业绩总结 - 2024年度以总股本64,666,800股为基数，每10股派现金股利12.22元（含税）[2] 分红详情 - 境外投资者等每10股派10.998元，个人股息红利税差别化征收[3] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[4] - 委托代派A股股东现金红利5月22日划入账户，“分”以下舍尾[6] 减持承诺 - 实际控制人等承诺锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[9] - 首次发行价46.81元/股，现最低减持价调为43.09元/股[9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月12日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参会股东及授权代表共66人，代表有表决权股份48,678,101股，占总股本75.2753% [1] - 现场出席股东5人，代表股份48,500,100股（75%）；网络投票股东61人，代表股份178,001股（0.2753%） [2] 提案表决结果 - 所有提案均获高比例通过，总体同意率99.9811%，反对率0.0187%，弃权率0.0002% [2][3] - 中小股东表决中，同意率94.8344%，反对率5.1095%，弃权率0.0561% [3][4] - 关联股东杭州和泰控股有限公司、徐青、徐英回避表决，涉及股份40,000,000股 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认会议程序符合法规及公司章程，表决结果合法有效 [9][10] - 公司董事会于2025年4月22日提前发布股东大会通知，履行信息披露义务 [1]

会议表决股份情况 - 参加会议表决股东及代表有表决权股份数为48,678,101股，占比75.2753%[6] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份数为48,500,100股，占比75.0000%[6] - 网络投票出席会议股东代表有表决权股份数为178,001股，占比0.2753%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.9811%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.9758%[12] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》同意票占比99.8272%[13] - 《关于2025年度独立董事津贴的议案》同意票占比99.9665%[15] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意票占比99.9295%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意48,649,801股，占比99.9419%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》同意48,664,701股，占比99.9725%[18] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东同意票占中小股东有效表决权股份总数94.8344%[7] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意票占比93.3745%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意149,801股，占比84.1101%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意164,701股，占比92.4762%[18] 反对及弃权情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对28,200股，占比0.0579%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》反对13,300股，占比0.0273%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权100股，占比0.0002%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》弃权100股，占比0.0002%[18]

股东大会信息 - 通知于2025年4月22日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年5月12日14:30在杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年5月12日[5] 参会情况 - 出席股东及代表66人，代表股份48,678,101股，占比75.2753%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.9811%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.9758%[14] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》同意率99.8272%[15] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意率99.9725%[19]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96% [2] - 2024年非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元 [3] - 2024年全年实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47% [3] 业务战略 - 公司围绕“打造国际一流的物料输送设备制造企业”，实施“实业 + 资本”双引擎发展战略 [3] - 实业上深耕物料输送设备主业，推动生产智能化转型，延伸产品应用领域与研发新产品，拓展全球市场 [3] - 资本上适时利用资本市场并购重组、股权激励等工具助力发展 [3] 产品与行业 - 公司主要产品为板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备，应用于水泥建材等多个行业 [3] - 公司主营业务归属于“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械”，属输送设备制造业 [4] - 公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年底经批准发布，2025年5月1日起实施 [5] 其他事项 - 交易性金融资产主要配置为结构性存款，收益率及实际收益关注现金管理进展公告 [4] - 首发募投项目延期，按延期计划推进，关注后续公告 [5] - 新增订单同比增长超30，内销和外销收入按相应条件确认 [5] - 当前市盈率（TTM）45.84倍显著高于行业，公司将深耕主业提升价值 [5] - 随着国家“一带一路”战略深化，公司产品应用行业有长远发展前景 [5]

业绩说明会安排 - 2025年5月12日15:30 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登录全景网或公司路演厅参与[2] - 出席人员含实际控制人、董事徐青等，以当天实际为准[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[3] - 2025年5月11日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] 报告披露 - 2025年4月22日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2]

现金管理计划 - 公司拟用不超5.5亿元闲置自有资金和不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 到期产品收益 - 自有资金杭州银行“添利宝”结构性存款1400万元，实际收益1.29万元，参考年化收益率1.1%/2.25%/2.45%[3] - 募集资金招商银行单位大额存单3400万元，实际收益89.14万元，参考年化收益率2.60%[5] 近期产品情况 - 近期自有资金杭州银行“添利宝”结构性存款1400万元，参考年化收益率1.10%/2.30%/2.50%[6] - 近期募集资金招商银行点金系列结构性存款3100万元，参考年化收益率1.50%/1.96%[7] 未到期产品余额 - 截至2025年4月30日，闲置自有资金现金管理未到期余额45,945.91万元[14] - 截至2025年4月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额49,353.72万元[16] 部分未到期产品详情 - 杭州银行单位大额存单新资金G09期3年，2500万元，参考年化收益率2.65%[14] - 交通银行杭州萧山支行大额存单G202300017，2000万元，参考年化收益率3.10%[14] - 和泰输送中信银行共赢智信汇率挂钩结构性存款20560期，5000万元，参考年化收益率1.05%/2.1%[16] 投资风险 - 投资受市场波动、实际收益不可预期、工作人员操作及监控风险影响[8][9] 风险控制 - 遵守审慎投资原则、实时分析跟踪产品净值、接受监督检查、做好信息披露[10][11] 现金管理影响 - 公司现金管理不影响日常经营和募投项目建设，可提高资金使用效率和收益[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25,081.24万元，较上年同期下降34.96%[6] - 2024年净利润5,753.66万元，较上年同期下降49.47%[6] - 2024年扣非净利润5,039.79万元，较上年同期下降47.25%[6] 保荐相关 - 保荐机构查专户每月1次，现场检查1次，发表专项意见10次[3][4] - 2024年12月16日对公司培训1次[4] - 2024年3月保荐代表人变更[9] 其他 - 三个募投项目进度不及预期[6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8]

