,109.12元减少[15] - 2024年第一季度存货期末余额为612,810,200.85元，较期初565,513,202.32元增加[15] - 2024年3月31日公司资产总计为5,472,279,208.99元，较期初5,432,647,841.86元增加[15] 税费及收益累计数变化 - 税金及附加本年累计数3,627,544.41元，较去年同期减少38.39%，因已交增值税减少[9] - 其他收益本年累计数11,874,957.46元，较去年同期增长99.69%，因享受增值税加计抵减政策[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,325人[11] - 潍柴控股集团有限公司持股比例30.59%，为第一大股东[11] 财务数据关键指标较上期变化 - 2024年第一季度营业总收入为878,424,002.91元，较上期874,679,445.40元略有增加[16] - 2024年第一季度营业总成本为866,502,016.45元，较上期865,696,510.80元略有增加[16] - 2024年第一季度营业利润为28,704,061.34元，较上期21,974,013.17元增加[17] - 2024年第一季度利润总额为28,911,747.23元，较上期22,498,486.49元增加[17] - 2024年第一季度净利润为23,880,441.97元，较上期21,305,403.43元增加[17] - 综合收益总额本期为23,880,441.97元，上期为21,305,403.43元[18] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[18] 现金流量相关数据较上期变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为549,687,803.06元，上期为616,022,663.87元[19] - 经营活动现金流入小计本期为567,528,965.63元，上期为627,496,857.39元[20] - 经营活动现金流出小计本期为504,454,698.96元，上期为501,995,680.42元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,074,266.67元，上期为125,501,176.97元[20] - 投资活动现金流出小计本期为1,340,855.05元，上期为96,210.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,340,855.05元，上期为 - 96,210.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,733,411.62元，上期为125,404,966.97元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,817,835,061.44元，上期为1,476,680,163.70元[20]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月10日召开，现场会议14:50开始[1][2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[3] - 现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室[3] 审议议案情况 - 审议2023年度报告等多项内容，累积投票议案选举非独立董事5名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][5] - 部分议案对中小投资者表决单独计票，部分关联股东回避表决，部分需三分之二以上通过，部分采取累积投票制[6][7] 投票相关 - 网络投票代码为360880，投票简称为潍重投票[15] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月9日（9:00 - 11:00、14:00 - 16:00）[8] - 会议相关公告刊载于指定报刊和网站[7] - 股东对总议案与具体议案重复投票以第一次有效投票为准[17] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[25]

制度内容 - 公司制定制度完善治理机制，发挥独立董事在信息披露方面的作用[1] - 独立董事在年报编制和披露中履行责任义务，维护公司和股东权益[2] - 财务总监需向独立董事提交审计工作安排等材料[4] 沟通安排 - 独立董事参加见面会沟通问题[5] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[7] 其他规定 - 独立董事及涉密人员年报编制期间负有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改[11][12]