证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-106 二、调整及补充确认日常关联交易 公司于2023年4月经董事会审议并披露了《关于2022年日常关联交易执行情 况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046），该事项后续经 股东大会审议通过，公司2023年预计全年发生日常关联交易总额122,550万元。 2023年1-9月份，根据公司财务报表显示，公司与原预计单位关联人实际发 生日常关联交易合计70,144万元（未经审计），占预计金额57.24%，较年初预计 有较大差异。现拟调减原2023年日常关联交易预计时部分单位的预计交易上限， 调减金额合计28,100万元。 重药控股股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"、"公司"）于2023年12月13日 召开的第九届董事会第二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议 通过了《关于补充确认日常关联交易及调整预计2 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 东方财富证券、无峰投资基金、旭日盛德资产 活动参与人员 上市公司接待人员： 证券事务代表 曹芳 公司IR 团队工作人员 时间 2023年12月6日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、器械板块今年及未来的发展规划。 器械板块是未来公司发展规划“五路军”中重要的一部分，近 年来保持了较快的增长。今年上半年，公司器械业务收入占比为 16.37%，已构成公司营业收入的主要贡献板块，下属子公司也 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等现行有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的 审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023- 102 重药控股股份有限公司 关于控股子公司2023年度第一期 资产支持票据发行结果公告 本 次 资产支持票据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）上公告。 重庆医药（集团）股份有限公司不是失信责任主体。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 3月27日分别召开了第八届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度融资计划的议案》，公司及下属基金公司及其子公 司、控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司 2023 年度拟向银行等机构申请 总额不超过 3,430,000 万元的融资额度（包括但不限于银行授信、超短期融资券、 中期票据、永续中票、可续期产品或其他权益类融资产品、应收账款资产证券化 产品、应收账款无追索权保理业务等），其中 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-099 重药控股股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦一 层，重药集团北方销售总部会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-100 重药控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2023 年11月30日在北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦一层重药集团北 方销售总部会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，经全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会 议由公司董事长袁泉主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举袁泉为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名委员会：陈逢文、刘红、袁泉，主任委员由陈逢文担任； 薪酬与考核委员会：刘红、蔡仲曦、陈逢文，主任委员由刘红担任； 战略与投资委员会：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-101 重药控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"重药控股"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，并于同日召开第九届董事会第一次会议， 完成了公司董事会换届选举工作，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员，聘任了公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会的组成情况 公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 1.非独立董事：袁泉（董事长）、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍 2.独立董事：陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦 第九届董事会任期自股东大会选举之日起三年。 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 二、公司第九届董 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-096）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 中信建投 活动参与人员 上市公司接待人员： 证券事务代表 曹芳 公司IR 团队工作人员 时间 2023年11月16日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、请介绍下公司三季度的情况和未来的业绩有什么提升 措施。 上半年公司收入增速较快，第三季度有一定的放缓，前 三季度同比增长 15.54%。利润方面，由于应收账款增加，账 ...

重药控股股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略与 投资委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由七名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委 ...