证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-043 农心作物科技股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 股东南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为持有农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）5%以上股份的股东南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"南京格跃"）持股数量减少、持股比例降低。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人持股数量的变动，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，南京格跃持有本公司的股份数量为 4,999,900 股，占公 司股份总数比例为 4.9999%，不再属于公司持股 5%以上股东。自持股比例低于 5%之日起 90 个自然日内，南京格跃如通过集中竞价交易、大宗交易继续减持 的，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细 ...

本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐 代表人为蒲贵洋先生和郭旺辉先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所规定的持续督导义务结束时止。 公司董事会对顾培培先生在公司首次公开发行股票并上市持续督导期间所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告！ 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-042 农心作物科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券有限责任公 司关于更换农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》，华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保 荐机构，持续督导期限自 2022 年 8 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日，原指定蒲贵 洋先生、顾培培先生为公司持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作。现因为 顾培培先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，为保 ...

农心作物科技股份有限公司 章 程 （修订草案） $$\exists0=\exists\neq+\ldots\neq j$$ | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | | 第九章 | 通知和公告 | 63 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | | 第十一章 | 修改章程 | 70 | | 第十二章 | 附则 | 70 | 农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2023年12月5日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-040 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年12月22日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年12月22日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-039 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及 郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方 式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长 郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表 ...

农心作物科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和 《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 制定本管理办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任 会计师事务所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计并发表 审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可参照本办法执行。 公司下属全资或控股子公司（已上市或拟上市控股子公司除外）原则上不再 单独选聘会计师事务所，如确需选聘其他审计单位，应遵照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

农心作物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （修订草案） 第一章 总 则 济等工作经验； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部 治理制度的有关规定，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》，章程修 订草案请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。 备查文件 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-041 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司章程 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《农 心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...