证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-027 湖南华菱线缆股份有限公司 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调 查和考虑，拟聘请中审众环为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。2025 年度财务 审计费用总额为 63 万元。 关于拟聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴 于天健审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，为进一步提升上市公司 审计工作的独立性 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-032 湖南华菱线缆股份有限公司 关于拟开展资产证券化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用上市公司平台，在原有资本市场融资通道的基础上打 通银行间市场直接融资渠道，为战略规划的落地和后续规模提升做好 资金储备，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展 新一轮资产证券化项目，产品品类在原有交易所市场 ABS 产品的基础 上增加银行间市场 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。根据有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审 议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、资产证券化项目概述 （一）产品类型 （二）发行场所 1、应付账款\应收账款 ABS 产品：深交所 2、应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品：银行间 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司依 法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财 务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关 会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公 司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、重点工作回顾 1、监督公司财务状况 报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行 了审核，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的 编制和审议程序符合相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天 健会计师事务所，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配 置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公正。 针对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的事项， 监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工 作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。 监事会同意续聘天健会计师事务所（ ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-034 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营 情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同 花顺路演平台召开 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，出席业绩说明会的人员有：公司董事长 张志钢先生，董事兼总经理熊硕先生，独立董事杨平波女士，副总经 理、财务总监兼董事会秘李牡丹女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问 题 ， 提 问 通 道 自 发 出 公 告 之 日 起 开 放 ， 问 题 征 集 方 式 ： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCo ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责 的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和各 项业务可持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全球宏观经济形势纷繁复杂，行业发展带来的机遇与 挑战并存。公司深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，践 行湖南省"三高四新"战略定位和使命任务，聚焦贯彻落实习近平总 书记考察湖南重要讲话和指示精神，全面推进国务院国资委"创建世 界一流专精特新示范企业"要求。公司上下以党纪学习教育为抓手， 解放思想，提升认识，激发活力，切实将"廉洁文化"融入生产经营 和项目建设全过程。面临市场需求减弱、行业竞争加剧、原材料价格 波动、铜价震荡等严峻的市场环境，公司全体员工团结奋斗，攻坚克 难，深入推动产销转型、精益数改、对标挖潜、安环技改、育才创新、 资管创效等工作，顺利达成了董 ...

业绩数据 - 2025年营业收入41.58亿元，同比增长19.82%[53] - 2025年利润总额12,270.17万元，同比增长21.03%[53] - 2025年纳税额6,011.70万元[53] - 2025年净现金流26,146.99万元[53] 研发情况 - 研发总投入13,441.47万元，同比增长17.03%，近三年自主研发项目累计39个[55] - 自主研发的ROV机器人柔性脐带缆实现国产化[93] - 开发的航空大截面铝导线导体单丝可拉至0.36mm，性能符合ASTM B230标准[98] 市场与互动 - 在互动易与投资者互动次数同比增长30.30%[59] - 2024年举办投资者开放交流会8次，接待现场调研2次、31人，互动易互动45次，解答问题119个，回复率100%[137] 未来展望 - 锚定未来3 - 5年布局商业航天、机器人、高分子材料等领域[91] - 2025年以对标一流为抓手推动“四个聚焦”行动[91] - 目标是在2025年成为数智化行业标杆[182] 社会责任与环保 - 开展关爱困境青少年等助学活动，推进乡村振兴工作，启动对口消费帮扶[85] - 环保投入489万元，同比增长22.89%[57] - 光伏发电量实现1,546,175.2千瓦时，温室气体排放总量21,783.76吨二氧化碳当量，购买绿电2,876兆瓦时[57] - 设立7个冷却循环池，生产用水90%以上采用循环用水且不排放[86] - 通过碳中和、碳足迹、温室气体盘查三重认证[86] 公司荣誉 - 入选2023年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单[60] - 获得2023年度湖南名品称号[68] - 获第三届湖南省电线电缆制造工职业技能竞赛团体优胜奖[61] - 获第四届湖南省电线电缆职业技能竞赛团体优胜奖[68] - 获首届湖南省先进制造业科技创新大赛十大科技创新企业称号[60] - 入选创建世界一流专精特新示范企业名单[60] - 获中国产学研合作创新奖[63] - 航空航天用柔软轻型超高温电缆获湖南省制造业单项冠军产品称号[63] - 检测中心获CNAS认可[66] - 获2024中国特种电缆十大品牌称号[72] 公司治理 - 报告期内组织召开股东大会5次，审议通过17项议案[118] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事（含1名女性董事）[118] - 报告期内组织召开董事会会议11次，审议通过47项议案[122] - 报告期内召开战略委员会会议2次，审议通过2项议案[122] - 报告期内召开审计委员会会议6次，审议通过21项议案[122] - 报告期内召开提名委员会会议2次，审议通过3项议案[122] - 报告期内召开薪酬与考核委员会会议2次，审议通过2项议案[122] - 报告期内监事会召开8次，出席率100%，审议19项议案[129] 员工与福利 - 福利总支出2,814.82万元，人均薪酬同比增长5.7%[55] - 2024年高级管理人员5名，其中女性1名；监事3名，其中职工监事2名，女性监事占比33.33%[129][130] - 自2021年以来持续分红4次，年度累计平均分红率超36%[138][139] 数智化建设 - 2024年数智化建设构建内部“1+4”架构，打造智能化特种电缆车间[190] - 报告期内累计优化线上流程142个，修订制度65个[152] 供应商管理 - 通过强化供应商管理、推动ESG实践、优化供应链流程达成与供应商合作共赢战略[194] - 制定《供应商管理办法》等内部制度保障选择合适供应商[197]

Environmental, Social, and Governance Report 2024 Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Email: https://www.nlxl.com Address: No. 1, Jianshe South Road, High-Tech Zone, Xiangtan City, Hunan Province Email: zqb@hlxl.com Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Stock Code: 001208 2024 Environmental, Social, and Governance Report About This Report This report constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd., hereinafter referred to as "Valin" or "the Company", ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次期货套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 2、2025 年期货套期保值计划方案：2025 年套保铜铝套保总量与 2024 年保持不变，铜、铝总量合并授权管理，2025 年度套期保值计 划如下： 2025 年度套期保值计划 | 品种 | 电解铜、铝 | | --- | --- | | 实货规模 | 铜、铝合计 62000 吨 | | 保值规模 | 铜、铝合计 31000 吨 | | 保值策略 | 根据铜或铝价格锁定的远期销售订单所需铜数量，公司先在期货 市场买入相同数量的铜或铝，到这个订单实际生产时，公司在现 货市场买入相应的铜或铝，同时对期货市场已经持有的相同数量 | | | 的铜或铝进行平仓。 | | 最高持仓量 | 铜、铝合计 15500 吨 | | 套保工具 | 铜和铝的期货 | | 最大调用资金规模 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[2]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 全体独立董事推举栾大龙担任本次会议召集人并主持会议[1] 议案情况 - 全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议[1]