会议安排 - 2024年11月5日发第八届董事会第三十五次会议通知，8日9:30 - 11:30通讯召开[2] - 定于2024年11月28日召开2024年第五次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2024年度董事薪酬方案》提交2024年第五次临时股东大会审议[5] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》6票同意，3票回避通过[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[7][8] - 《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议案》7票同意，2票回避通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[13] 业务合作 - 子公司上海景峰授权石药中诚代理医药产品，按不超委托销售总金额3%支付配送服务费[9]

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-128 湖南景峰医药股份有限公司 关于授权代理医药产品暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）的控股 子公司上海景峰制药有限公司（以下简称"上海景峰"）因发展需要，拟与关 联方石药集团河北中诚医药有限公司（以下简称"石药中诚"）发生授权代理 医药产品的日常关联交易，关联交易金额预计不超过 3,000 万元人民币，上述 额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效。本次日常关联交易的主要 内容为上海景峰向石药中诚销售玻璃酸钠注射液，并授权石药中诚在全国区域 内进行独家销售推广及配送。 鉴于本次交易对方石药中诚为公司关联方石药控股集团有限公司（以下简 称"石药集团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，石药中诚为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）关联交易的审批程序 上述关联交易事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过后 ...

业绩相关 - 公司2023年度财报审计保留意见，内控审计否定意见[2] - 大信2023年业务收入15.89亿元，审计13.80亿、证券4.50亿[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[5] 费用与决策 - 公司拟续聘大信为2024年审计机构，费用155万元[2][8] - 2024年11月8日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9] 人员与资质 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 大信职业保险与风险基金之和超2亿[5] 合规情况 - 大信近三年受行政处罚4次等[5] - 42名大信从业人员近三年受处罚等情况[5]

2024 年度董事薪酬方案 一、目的 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划 并参照行业水平，为充分调动董事的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司发展，公司拟定 2024 年度董事薪酬方案。 二、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事。 湖南景峰医药股份有限公司 （二）非独立董事 1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬按高级 管理人员执行。 2、未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴， 其行使职责所需的合理费用由公司承担。 五、其他事项 1、公司董事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、董事会成员薪酬 （一）独立董事 独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起 ...

会议安排 - 公司于2024年11月5日发出召开第八届监事会第十七次会议通知[2] - 会议于2024年11月8日9:30 - 11:30通讯召开[2] 会议情况 - 应参加表决监事3人，实际3人参加[3] - 会议由监事会主席滕小青主持[3] 审议事项 - 审议《2024年度监事薪酬方案》，全体监事回避，议案提交2024年第五次临时股东大会[4]

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 一、目的 四、监事会成员薪酬 1、未在公司担任除监事之外其他工作职务的非职工代表监事，不领取薪酬 与津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。 2、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度 执行，无需提交监事会、股东大会审议。 五、其他事项 1、公司监事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划， 公司拟定 2024 年度监事薪酬方案。 二、适用对象 公司 2024 年度任期内的监事。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 ...

薪酬方案期限 - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 基本薪酬 - 总裁基本薪酬为70 - 100万元/年（税前）[4] - 副总裁等基本薪酬为45 - 100万元/年（税前）[4] 激励薪酬 - 以公司年度经营业绩提取奖励基金[4] - 董事会薪酬与考核委员会定总裁激励薪酬[4] - 总裁提其他高管激励薪酬分配方案[4] - 委员会审议通过其他高管绩效考核方案[4] - 人力资源部实施激励薪酬考核[4] 离职薪酬 - 高管离职薪酬按实际任期计算发放[5] 方案生效 - 方案自董事会审议通过之日起生效[6]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月28日15:00召开[1] - 网络投票2024年11月28日9:15 - 15:00进行[1][13][14] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年11月22日[2] - 现场会议登记截至2024年11月26日17:00[7] 审议事项 - 审议2024年度董监薪酬方案等议案[4] 投票相关 - 普通股投票代码“360908”，简称“景峰投票”[12] - 提案4.00关联股东回避，对中小投资者单独计票披露[4]

业绩数据 - 2023年营业收入65,689.38万元，较上年同期降21.86%；2024年1 - 9月为29,470.21万元，降46.79%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 21,514.41万元，较上年同期降75.54%；2024年1 - 9月为 - 10,632.39万元，降199.79%[7] - 截至2024年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 15,574.30万元[4][16] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 - 117,730.02万元，资产负债率114.49%[10] 股票情况 - 2024年11月5 - 7日，公司股票连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计达12.03%，属异常波动[5] - 公司2023年度经审计期末净资产为负值，股票被实施退市风险警示[9] - 公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险[8] - 2024年度出现经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元等情形之一，股票将被深交所决定终止上市[9][15] 重整事项 - 公司已进入预重整程序，能否进入重整程序不确定，重整申请受理存重大不确定性[3] - 石药集团虽选为预重整投资人，但重整事项面临多重不确定性，最终能否参与并执行完毕重整计划不确定[3][14] - 公司能否在2024年度完成重整存在重大不确定性，重整中触及退市标准，股票将面临被终止上市的风险[16] 其他风险 - 公司2023年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意见所涉事项影响未消除，暂无实质进展[4] - 公司2024年度财务会计报告和内控情况存在被出具非标准审计意见风险，2024年经审计期末净资产可能为负，股票存在被终止上市风险[4] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在重大不确定性[10] - 公司应于2024年7月1日支付“16景峰01”的本息，本金为2.95亿元，截至公告披露日未能清偿[16] - 逾期债务暂未对公司日常经营产生影响，但可能面临支付滞纳金、诉讼等潜在风险，对经营成果的最终影响以年度审计报告为准[16]

诉讼情况 - 案件已被法院立案受理，公司为原告[3] - 涉案金额合计1292.04万元，含本金1002万及利息290.04万[3] 事件背景 - 2018年贵州景峰委托贵州工行处理6891.14万元银行承兑汇票[5] - 贵州工行丢失6张票据，涉及金额1002万元[5] 其他情况 - 公司已对涉诉应收票据全额计提减值准备，利润影响无法预判[3][7]