广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （苏麟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会和 7 次股东大会，本人积极参 加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并在审议董事会各项案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意， 一、独立董事基本情况 本人中共党员，法律本科学历，律师； ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-013 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 1 日上午 11：00。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网， 《2023 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》及《上海证券报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 ...

目 录 关于广 西农投糖业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清 偿情况表 1 t Thornton 载|目 关于广西农投糖业集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字（2024）第 450A005023 号 关于广西农投糖业集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 本专项审核报告仅供广农糖业公司披露年度报告时使用,不得用作任何其 他用途。 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了广权糖业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 450A007130 号无保留意见审计报告。 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020年年度报告披露工 作的通知》要求,广农糖业公司编制了本专项审核报告所 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广西农投糖业集团股份有限公司（曾用名南宁糖业股份有 限公司，以下简称公司、南宁糖业、广农糖业或上市公司）收到公司 控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广西农投集团）《关 于延期解决同业竞争的承诺》，广西农投集团基于对当前实际情况的 审慎分析，拟延期履行避免同业竞争承诺。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-011 上述承诺延期事项已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事 会 2024 年第一次临时会议、第八届监事会 2024 年第一次临时会议审 议通过，关联董事、监事已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将回避表决。现将相关事宜公告如下： 一、原承诺背景及内容 2019 年 1 月 30 日，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产 监督管理委员会下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理 委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题 的批复》，拟将南宁 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-010 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 3 月 29 日上午 10:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 监事会对公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项进行了审核， 并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为本次控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项， 有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律 法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符 ...

第八届董事会2024年第一次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-009 广西农投糖业集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联董事罗应平先生、 陈宇宁先生回避表决(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投 糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公 告》)。 公司独立 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-012 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-007 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南宁糖业股份有限公司香山糖厂(以下简称香山糖厂)于 2021 年 12 月 17 日就相关合同纠纷案（案号：(2022)桂 0110 民初 1209 号） 向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并于 2022 年 3 月 3 日收到法院出具的《受理案件通知书》，该案于 2022 年 3 月 1 日被立案受理(详情请参阅广西农投糖业集团股份有限公司（以 下简称公司）于 2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股 份有限公司关于提起诉讼的公告》)。 2023 年 3 月香山糖厂收到南宁市武鸣区人民法院作出(2022)桂 0110 民初 1209 号民事判决书，香山糖厂对判决结果不服，就该案向 广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，主要诉讼请求为改判 李长运对正阳农机合作社债务承担连带清偿责任，该案于 2023 年 5 月被受理，案号为 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限 责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村 投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-005 （一）关联交易一 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 26 日分别召开了公司第七届董事会 2021 年第 四次临时会议及公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与 关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股 权托管协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方南宁绿华投资有限 责任公司（以下简称绿华公司）及南宁绿庆投资有限责任公司（以下简 称绿庆公司）签署关于托管绿华公司持有的广西博华食品有限公司 70.49% 股权、广西博宣食品有限公司 70%股权、广西博爱农业科技发展有限公 司 70%股权以及绿庆公司持有的广西博庆食品有限 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-003 广西农投糖业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 15 日召开了公司第八届董事会第四次会议和公司 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度财 务报告及内部控制审计机构，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-073）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《关于变更签字会计师的函》，具体情况如下： 一、本次变更签字会计师的情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构， 原指派刘毅、庾华英 ...