第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-053 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》 同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》 （公告编号：2024-054）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[1][2] - 股权登记日为2024年8月2日[2] 审议议案 - 审议增补董事和变更注册资本等议案[3] - 议案2.00须三分之二以上有效表决权通过[4] 其他 - 登记时间为2024年8月5 - 6日[6] - 网络投票代码360926，简称福星投票[10] - 授权委托有效期至股东大会结束[16]

市场扩张和并购 - 公司拟2024年7月22日收购惠之美集团100%股权[3] - 以2024年7月31日为基准日审计评估确定股权价格[9] - 甲方现金收购乙方持有的目标公司100%股权[9] 业绩总结 - 2023年惠之美集团收入55916.52万元，净利润3533.17万元[8] - 2023年末惠之美集团总资产75786.64万元，净资产11059.44万元[8] 用户数据 - 截至2023年末，惠之美集团员工约2千人，在管项目近100个，服务面积超2000万平方米[12] 其他 - 收购尚处筹划阶段，结果和影响不确定[2][12][13] - 后续需履行审议程序、签正式协议[13]

股份解禁 - 本次解除限售股份312,888,453股，占总股本19.6419%[2][11] - 可上市流通日为2024年7月24日[3][11] - 申请解除限售股东共14名，限售期6个月[4][9][11] 股票发行 - 向特定对象发行股票223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[5] - 诺德基金获配55,903,846股，金额203,489,999.44元[7] 股本变动 - 发行后总股本由914,983,936股增至1,138,475,688股[5] - 以资本公积金每10股转增4股，共转增454,489,086股，总股本增至1,592,964,774股[8] 流通股比例 - 限售条件流通股变动前332,644,081股，比例20.88%，变动后19,755,628股，比例1.24%[12] - 无限售条件流通股变动前1,260,320,693股，比例79.12%，变动后1,573,209,146股，比例98.76%[12] 其他 - 保荐人对本次限售股解禁上市流通无异议[14]

股票发行 - 向特定对象发行223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[1] - 2024年1月23日新增股份上市，发行后总股本增至1,138,475,688股[2] 股本转增 - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增454,489,086股，总股本增至1,592,964,774股[3][4] 股份限售 - 14名发行对象解除312,888,453股限售，占比19.6419%，7月24日可流通[6] - 限售股变动后占比1.24%，无限售股占比98.76%[9]

关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-050 湖北福星科技股份有限公司 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度对外担保额度 的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过200 亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法 规及公司制度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相 关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次 提交董事会和股东大会审议。 二、被担保人 ...

公司概况 - 福星股份于1993年6月在湖北省成立,1999年6月在深交所上市 [1] - 公司主要业务包括金属制品和房地产开发,形成了双轮驱动的协同发展模式 [1] - 公司控股股东为福星集团,在生物医药、高端食品添加剂、现代农业等领域也有布局 [1] 房地产业务 - 公司是国内最早进入"三旧"改造领域的上市公司之一,积累了丰富的城市更新改造经验 [2][3] - 公司主要优势在于能够较早锁定优质储备项目、制定持续稳定的开发计划、项目效益优于同期净地项目 [3][4] - 公司已累计投入过千亿元完成2000万平方米的城市更新改造 [3] 新业务拓展 - 公司积极布局"双碳"行业,成立福星宝碳子公司,主要从事低碳指标开发和碳基金业务 [7] - 公司拟与融汉工锦共同设立福星新质生产力转型基金,涉及生物医疗、人工智能、新能源、新材料等领域 [7] 最新动态 - 2024年5月,武汉出台房地产市场优化措施,激发了市场活力,为公司未来开发销售和新增储备项目带来积极影响 [5][6] - 公司推出"福星惠誉·铂雅府"和"福星惠誉·琛境"两个备受瞩目的新项目 [6]

担保情况 - 为三眼桥置业两笔借款提供担保，金额5500万和4500万，期限36个月[3][7] - 2024年可为子公司提供不超200亿担保[3] - 本次担保后累计对外担保额度51.59亿元，占净资产42.66%[10] - 本次担保后实际担保金额46.96亿元，占净资产38.83%[10] 三眼桥置业情况 - 注册资本13.1亿元，福星惠誉持股100%[5] - 2023年末资产总额96.12亿，负债72.13亿，负债率75.04%[6] - 2024年3月末资产总额93.30亿，负债67.77亿，负债率72.64%[6] - 2023年营收21.12亿，净利润5.00亿[6] - 2024年1 - 3月营收6.58亿，净利润1.54亿[6]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-047 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备案文件 第十一届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨投资基 金的公告》。 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-048 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》，同意公司与融汉工锦共同设立 本基金，并授权董事长或其授权人士办理相关具体事宜，包括但不限于办理设立 程序、签署相关文件等。本次投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大 会审议。 本次投资不构成关联交易或同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。 二、合作方基本情况 湖北融汉工锦私募股权基金管理有限公司为合伙企业的普通合伙人，同时担 任执行事务合伙人和基金管理人，其基本信息如下： 1、企业名称：湖北融汉工锦私募股权基金管理有限公司 湖北福星科技股份有限公司 关于与专业投资机构合作暨投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资概况 为推进湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）未来整体战略实施，加 快围绕新质生产力转型，公司拟与湖北融汉工锦私募股权基金管理有限公司（以 下简称融汉工锦）共同设立福 ...