证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-096 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决 定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，详见公司 2023 年 11 月 15 日披露的第 八届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2023-095）。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

重药控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和《重药控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未 ...

重药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜强作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名刘红为重药控股股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重药 控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ...

重药控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由会计专业人士担任，负责主持 委员会工作并召集委员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会 批准。 第六条 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 1 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-097 重药控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司实 际情况，鉴于重药控股股份有限公司（以下称"公司"）现任独立董事已连续任 职六年，公司提前进行董事会换届选举。2023 年 11 月 14 日，公司第八届董事 会第十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名袁泉、刘伟、 李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍为公司第九届董事会非独立董事候选人，同 意提名陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦为公司第九届董事会独立董事候选人（简 历见附件），任期三年，独立董事津贴为 10 万/人/年（税前）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格出具了审 查意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与公司非独立董事候 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-094 重药控股股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重药控 股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下： 1、本次活动的时间：本次活动的时间为 2023 年11月17日（星期五）15:00— —17:00。 2、本次活动的交流网址：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆网址：http://ir.p5w.net 进 入专区页面参与交流。 3、届时公司董事、总经理刘伟先生，董事会秘书、财务总监邱天先生及相 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 国金医药 活动参与人员 上市公司接待人员： 财务总监、董事会秘书 邱天 证券事务代表 曹芳 时间 2023年10月 31日 地点 公司会议室 形式 线上会议 1、应收账款坏账准备计提情况，未来收回后是否会冲回 利润 按照企业会计准则的要求，公司按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收款项中，采用账龄组合计提坏账准备的预期 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-093 重药控股股份有限公司 关于董事长增持公司股份的公告 袁泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长袁泉先 生出具的《关于在二级市场增持公司股票的告知函》，袁泉先生基于对公司经营 发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份。具体情况如 下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持主体：董事长袁泉先生，本次增持实施前，未持有公司股份。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内无已披露的增持计划。 3、上述增持人在本公告披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。 二、本次增持情况的主要内容 1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持 续发展前景的充分认可。 2、资金来源：自有资金。 3、增持方式：集中竞价。 4、本次增持的具体情况： 重药控股股份有限公司董事会 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为176.69亿元，同比下降1.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3953.21万元，同比下降98.96%[3] 公司资产情况 - 公司总资产为650.52亿元，同比增长13.74%[3] - 公司流动资产合计为563.98亿元，较年初增长15.3%[19] 财务活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29.67亿元，同比减少23.57%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，同比增加6.76%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.53亿元，同比减少16.34%[13] 股东情况 - 重庆医药健康产业有限公司为公司最大股东，持股比例为38.47%[15] - 邓守宽持有公司股票数量排名第四，持股比例为1.33%[16] 财务成本及收入 - 销售费用较上年同期增长13.33%，主要是随着业务规模的扩大和营销方式的调整[11] - 营业总收入达到583.84亿，较上期增长15.54%[21] - 营业总成本为574.66亿，较上期增长15.47%[21] - 净利润为62.33亿，较上期减少37.57%[22] - 综合收益总额为62.38亿，较上期减少37.54%[22] 现金流量详细情况 - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为614.75亿，现金流出小计为644.42亿，经营活动现金流量净额为-29.67亿[24] - 投资活动现金流入小计为12.97亿，现金流出小计为34.16亿，投资活动现金流量净额为-21.18亿[24] - 筹资活动现金流入小计为211.13亿，现金流出小计为190.60亿，筹资活动现金流量净额为2.05亿[25]