是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名蔡仲曦为重药控股股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重 药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有） ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名陈逢文为重药控股股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重 药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有） ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 重药控股股份有限公司 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价 体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董 ...

重药控股股份有限公司 独立董事管理办法 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： l、公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五 1 第一条 为进一步完善重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本办法和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二 ...

重药控股股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-095 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023年11月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年11月8日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司现任独立董事已连续任职六年，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及公司实际情况，公司提前进行董事会换届选举。公司第 八届董事会提名袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍为公司第九届董 事会非独立董事候选人；提名陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦为公司第九届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事津贴为10万/人/年（ ...

重药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈逢文作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 ...

（2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名 委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 重药控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-096 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决 定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，详见公司 2023 年 11 月 15 日披露的第 八届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2023-095）。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

重药控股股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡仲曦作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 ...