关于城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 法律意见书 二十四次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第 二十四次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及 其他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 06 月 18 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事 先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方 所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 城发环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-053 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。 二、会议的出席情况 （一）会议的总体出席情况 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表公司股份428,690,733股， 占公司总股份的66.7661%。 现场会议召开时间：2024年06月21日（星期五）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年06 月21日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 ...

违规情况 - 2018 - 2023年关联方非经营性占用资金各年累计发生额分别为16.36万、36.09万等[2] - 公司未按规定及时履行信息披露义务[2] 监管措施 - 公司及相关人员收到河南证监局警示函[1] - 应30日内向河南证监局报送书面整改报告[3] 其他情况 - 关联方非经营性占用资金已归还[4] - 监管措施不影响公司正常生产经营[4]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-050 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 06 月 21 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 06 月 21 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 06 月 21 日（星期五）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-046 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）关于申请注册公开发行公司债券的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过该议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十四次会议通知于2024年05月29日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年06月04日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为： 1.公司本次申请注册公开发行公司债券事项，是结合公司经营情况和债券市 场情况，审慎分析后作 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-049 城发环境股份有限公司关于全资子公司 河南沃克曼建设工程有限公司签署濮阳龙丰纸业有 限公司生物质锅炉配背压式汽轮机组项目工程施工 及设备采购（PC）总承包工程合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司控股子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中 标了"濮阳龙丰纸业有限公司生物质锅炉配背压式汽轮机组项目工程施工及设备 采购（PC）总承包"工程，现沃克曼拟与濮阳龙丰纸业有限公司（以下简称"濮 阳龙丰"）签订"濮阳龙丰纸业有限公司生物质锅炉配背压式汽轮机组项目工程 施工及设备采购（PC）总承包工程合同"（以下简称"施工总承包合同"），合 同总金额：含税价人民币13,286万元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，濮阳龙丰为大河纸业有限公司（以下简称 "大河纸业"）的控股子公司，公司与大河纸业均为河南投资集团有限公司（以 下简称"投资集团"）控股子公司，沃克曼与濮阳龙丰均受投资集团控制。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第三次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年六月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-048 城发环境股份有限公司 关于申请注册公开发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降 低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司经营情况和债券市 场情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体方案 及本次授权事宜如下： 一、注册发行方案 （五）募集资金用途 根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主 要用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购 等法律法规允许的其他用途。 （六）决议有效期 本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持 续有效。 （一）注册规模及发行安排 拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），并根据公司实际资金需求以 及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以中国 银行间市场交易商协 ...

融资计划 - 拟向交易所市场注册发行不超15亿元公司债券[9] - 拟向交易商协会申请注册发行不超15亿元中期票据，期限不超10年[21][22] - 公司债券和中期票据募集资金用于偿债、补流[13][25] 合同签署 - 全资子公司沃克曼拟与濮阳龙丰签13286万元施工总承包合同[32] 会议安排 - 拟于2024年6月21日在郑州召开第三次临时股东大会[35] 议案表决 - 多项议案表决结果多为全票同意，部分需提交股东大会审议[6][18][34][37][41]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-047 城发环境股份有限公司 关于申请注册公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降 低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公司经营情况和债券市场情况， 公司拟向交易所市场注册发行公司债券。具体方案及本次授权事宜如下： 一、注册发行方案 （一）注册规模及发行安排 拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），并根据公司实际资金需求以 及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以交易 所市场注册通知书中载明的额度为准。 （二）发行期限 本次公司债券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需 求情况予以确定。 （三）发行利率 本次发行利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规 定确定。 （四）发行对象 面向合格投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。 （五）募集资金用途 根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主 要用于偿 ...