证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-030 目前，云能资本累计为"23云资E1"提供信托担保登 记的电投产融股票数量为135,000,000股，不会导致电投产 融控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购。 公司将严格按照监管规定，及时披露"23云资E1"后 续事项，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于云能资本完成股份补充担保及信托 登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融） 近日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本） 通知，云能资本已完成"云能资本2023年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称23云资E1） 补充担保及信托登记，有关情况具体如下。 根据"23云资E1"《募集说明书》及《担保及信托合 同》约定，云能资本已在中国证券登记结算有限责任公司 完成补充担保及信托登记，涉及电投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事 会近日收到职工董事赵洪忠先生的辞职报告，因工作变动， 赵洪忠先生辞去第七届董事会职工董事职务。辞职后，赵洪 忠先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，赵 洪忠先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，赵洪忠先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，赵洪忠先生辞去职工董事职务的申 请自辞职报告送达董事会时生效。赵洪忠先生的辞职不会影 响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对赵洪忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年8月14日 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-029 本次补充担保及信托登记后，云能资本将合计持有 135,000,000股电投产融股票登记在本期债券专门开立的担 保及信托专户。以云能资本完成本次补充担保及信托登记 后的股份担保及信托登记财产计算，担保比例满足"23云 资E1"《募集说明书》《担保及信托合同》中有关维持担 保比例的约定。 公司将严格按照监管规定，及时披露"23云资E1"补 充担保及信托登记的完成情况以及后续事项，请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于云能资本拟办理补充担保及信托登记 的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电 投产融）近日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称 云能资本)通知，云能资本拟办理"云能资本2023年面向专 业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称 "23云资E1"）补充担保及信托 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-027 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年6月25日15:00。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月25日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 - 1 - 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,268,826,8 64 ...

北京市中咨律师事务所 北京市中咨律师事务所(以下简称本所)接受国家电投集团产融控股股份有 限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派贾向明、傅嫣律师(以 下简称"承办律师")担任电投产融 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《国家电投集团产融控股股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》"),并结合公司《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")而出具,对本次股东 大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、 表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 北京市西城区平安里西大街 26 邮编:100034 电话:+86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址: ht ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-022 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 5 月 23 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十五 次会议通知，于 5 月 31 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长 主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任副总经理的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资 格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理变动情况的 — 1 — 公告》。 2.关于制定《内部审计管理规定》的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-026 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于投保董监 高责任险的议案》。根据相关法律法规规定，全体董事、 监事对该议案回避表决，该议案需提交股东大会审批。 为保障公司董事、监事及高级管理人员（简称董监 高）权益，降低其非主观履职风险或正常履行职责可能引 致的风险，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，结 合公司实际情况，拟为公司董监高投保董监高责任险。有 关情况公告如下。 一、保险方案简述 1.保险人(承保公司)：中国人民财产保险股份有限公 司 2.投保人：电投产融 5.被保险人：被保险公司的董事、监事，与董事有相 同职责的高级管理人员或雇员（含境外公司及外籍董监高人 员）。 6.保险责任：在保险期间或追溯期及承保区域范围 内，被保险人在所属公司履行董事、监事及高级管 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-025 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于副总经理变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 1 — 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年6月1日 －２－ 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于20 24年5月31日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关 于聘任副总经理的议案》。 董事会近日收到副总经理杨竹策先生书面辞职报告，杨 竹策先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。除担任中电 投先融期货股份有限公司董事长外，杨竹策不再担任公司及 控股子公司的任何职务。杨竹策先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。截至本公告日，杨竹策先生未持有公司股份。 公司对杨竹策先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 经总经理提名，董事会聘任伍镇杰先生为副总经理。伍 镇杰先生具备所任职务所需的专业知识及管理经验，不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任副总经理的情 形，不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规要求的任 职条件。伍镇杰先生简历 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-023 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.关于投保董监高责任险的议案 全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照 证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事 及高级管理人员继续投保董监高责任险。详情见同日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投保董监高责任 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 5 月 23 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十次 会议通知，于 5 月 31 日在公司本部以现场+视频方式召开会 议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主 席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本 次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第十次会议决议 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-024 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次 2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2024年5月31日公司第七届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 — 1 — 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公 司）第七届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年6月 25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2024年6月25日15:00 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月 25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网 ...