股东大会召开情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由董事会召集并经第二届董事会第七次会议决议通过 [3] - 会议召开时间为2025年5月12日，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册股东有权出席并可委托代理人表决 [6] 会议审议事项 - 提案8因全体监事与所议事项有利害关系，直接提交股东大会审议 [9] - 议案6涉及关联股东需回避表决，其代表股份不计入有效表决票 [9] - 独立董事将在股东大会上述职，但不作为议案审议 [9] 财务及经营数据 - 2024年公司营业收入25,08124万元同比下降3496%，归母净利润5,75366万元同比下降4947% [32] - 基本每股收益089元/股 [32] - 募集资金净额68,83688万元，2024年末闲置募集资金中144亿元为大额存单，14亿元为结构性存款 [56][60] 募集资金使用 - 募投项目"卸船提升机研发及产业化项目"和"提升设备技术研发中心建设项目"因实施场地问题延期至2025年2月和2026年2月 [61] - "年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"延期至2026年12月31日 [62] - 提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，无法单独核算效益 [63] 公司治理及决策 - 第二届监事会第七次会议审议通过12项议案，包括续聘天健会计师事务所、使用闲置资金进行现金管理等 [30][44][45] - 2025年度监事薪酬方案根据职务和绩效考核发放，不另行领取津贴 [41] - 预计2025年度日常关联交易表决中关联监事倪慧娟回避 [50]

文章核心观点 2024年受房地产行业调整、基建支撑不足影响，公司下游水泥行业需求下滑，公司营收和净利润下降，但通过多元布局、智能工厂投产等举措推动发展，同时拟进行利润分配回报股东，2025年一季度虽业绩仍受影响但新增订单增长 [16][17][71] 公司基本情况 主营业务 - 公司主营物料输送设备研发、设计、制造和销售，产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备及配件，应用于多行业，自成立以来主营业务未变 [4][5] 主要产品 - 板链斗式提升机是主打产品，适用于水泥等散状物料提升，具有输送量大等特点，品类有NBC、NBH、TB、ZYL系列 [6][7] - 胶带斗式提升机牵引构件为钢丝绳芯橡胶带，提升高度高、功耗低，但不耐高温、易老化，适用于150℃以下粉状物料输送 [9] - 链条、料斗、钢丝胶带是易损配件，链条是核心产品，型号多、适配不同机型 [11] - 其他输送机包括SCD链斗式、FU链式、MSR埋刮板输送机，用于水平或倾斜散状物料输送 [12] 行业地位 - 公司是国家高新技术企业等，建有省级企业技术中心，是国内先进物料输送设备制造商，产品获多项荣誉，客户包括众多知名水泥生产商，海外市场有布局并获相关认证 [13][14] 财务情况 2024年度 - 实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；综合毛利率37.19%；经营活动现金流量净额10,030.12万元；年末资产负债率8.68% [17] 2025年第一季度 - 实现营业收入5,208.72万元，同比下降37.47%；归属于上市公司股东的净利润1,054.45万元，同比下降48.06% [70] 经营管理工作 市场布局与拓展 - 实施多元化战略，深化与水泥行业头部企业合作，拓展港口码头等业务领域，开拓砂石骨料等非水泥行业 [18] - 推进总包协同出海与自营直接出口，2024年出口订单同比增长，直接出口营业收入同比增长90.58%，中标多个海外项目 [18] 智能工厂建设 - 精细化调整工艺参数，搬迁链条生产设备，形成双基地协同发展布局 [19] - “年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”一期产线实现小批量生产，未来规划设置“安全库存”转变生产模式 [19] 供应链管理 - 评估考核供应商，开发优质资源，构建竞争力供应链体系 [20] - 严格质量管控，提高一次交检合格率 [20] - 精益成本管理，降低采购成本，缩短供货交期 [21] 技术研发 - 主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末获批发布，2025年5月1日起实施 [22] - 2024年累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项，优化产品结构和性能 [22] 人才管理 - 优化人力资源结构，开展各类岗位技能培训，提升员工技能水平 [23] - 绩效考核与经营管理目标挂钩，激发部门协作动力 [23] 风险防控 - 修订《合同管理制度》，更新合同模板，开展合同风险防范专题培训 [24] - 制定《舆情管理制度》，构建应急处置机制，完善内部控制制度 [24] 利润分配 - 2024年度拟以总股本64,666,800股为基数，每10股派发现金红利12.22元（含税），现金分红总额79,022,829.60元，占净利润比例137.34% [29] - 2023年度以总股本6466.68万股为基数，每10股派发现金股利12.5元（含税），现金分红总额8,083.35万元，占2023年度净利润的70.99% [25] 董事会会议 召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效 [36][38] 审议情况 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等16项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [38][41]