中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：潍柴重机股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所 （以下简称"本所"）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派 ...

二〇二四年五月 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 公 司 章 程 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 2 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-018 潍柴重机股份有限公司 赵宏敏先生，中国籍，1979 年 6 月出生，本公司职工代表监事等职；2005 年参加工作，历任本公司综合部运营管理室主任、综合部部长等职；潍坊学院机 械设计制造及其自动化专业学士，经济师。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第八届监事会职工代 表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日在公 司会议室召开职工代表团（组）长会议，同意选举赵宏敏先生（简历附后）为公 司第九届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选 举产生的非职工代表监事一起组成公司第九届监事会，任期与股东大会选举产生 的两名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司监事会 二〇二四年五月十日 附：赵宏敏先生简历 赵宏敏先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提 名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-016 潍柴重机股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次董事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1．关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举傅强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届 董事会任期届满时止。 傅强先生的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次董事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 2．关于 ...

潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 董事会议事规则 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的组成及其职权 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开程序 | 10 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会决议公告程序 | 13 | | 第八章 | 董事会会议文档管理 | 14 | | 第九章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《潍柴重机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-017 潍柴重机股份有限公司 决议选举章旭女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时 止。 章旭女士的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次监事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司监事会 二〇二四年五月十日 九届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次监事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 关于选 ...

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入878,424,002.91元，同比增长0.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,880,441.97元，同比增长12.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额63,074,266.67元，同比减少49.74%[5] - 本报告期末总资产5,472,279,208.99元，较上年度末增长0.73%[5] 资产项目期末余额变化 - 其他流动资产期末余额1,010.74元，较期初减少99.99%，主要因留抵税金减少[7][8] - 投资性房地产期末余额0元，较期初减少100%，因投资性房地产转固定资产[7][8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为2,277,464,903.78元，较期初2,114,014,929.98元有所增加[14] - 2024年第一季度应收账款期末余额为248,548,477.95元，较期初297,721,871.98元减少[15] - 2024年第一季度应收款项融资期末余额为426,507,420.08元，较期初538,121,109.12元减少[15] - 2024年第一季度存货期末余额为612,810,200.85元，较期初565,513,202.32元增加[15] - 2024年3月31日公司资产总计为5,472,279,208.99元，较期初5,432,647,841.86元增加[15] 税费及收益累计数变化 - 税金及附加本年累计数3,627,544.41元，较去年同期减少38.39%，因已交增值税减少[9] - 其他收益本年累计数11,874,957.46元，较去年同期增长99.69%，因享受增值税加计抵减政策[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,325人[11] - 潍柴控股集团有限公司持股比例30.59%，为第一大股东[11] 财务数据关键指标较上期变化 - 2024年第一季度营业总收入为878,424,002.91元，较上期874,679,445.40元略有增加[16] - 2024年第一季度营业总成本为866,502,016.45元，较上期865,696,510.80元略有增加[16] - 2024年第一季度营业利润为28,704,061.34元，较上期21,974,013.17元增加[17] - 2024年第一季度利润总额为28,911,747.23元，较上期22,498,486.49元增加[17] - 2024年第一季度净利润为23,880,441.97元，较上期21,305,403.43元增加[17] - 综合收益总额本期为23,880,441.97元，上期为21,305,403.43元[18] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[18] 现金流量相关数据较上期变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为549,687,803.06元，上期为616,022,663.87元[19] - 经营活动现金流入小计本期为567,528,965.63元，上期为627,496,857.39元[20] - 经营活动现金流出小计本期为504,454,698.96元，上期为501,995,680.42元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,074,266.67元，上期为125,501,176.97元[20] - 投资活动现金流出小计本期为1,340,855.05元，上期为96,210.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,340,855.05元，上期为 - 96,210.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,733,411.62元，上期为125,404,966.97元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,817,835,061.44元，上期为1,476,680,163.70元[20]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月10日召开，现场会议14:50开始[1][2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[3] - 现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室[3] 审议议案情况 - 审议2023年度报告等多项内容，累积投票议案选举非独立董事5名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][5] - 部分议案对中小投资者表决单独计票，部分关联股东回避表决，部分需三分之二以上通过，部分采取累积投票制[6][7] 投票相关 - 网络投票代码为360880，投票简称为潍重投票[15] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月9日（9:00 - 11:00、14:00 - 16:00）[8] - 会议相关公告刊载于指定报刊和网站[7] - 股东对总议案与具体议案重复投票以第一次有效投票为准[17] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[25]

第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司治理,实现可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责研究公司长期发展 战略，并对重大投资、资本运作决策提出建议。战略委员会向董事会报告，对董事会负 责。 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成；董事长为战略委员会当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担任公司董 事职务,即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。评审 小组由公司各职能部门有关人员组成。 第八条 跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势。 （二）由投资评审小 ...

独立董事制度 潍柴重机股份有限公司 （经2024年4月12日公司2024年第二次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决 ...