业绩数据 - 2024年度日常关联交易总额492.11万元，2025年预计520.00万元[1] - 2024年向福星集团供电42.69万元，占比28.85%[4] - 2024年向福星生物供电232.77万元，占比72.62%[4] - 2024年向福星生物供蒸汽216.65万元，占比71.11%[4] - 2024年福星集团营收1,572.24万元，净利润 - 534.98万元[5] - 2024年福星生物营收4,757.81万元，净利润232.81万元[6] 协议情况 - 福星新材料与福星集团2023 - 2025年供电协议，电价0.79元/度[9] - 福星新材料与福星生物2023 - 2025年供电协议，按当月分时电价确认[10] - 汉川市福星热电与福星生物2023 - 2025年供汽协议，蒸汽价220元/吨[10] 决策事项 - 2025年4 - 28日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[12][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[1] - 2024年度募集资金总额为80,560.24万元[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用65,802.52万元[2] - 2024年度投入募集资金11,317.27万元[30] - 2023年12月用54,721.63万元募资置换自筹资金[10] - 2023年12月同意用不超20,000.00万元闲置募资补流[11] - 截至2024年12月31日，补流14,759.13万元[12] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.26万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募资14,760.39万元[16] 项目投资进度 - 红桥城K6住宅项目截至期末投资进度39.93%[30] - 红桥城K15项目截至期末投资进度86.17%[30] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[30] 其他情况 - 截至2025年1月9日，归还补流资金及利息至专户[20] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更实施地点、方式[9] - 公司募资使用合规，无违规情形[21]

保荐机构动态 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 2024年发表专项意见3次[3] - 2024年12月27日对公司培训1次[4] 公司资金情况 - 公司归还临时补充流动资金稍有延后，2025年1月9日已归还[5] 其他情况 - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 相关承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更等重大事项[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产占合并资产总额99.41%，营收占合并营收总额99.98%[1] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按总资产、净资产等错报比例分三个水平[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占资产总额比例分等级[10] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 05元大幅下降至2024年的-1 64元，同比降幅达3380% [1] - 每股净资产从2023年的10 62元降至2024年的5 92元，同比下降44 26% [1] - 每股公积金从2023年的2 47元降至2024年的1 48元，同比下降40 08% [1] - 每股未分配利润从2023年的6 05元降至2024年的2 69元，同比下降55 54% [1] - 营业收入从2023年的55 08亿元增至2024年的87 57亿元，同比增长58 99% [1] - 净利润从2023年的0 68亿元转为2024年的-26 01亿元，同比降幅达3925% [1] - 净资产收益率从2023年的0 61%降至2024年的-24 16%，同比下降4060 66个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有45164 38万股，占流通股比28 7%，较上期增加356 25万股 [2] - 福星集团控股有限公司持有32750 01万股，占总股本20 82%，持股数量未变 [3] - 张沐城持有3636万股，占总股本2 31%，较上期增持1436万股 [3] - 胡玉兰持有2695 57万股，占总股本1 71%，较上期增持97 7万股 [3] - 温少如持有1607 37万股，占总股本1 02%，持股数量未变 [3] - 冯子来持有1009 23万股，占总股本0 64%，较上期减持3 56万股 [3] - 南方中证全指房地产ETF持有996 24万股，占总股本0 63%，较上期减持265 08万股 [3] - 敬玉俊、周成军、寇志超为新进股东，分别持有629 53万股、599 9万股、585 69万股 [3] - 冯春、诺德基金浦江218号单一资产管理计划、北京中友通达供应链管理有限公司退出前十大股东 [3]

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法规要求，并结合现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对各独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵曼女士、田志龙先生和吴德军先生的任职经历以及签署的 独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪 ...

独立董事履职情况 - 2024年赵曼应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会4次[4] - 2024年赵曼各委员会应出席6次，实际出席6次[4] - 2024年赵曼两次专门会议对多项议案发表同意意见[5] 未来展望 - 2025年赵曼将继续为公司发展提供建议[10]

独立董事任职 - 吴德军2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事[3] 履职情况 - 2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会4次[7] - 2024年4月和8月两次专门会议对议案发表同意意见[6] 监督与建议 - 关注公司楼盘、资产负债率等情况，监督信息披露[7][9] - 学习法规提建议，维护股东权益[9]

本人田志龙，中国国籍，管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博 士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。兼任浙江 亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职情况 湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将202 ...

股东大会时间 - 2025年5月23日14:00现场会议[2] - 2025年5月23日9:15 - 15:00网络投票[2][13][14] 股权与登记 - 2025年5月19日股权登记[2] - 2025年5月20 - 21日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00登记[6] 审议事项 - 审议〈2024年度董事会工作报告〉等10项议案[4][5] 投票规则 - 网络投票代码360926，简称为福星投票[10] - 选举非独立董事等按股份数乘相应人数计票[11] 议案结果 - 多项议案如利润分配预案等获同意[17] 其他 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]