文章核心观点 2024年全球经济回暖，依依股份迎来关键跃升，营收、净利均创历史新高；公司在科研创新、产能布局等方面表现出色；2025年经营保持稳健增长，将进一步提升生产效率、扩充产能、推动新质生产力发展，加速“国内 + 海外”双循环产能布局 [1][4][5] 2024年经营成果 - 营收17.98亿元，较上年同期增长34.41% [1] - 净利润2.15亿元，较上年同期大幅增长108.34% [1] - 扣非净利润1.91亿元，较上年同期增长75.09% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，较上年同期增长10.12% [1] 科研创新 - 关注“宠物卫生护理”赛道，研发并推介千余种具备专属性、功能性的宠物卫生护理用品，构筑完善应用体系 [2] 产能与市场 - 核心产品宠物垫年产达46亿片，宠物尿裤年产达2亿片 [2] - 产品远销近40个国家和地区，出口金额占国内同类出口产品总金额比例连续多年超30% [2] 全球化产能战略 - 在柬埔寨投资设立全资子公司，项目预计2025年4月末投产 [3] 股东回报 - 2024年累计实施三次现金分红，总额达1.65亿，占当年归母净利润的76.72% [3] 2025年一季报数据 - 营收4.85亿元，较上年同期增长26.56% [4] - 净利润0.54亿元，较上年同期增长27.96% [4] - 扣非净利润0.50亿元，较上年同期增长40.99% [4] - 经营活动产生的现金流量净额0.72亿元，较上年同期增长112.68% [4] 2025年经营计划 - 提升生产效率，扩充产能，新增先进生产线并升级改造现有设备 [4][5] - 推动新质生产力发展，引入现代人工智能技术融入生产流程 [5] - 加速“国内 + 海外”双循环产能布局，巩固扩大国际市场份额，开发新国际市场和客户资源；增强国内市场供应保障能力，整合销售资源与营销渠道，把握国内宠物行业并购整合机会 [5]

财务表现 - 2024年营业收入达17.98亿元，同比增长34.41%创历史新高 [1] - 2024年归母净利润2.15亿元，同比大幅增长108.34% [1] - 2025年第一季度营业收入4.85亿元，净利润5409.22万元，同比增长27.96% [1] - 拟实施分红方案每10股派现3.7元，合计派发现金红利6827.59万元 [1] 业务发展 - 宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额35.77% [2] - 柬埔寨生产基地将于2025年4月底投产，预计新增宠物垫年产能2.7亿片 [3] - 通过新增生产线和设备升级持续增强产品供应能力 [2] - 加速推进"国内+海外"产能布局，形成全球化协同效应 [3] 战略举措 - 董事长2024年累计增持79.06万股，增持金额1023.64万元 [2] - 推出2024年员工持股计划并启动股份回购计划 [2] - 引入现代人工智能技术提升生产效率，发展新质生产力 [2] - 在国内参与设立多只产业基金，把握宠物行业并购整合机会 [3] 市场拓展 - 海外客户去库存周期结束，老客户订单稳定增长与新增客户持续发力 [1] - 重点发展"乐事宠"和"一坪花房"等自主品牌拓展国内市场 [3] - 积极响应国家扩大内需政策导向，加快推进国内市场拓展步伐 [3]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和6次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年召开一次独立董事专门会议[7] 报告与机构相关 - 按时编制披露多份报告[13] - 2024年4月续聘大信会计师事务所[14] 议案审议情况 - 2024年4月通过薪酬方案等议案[15] - 2024年8月通过员工持股计划议案[17] 独立董事情况 - 2024年现场工作累计19天[10] - 2025年4月阎鹏签署述职报告[23]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会和6次股东大会[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议[7] - 2024年8月15日审议通过2024年员工持股计划议案[19] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计与薪酬 - 2024年4月25日续聘大信会计师事务所[16] - 2024年4月25日审议通过薪酬方案和津贴标准议案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计16天[11] - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[24]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会和6次股东大会[4][5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[7] - 2024年8月15日审议通过员工持股计划议案[19] 报告与审计 - 2024年按时编制披露6份报告[15] - 2024年4月续聘大信会计师事务所[16] 人员与薪酬 - 2024年无董事、高管变动[6] - 2024年4月通过非独立董事及高管薪酬方案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计16天[11] - 2024年独立董事严格按规定履职[24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和6次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] - 2024年8月15日召开第三届董事会第十四次会议[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加6次董事会均出席且无异议[4] - 2024年出席4次审计委员会会议并发表意见[6] - 2024年现场工作时间累计19天[11] 公司决策 - 2024年4月25日续聘大信会计师事务所[16] - 2024年4月25日通过2024年度薪酬方案[17] - 2024年通过员工持股计划相关议案[19] 报告披露 - 按时编制并披露6份报告[15] 其他情况 - 报告期内无应当披露的关联交易[13] - 报告期内独立董事无多项特殊情况[20][21][22][23]

2024 年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，审议通过议案 22 项，会议 的召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议 的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | 表决结果 | 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | 外汇衍生品套期保值业务的议案》 | 事会第十 | 年 | 月 | 日 | 2、审议通过《关于公司及全资子公司 | 通过 | 2024 | 3 | 11 | 2024 | | | 二次会议 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议 | 案》 | | | | | | | | | | | | 1、审议通过《公司 | 年度监事会工作 | 2023 | 报告》 | | | | | | | | | | | 2、审议通过《公司 | 年度财务决算报 ...

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 可于2025年4月28日12:00前访问指定网址或扫描二维码提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

募集资金情况 - 公司发行2358.34万股A股，募集资金总额10.52亿元，净额9.75亿元，2021年5月12日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.94亿元，2024年使用2.02亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，专户已全部销户[3][18] 资金使用与管理 - 2021年7月7日，公司用2.64亿元募集资金置换前期自筹资金[11] - 2023年和2024年，公司分别同意使用闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，现金管理理财产品全部到期赎回并归还至专户[14] 项目结项与资金处理 - 2022年12月21日，宠物尿裤项目结项，182.85万元节余资金补充流动资金[14] - 2023年12月31日，宠物垫项目节余104,027,291.98元转入自有资金账户[16] - 2023年12月29日，公司终止卫生护理材料项目，剩余资金补充流动资金[19] 项目投资进度 - 宠物垫项目承诺投资38,611.20万元，截至期末累计投入29,146.95万元，进度75.49%[26] - 宠物尿裤项目承诺投资11,413.55万元，截至期末累计投入11,293.09万元，进度98.94%[27] - 卫生护理材料项目承诺投资25,430.51万元，截至期末累计投入6,665.20万元，进度100.00%[27] - 永久补充流动资金承诺投资20,200.91万元，本报告期投入20,200.91万元，进度100.00%[27] 行业情况与决策原因 - 2021年以来卫生护理材料项目受内外部环境影响[34] - 大宗商品价格和海运费用上涨，无纺布行业竞争加剧[34] - 无纺布市场需求稳定但产量过剩，企业盈利能力承压[34] - 部分设备采购价格下降，项目建设成本和费用降低[35]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-019 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构 及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 ...