理财决策 - 2025年3月24日董事会通过用闲置自有资金买理财产品议案[3] - 公司及控股子公司购买额度不超1亿元[3] - 授权管理层决策，财务负责人负责购买[3] 投资情况 - 有效期12个月，单笔超期顺延[5] - 品种为12个月内低风险理财产品[4] - 资金源于闲置自有资金[4] 目的与风险 - 目的是提高资金效率和盈利能力[4] - 受宏观政策和市场波动影响有风险[7] - 按法规制度严控风险[8] 审计意见 - 审计委员会认为投资可增效且不损股东利益[12]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年3月24日召开，5位董事均参加[2] 资金运用 - 2025年公司及控股子公司拟用闲置自有资金买理财，额度不超1亿[3] - 该决议自董事会通过起12个月内有效[3] 股票发行 - 2025年公司以简易程序向特定对象发行股票，未达70%董事长可调价[5] - 调价需使发行股数达70%，公司和主承销商可按新价配售[5] 表决结果 - 使用闲置资金买理财事项表决5票同意[5] - 向特定对象发行股票授权事项表决5票同意[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年3月20日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[4][5][7] - 股权登记日为2025年3月13日[8] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东188人，代表股份108,925,324股，占比53.8286％[9] - 中小股东180人，代表股份3,231,811股，占比1.5971％[10] 议案表决 - 五项议案总表决同意股数占比均超99%[14][19][23][28][33] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意股数占比88.7370％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意股数占比99.6319％，中小股东占比87.5921％[28][29] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》总表决同意股数占比99.6430％[33] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意占99.6102％，中小股东同意占87.6756％[38][39] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意占99.6637％，中小股东同意占88.6658％[43][45] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意占99.6364％[48] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》总表决同意占99.5763%[79] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》中小股东表决同意占85.6737%[85] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决同意占99.5804%[88] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》总表决同意占99.5881%，中小股东同意占86.1161%[97][98] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意占99.5454%，中小股东同意占84.6773%[101][103] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意占99.6015%，中小股东同意占86.5679%[107][108] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意占99.6269%，中小股东同意占87.4250%[112][113] 财务数据 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元（含税）[27] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计672.17万元，2025年独立董事薪酬为9万元/年[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元综合授信额度，敞口授信13亿元，低风险授信7亿元[42] - 2025年度公司对外担保额度预计不超过11亿元[47] 股票发行 - 2025年度以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[61] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[63] - 发行股票数量不超过6070.00万股，不超过发行前公司总股本30%，对应募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[66] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[68] - 本次发行股票募集资金总额不超过30000.00万元，扣除发行费用后净额用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[70][71] - 本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[72] - 发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[73] 其他 - 公司编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告[92] - 拟提请公司年度股东大会批准授权制定2025年度中期分红方案[115] - 各议案均获得通过[95,99,104,109,114] - 总表决同意108,514,024股，占比99.6224％，反对355,500股，占比0.3264％，弃权55,800股，占比0.0512％[116] - 中小股东表决同意2,820,511股，占比87.2734％，反对355,500股，占比11.0000％，弃权55,800股，占比1.7266％[117] - 律师认为股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[119] - 备查文件有《山东联科科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》和《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[120]

会议信息 - 股东大会于2025年3月20日下午15点召开，召集通知于2月28日发布[4] - 出席会议股东及代表共188名，代表股份108,925,324股，占比53.8286%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意108,561,324股，占比99.6658%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意108,561,324股，占比99.6658%[10] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意108,561,324股，占比99.6658%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意108,524,324股，占比99.6319%[14] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》同意108,536,424股，占比99.6430%[16] - 《关于公司董事等2024年度薪酬及2025方案议案》同意101,773,115股，占比99.6102%[19] - 《关于公司及子公司2025年度授信额度议案》同意108,559,024股，占比99.6637%[22] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计议案》同意108,529,224股，占比99.6364%[24] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》同意108,463,524股，占比99.5760%[30] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》同意108,463,824股，占比99.5763%[32] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意108,462,324股，占比99.5749%[34] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意108,462,324股，占比99.5804%[35] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意108,514,424股，占比99.6228%[37] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》同意108,476,624股，占比99.5881%[39] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意108,430,124股，占比99.5454%[41] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意108,491,224股，占比99.6015%[42] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意108,518,924股，占比99.6269%[44] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》同意108,514,024股，占比99.6224%[47]

