证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-020 广西农投糖业集团股份有限公司 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事 会第五次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广 西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关 联交易预计尚需经公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东广西农村投 资集团有限公司需回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年12 月 18 日、2024 年1月 3 日召开的第八届董事会2023 年第七次临时会议及 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与控 股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2024 年度将与广农集团及其 ...

一、独立董事基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （王彦沣） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业 资格；2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务 所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询；2022 年 9 月至今任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | 出席董事会情况 | | | ...

广西农投糖业集团股份有限公司监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司对公司《2023 年度内 部控制评价报告》进行了审核，并提出了如下审核意见： 公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公 司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能 够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司 战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司 规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2023 年度内 部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 监事签名： 苗 李 吴 浅 朱春松 李 曦 奚德标 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-018 广西农投糖业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次 会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产 减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 单位：万元 项目 本年计提 合并（已抵消） 母公司 子公司 坏账准备 -1,128.83 -1,524.99 396.16 存货跌价准备 839.92 0.00 839.92 固定资产减值准备 3,020.03 0.00 3,020.03 合计 2,731.12 -1,524.99 4,256.11 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基 于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2023 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西农投糖业集团股份有限公司董事会： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西农投糖业集团股份 有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 本修订草案需提交公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 一 节 ： 监 事 第 二 节 ： 监 事 会 第 九 ...

目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-3 他关联资金往来情况汇总表 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 华 | 三 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 450A005021 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广 权糖 业公司 2023年 12月 31日 的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 450A007130 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,广农糖业公司编制了本专项说明所附的《广西农投糖业 集团股份有限公司 202 ...

内部控制审计报告 致同审字（2024）第 450A007131 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东： 广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广农糖业公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是广农糖业公司董 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-021 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意公司修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修改的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司的实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 公司拟根据上述要求对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 股东大会对提案进 | 第八十七条 股东大会对提案进 | | 行表决前，应当推举两名股 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （梁戈夫） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经 济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究 室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会 常务理事；2018 年 7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任皇氏集团股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性 ...