内部控制制度 - 公司制定2025年12月版内部控制制度防范风险、促进发展[1] - 内部控制目标含遵守法规、提高效益等[2] - 内部控制遵循全面性等五项原则[3] 职责分工 - 董事会负责内部控制制度制定和执行，管理层负责日常运行[4] 控制要素与活动 - 内部控制要素包括内部环境等五项[6] - 内部控制活动涵盖所有业务环节[7] 重点管控 - 加强对控股子公司管理控制[10] - 建立健全关联交易内部控制制度[11] 对外担保与资金管理 - 公司对外担保遵循相关原则，明确审批权限和责任追究机制[13] - 公司对募集资金专户存储，制定使用审批程序和管理流程[15] 投资管理 - 重大投资遵循合法等原则，控制投资风险[16] - 衍生产品投资制定严格决策程序等[17] - 委托理财选择合格专业理财机构并签订书面合同[17] 信息披露与审计 - 建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度[17] - 审计部每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[21] 评价报告相关 - 公司出具年度内部控制评价报告[21] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[23] - 保荐机构或独立财务顾问对内部控制评价报告核查并出具意见[23] 其他规定 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标并建立责任追究机制[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[25] - 制度由公司董事会负责修改与解释[25]

印章刻制 - 公司及子公司印章刻制由行政职能部门统一归口办理[5] - 不同类型印章刻制申请和批准流程不同[5] 印章保管与使用 - 遵循“审用分离、分散保管”原则[7] - 使用需严格执行审批程序，原则上不得外借[10][11] 后续处理 - 已盖章未使用文件交回行政销毁，违规追究责任[12][14]

融资审批 - 单次或累计融资金额超3000万元等情况报董事会审批[4] - 单笔或累计融资金额占比超标准报股东会批准[7] 担保审批 - 对外担保总额超净资产50%等多种情况需报股东会批准[10][11] - 董事会审批对外担保需2/3以上董事同意[11] 责任追究 - 全体董事对融资及担保违规担责[20] - 越权审批或怠履职致损追究法律责任[20] - 未造成损失仍可依规处罚[20] 子公司规定 - 控股子公司对外担保比照本办法执行[22] - 子公司决议后通知公司披露信息[22] 办法生效 - 办法经董事会通过后报股东会批准生效并执行[22] - 办法由公司董事会负责解释[22]

财务资助规定 - 对外提供财务资助须经董事会审议，超权限提交股东会[3] - 董事会审议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[3] - 单次或累计资助超净资产10%等情形提交股东会[4] 资助对象限制 - 不得为关联法人、自然人提供资助，特定关联参股公司需特定程序[5] 操作流程及监督 - 签署协议，做好风险调查评估[7] - 财务部办理手续并跟踪监督，审计部检查合规性[7] 信息披露 - 董事会通过后两交易日内公告资助事项[9] - 已披露事项出现特定情形需及时披露并说明[9]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] 报告内容与审核 - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[15] 信息披露原则 - 向所有投资者公开披露重大信息，确保平等获取[3] - 披露信息内容完整，无重大遗漏[5] - 不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点[7] 临时报告披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需披露临时报告[20] - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露临时报告[20] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露临时报告[21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易标的资产净额等多项指标达一定比例需披露[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5％需披露[23] 信息告知与报送 - 持有5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[31] - 董事、高级管理人员等应报送关联人名单及关联关系说明[32] 披露程序 - 定期报告披露经多道程序，两个工作日内报交易所审核披露[35] - 临时报告披露经起草、审定等程序后报交易所公告[35] 信息披露媒体 - 选定巨潮资讯网及符合条件的报刊为信息披露媒体[38] 信息管理与保密 - 各部门和子公司内部宣传资料严格管理，防信息泄漏[39] - 信息知情人对未披露信息负有保密责任[41] 接待活动管理 - 接待特定对象活动由董事会秘书处协调[42] - 接待人员不应超出提纲范围回答问题[43] 违规处理 - 内部人员违规未造成严重影响给予批评等处分[45] - 内部人员违规造成严重影响给予降职等处分[45] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[48]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[13] 薪酬与考核委员会职责 - 研究拟订薪酬政策、制定考核标准等[7] - 对董事会负责，建议经董事会、股东会审议通过实施[8] - 成立工作组提供公司资料[10] 考评程序 - 对董事和高级管理人员考评含述职、评价等[11]

战略委员会规则修订 - 公司于2025年12月修订董事会战略委员会实施规则[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[4] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，情况紧急可随时通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 表决方式与执行 - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[14] - 规则自董事会通过之日起执行[15]

董事补选 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[4] 信息披露 - 董事会收到辞任报告2个交易日内披露情况[5] 离职限制 - 离职董高1年内仍需尽忠实、勤勉义务[10] - 离职董高半年内不得转让所持股份[12] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%，不超千股可全转[12]

董事会成员构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于董事会人数1/3[13] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为3人[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会各含2名独立董事[13] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，可连选连任[6] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[11] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前通知全体董事[21] - 五种情形下董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[21] - 董事会召开临时会议，应于会议召开前三日通知全体董事[27] 会议提议与表决 - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[21] - 独立董事提议需经全体独立董事二分之一以上同意[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[30] 其他规则 - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会审议批准后实施[35] - 本规则修改由股东会决定，董事会拟订草案，报股东会批准后生效[35] - 本规则由董事会负责解释[35]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 选举前一至两个月提人选建议和材料[9] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名投票，临时可通讯表决[11] 规则执行 - 规则自董事会通过之日起执行[14]