减持计划 - 联科实业计划减持不超300,000股，占比0.1501%[2] - 陈有根计划减持不超200,000股，占比0.1000%[2] - 二者合计减持不超500,000股，占比0.2501%[2] 减持情况 - 截至2025年3月11日，陈有根累计减持166,200股，联科实业未减持[2] 持股变化 - 联科实业减持前后持股占比49.4918%不变[5] - 陈有根减持后持股占比从0.4412%降至0.3581%[5] 影响说明 - 本次减持未违反法规，不影响公司相关结构和经营[5][6]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为001207，证券简称为联科科技 [1] - 2025年3月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，线上参与人员为投资者，地点在价值在线网络互动平台 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理吴晓林、董事会秘书高新胜、财务总监吕云、独立董事董军、保荐代表人孙宝庆 [2] 分组2：产品市场与销售情况 - 导电炭黑市场空间广阔，随着能源转型和海洋经济发展，陆缆和海缆市场需求增长，公司产品可实现进口替代 [2] - 公司正在积极开拓二氧化硅用于人形机器人皮肤的市场 [3] - 高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步增加，具体数据关注一季报 [3] - 2025年至今公司经营情况稳定，去年投产的屏蔽料项目销售收入逐步增长 [8] - 高压导电炭黑一期已建成投产，产销量持续增长，公司积极调整生产计划释放产能 [14] - 截至2025年3月10日，公司股东人数为15982人，后续将根据情况定期公布 [13] 分组3：产品特性与区别 - 主营业务炭黑和年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目的导电炭黑在工艺和用途上不同，导电炭黑毛利率相对较高 [3] - 导电炭黑技术指标达到同类产品国际先进水平，能满足下游高压电缆屏蔽料等领域需求 [11] - 四季度投产的三万吨二氧化硅属于高分散二氧化硅，市场需求量大、价格良好 [13] 分组4：产品下游客户与应用领域 - 导电炭黑下游客户主要包括万马、海江等电缆屏蔽料生产企业 [3] - 二氧化硅主要应用于轮胎、橡胶制品、大健康领域的饲料添加剂、涂料、牙膏等领域，公司积极拓展新行业和客户 [3] 分组5：产品产能与规划 - 定增项目第一期工程设计产能为5万吨/年的高压电缆屏蔽料用纳米碳材料，陆缆和海缆高压导电炭黑均为重要销售方向 [8] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）于2024年6月投产，高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日通过认证，效益预计随销量提升 [10] - 高压导电炭黑二期项目顺利进行，与电缆产业链上下游主体合作研发 [13] - 稀有元素萃取剂项目计划分三期建设，第一期工程计划于2025年8月建成并达到试生产状态 [9][13] 分组6：市场走势与价格情况 - 随着绿色轮胎、新能源汽车等发展，高分散二氧化硅和高性能炭黑需求呈增长趋势 [8] - 高压电缆屏蔽料用导电炭黑属进口替代产品，价格相对较高，目前市场价也较高 [8][12] - 2025年1 - 2月公司原材料价格同比有所下降 [12] - 二氧化硅和炭黑价格随原料、燃料价格波动，二氧化硅价格波动幅度小，炭黑价格波动幅度大 [14] 分组7：公司发展与战略 - 未来在炭黑方面发展更高等级电缆屏蔽料用纳米碳材料、电池用导电炭黑等；在二氧化硅方面向蓄电池隔板、牙膏、涂料等高端工业领域拓展，调整市场和产品结构，提高单位产品附加值 [4][5] - 已提前筹划固态电池业务并取得进展，积极探索电子级市场领域，在导电炭黑等领域有深厚技术积累和相关发明专利 [6] - 通过自主培养和外部招聘组建技术团队，注重人才培养；建立考核评价体系和业绩激励机制，实施精益管理等增强员工活力 [7] - 加大与机构投资者推荐交流力度，吸引长期价值投资者，加强市值管理工作 [8][14] - 积极拓展国际市场，增加出口业务 [12] 分组8：项目效益与原因 - 年产10万吨高分散二氧化硅和年产3万吨的硅酸项目，2024年度实现效益8762.38万元，低于预期主要因市场因素，产品销售单价低于预计售价 [13]

融资情况 - 联科科技获准向特定对象发行18,561,464股A股，每股14.48元，募资268,769,998.72元，净额265,472,460.69元[1] 公司信息 - 联科科技注册资本为20,235.5964万元[5] 上市情况 - 本次发行股票于2023年7月10日在深交所上市[1][5] 保荐情况 - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满[2] - 2025年1月原保荐代表人王宁华由张建梅接替[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] 人员变动 - 2025年1月原保荐代表人王宁华因工作变动不再担任，张建梅接替[10] 承诺履行 - 2021年度首次公开发行相关承诺均已履行[7][8] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关承诺均已履行[9] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年12月31日[4] - 报告期内无监管措施事项[10] - 无其他重大事项[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[5] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元[5] - 截止2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元[6] - 2024年度募集资金净额为59,631.28万元，本年度投入1,844.65万元，累计投入57,041.21万元[22] - 募集资金净额为26,547.25万元，本年度投入11,506.41万元，累计投入24,127.64万元[27] 募投项目情况 - 首次公开发行股票募投项目置换前投入1.6011854489亿元，置换后投入1.6532151323亿元[2] - 以简易程序向特定对象发行股票募投项目置换前投入4288.217499万元，置换后投入1.9839430335亿元[6] - 研发检测中心建设项目截至期末投资进度为60.56%，2025年6月完成[15][22] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目投资进度为101.34%，2024年度低于预期效益[22] - 补充流动资金项目投资进度为102.62%，偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，承诺投资项目合计投资进度为95.66%[22] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目投资进度为90.89%，2024年实现效益2,302.23万元，低于预期效益[27] 其他情况 - 首次公开发行股票累计利息收入1474.1987万元，以简易程序向特定对象发行股票累计利息收入657.205632万元[5][6] - 首次公开发行股票偿还银行贷款项目1.2亿元，补充流动资金项目1.2497204607亿元[2][5] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[17] - 经核查，保荐机构认为公司严格执行募集资金专户存储制度，无违规变更募集资金用途等情形[19] - 永拓会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定[18] - 2021年9月17日，公司用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，无变相改变用途等情形[24] - 公司首次公开发行和以简易程序向特定对象发行股票均无超募资金等情况[22][26]

报告披露 - 公司于2025年2月28日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年3月12日15:00 - 17:00以网络互动方式在价值在线召开[3][5] - 出席人员有董事长兼总经理吴晓林等[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月12日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][6] 联系方式 - 联系人是联科科技证券部，电话和传真为0536 - 3536689，邮箱是zhengquanbu@sdlianke.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]