公司停牌核查 - 上纬新材因股价多次触及异常波动及严重异常波动情形 将于2025年7月31日起停牌核查 预计停牌不超过3个交易日 [1][2] - 河化股份控股股东筹划股权转让事宜 可能导致控制权变更 股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [9] - 三超新材筹划控制权变更事项 股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [10] - 金橙子筹划以发行股份及支付现金方式购买萨米特55%股权 同时拟募集配套资金 股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [8] 业绩表现 - 极米科技2025年上半年预计实现营业收入16.26亿元 同比增长1.63% 归母净利润8866.22万元 同比增长2062.33% [1][4] - 鼎通科技2025年上半年实现营业收入7.85亿元 同比增长73.51% 归母净利润1.15亿元 同比增长134.06% 拟每10股派现2元 [7] - 金河生物2025年上半年实现营业收入13.9亿元 同比增长30.45% 归母净利润1.38亿元 同比增长51.52% [12] - 海信家电2025年上半年实现营业收入493.4亿元 同比增长1.44% 归母净利润20.77亿元 同比增长3.01% [13] 资本运作 - 云天励飞已于2025年7月30日向香港联交所递交H股发行上市申请 [1][5] - 华恒生物正在筹划发行H股并在香港联交所上市事宜 相关细节尚未确定 [1][6] - 永辉超市拟向特定对象发行股票募资不超过39.92亿元 用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金 [8] 重大投资 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 项目总工期91个月 建成后将形成四线船闸格局 [8] 资产重组 - 南新制药正在筹划购买某一国内药品技术等资产组事项 尚无法确定是否构成重大资产重组 [3] - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》正在上映 公司投资比例较低 预计该影片收益对经营业绩不存在重大影响 [11] 风险提示 - 东芯股份公告其投资企业上海砺算的首款自研GPU芯片"7G100"及显卡产品尚未产生收入 仍需经过产品认证和客户导入环节 [1]

股权转让筹划 - 控股股东宁波银亿控股有限公司正在筹划股权转让事宜 [1] - 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 各方尚未签署相关正式交易协议 拟就相关事项进行进一步论证和磋商 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年7月31日上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

股权变动 - 控股股东宁波银亿控股有限公司正在筹划股权转让事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 目前各方尚未签署相关正式交易协议 拟就相关事项进行进一步论证和磋商 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年7月31日(星期四)上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

停牌信息 - 河化股份自2025年7月31日上午开市起停牌，预计不超2个交易日[1][2] 控制权变更 - 公司控制权变更商谈中，结果不确定[1] - 控股股东筹划股权转让，或致实控人变更[1] - 各方未签协议，将进一步论证磋商[1] 信息披露 - 停牌按规披露，确定后发公告申请复牌[2] - 指定媒体为《中国证券报》等，信息以其为准[2]

公司控制权变更 - 公司股票自2025年7月31日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 控股股东宁波银亿控股有限公司正在筹划股权转让事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 各方尚未签署正式交易协议 拟就相关事项进行进一步论证和磋商 [1]

董事会会议 - 第十一届董事会第一次会议7月11日通知、7月21日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 人员选举 - 选举施伟光为第十一届董事会董事长[1] - 选举魏一雪为第十一届董事会副董事长[2] 人员续聘 - 续聘江鲁奔为总经理[5] - 续聘卢勇帐为财务总监[6] - 续聘谭宏高为董事会秘书[7] - 续聘刘显为内部审计负责人[9] 其他 - 第十一届董事会组成新专门委员会，任期同本届董事会[3] - 相关事项详见2025年7月22日巨潮资讯网公告（编号：2025 - 025）[9]

董事会换届选举 - 选举施伟光为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期与本届董事会相同 [1] - 选举魏一雪为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同 [1] - 董事会换届选举议案获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：召集人施伟光，成员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波（独立董事） [2] - 审计委员会：召集人叶志锋（独立董事），成员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶（独立董事） [2] - 提名委员会：召集人侯昶（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、杨载波、侯昶 [2] - 薪酬与考核委员会：召集人杨载波（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘江鲁奔为公司总经理，任期与第十一届董事会相同 [2] - 续聘卢勇帐为公司财务总监，任期与第十一届董事会相同 [3] - 续聘谭宏高为公司董事会秘书，其已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] - 续聘刘显为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会相同 [4] - 所有聘任议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3][4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年7月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告 [1] - 现场会议于2025年7月21日14时30分在公司会议室召开，由董事长施伟光主持，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点与公告一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表有表决权股份124,493,589股，占总股本的34.0850%，均为股权登记日（2025年7月16日）登记在册股东 [3] - 网络投票股东281人，代表股份6,235,703股，占总股本1.7073%，股东资格由深交所系统验证 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人列席现场会议 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，董事选举采用累积投票制，现场表决由股东代表、监事及律师共同监票计票 [5] - 全部议案均获通过，最高同意票数127,213,191股（占有效表决权股份总数99.9120%），最低同意票数127,171,191股（占99.9019%） [5][6][7][8] - 覃宝明以124,527,203票当选第十一届董事会非独立董事 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规和《公司章程》，表决程序与结果合法有效 [10]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员包括鲁奔、王海、王小丰、覃宝明等 [1] - 董事会成员符合任职资格，独立董事任职资格和独立性已通过深交所备案审核 [1] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会召集人为施伟光，委员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波 [2] - 审计委员会召集人为叶志锋，委员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶 [2] - 提名委员会召集人为侯昶，委员包括施伟光、魏一雪、杨载波、叶志锋 [2] - 薪酬与考核委员会召集人为杨载波，委员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 总经理为江鲁奔，财务总监为卢勇帐，董事会秘书为谭宏高 [3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会和审计委员会审核 [3] - 董事会秘书谭宏高已取得深交所董事会秘书培训证明 [3] 内部审计部门负责人聘任 - 内部审计负责人为刘显，具备专业能力和工作经验 [4] - 刘显的任职资格符合相关法律法规要求 [4] 其他说明 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任 [4] - 离任董事不持有公司股份，无未履行承诺事项 [4] - 公司对第十届董事会董事的贡献表示感谢 [5] 高级管理人员背景 - 财务总监卢勇帐曾任广西河池化工股份有限公司财务副总监，河池中燃城市燃气发展有限公司财务总监 [5] - 董事会秘书谭宏高曾任广西河池化工股份有限公司审计监察部部长、综合办公室主任 [6] - 内部审计负责人刘显曾任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理 [7]

董事会换届 - 2025年7月21日完成董事会换届，第十一届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，占比约33.3%[1] - 第十一届董事会董事任期三年[2] 人员聘任 - 聘任江鲁奔为总经理，卢勇帐为财务总监，谭宏高为董事会秘书[4] - 聘任刘显为内部审计部门负责人[5] 人员离任 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任，截至公告日不持股[6]