担保情况 - 公司拟为子公司2025年度担保总额度不超12.5亿元[2] - 担保议案需股东大会审议，超最近一期经审计总资产30%，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 担保额度可在合并报表范围内子公司间调剂，总额不超12.5亿元，资产负债率70%以上对象仅能从同情况对象处获额度[8] - 公司拟为子公司提供连带责任担保，额度可循环滚动使用[21] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为125,000万元[24] - 截至公告日，公司累计对外担保余额为30,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的41.38%[24] 子公司财务数据 - 浙江博菲重能电气有限公司2024年资产总额6957.12万元，负债总额4951.32万元，净资产2005.80万元，营业收入992.56万元，净利润 - 164.50万元[10] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司2024年资产总额2.33亿元，负债总额6550.85万元，净资产1.67亿元，营业收入9006.76万元，净利润1203.53万元[12] - 浙江博菲新能源科技有限公司2024年资产总额235,154,860.38元，负债总额210,751,117.34元，净资产24,403,743.04元，营业收入335,538元，利润总额-4,062,191.62元，净利润-4,039,348.14元[14] - 浙江博菲电工有限公司2024年资产总额12,258,031.56元，负债总额952,317.38元，净资产11,305,714.18元，营业收入785,309.73元，利润总额-696,504.32元，净利润-694,285.82元[17] 子公司其他信息 - 公司持有浙江博菲新能源科技有限公司100%股权，持有浙江博菲电工有限公司78%股权，持有浙江博菲绿能科技有限公司70%股权[15][17][20] - 浙江博菲新能源、电工、绿能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人[15][17][20] - 浙江博菲新能源科技有限公司注册资本3,000万元，浙江博菲电工有限公司注册资本5,000万元，浙江博菲绿能科技有限公司注册资本3,000万元[14][16][18] 子公司资产负债率及新增担保额度 - 浙江博菲重能电气有限公司资产负债率71.17%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例26.93%[6] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司资产负债率28.17%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例26.93%[6] - 浙江博菲新能源科技有限公司资产负债率89.62%，截至目前担保余额3亿元，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例67.31%[6] - 浙江博菲电工有限公司资产负债率7.77%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.73%[6] - 浙江博菲绿能科技有限公司新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.39%[6]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务总收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家[2] 合规情况 - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[2] 合作相关 - 2024年经多会议审议通过续聘立信为年度审计机构，聘期一年[3][4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会与立信沟通并提建议，认为其年报审计勤勉尽责、质量高[6][7][8]

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用，现就 2024 年度监事会工作情况报告如下： | | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第三届监事会 | 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 8 日 | | | | 第一次会议 | | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第三届监事会 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | | 30 日 | | | | 第二次会议 | | | | | | | | 1.《关于<2023 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月14日审计委员会、4月25日董事会通过续聘议案[12][13] 审计费用 - 公司2024年度审计费用120万元（含税），2025年费用待协商[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[1][2] - 2024年立信业务总收入50.01亿元等[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[3] 法律责任与处罚 - 立信在金亚科技案、保千里案中承担相应责任[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[6] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良记录，符合独立性要求[8][9]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各专业委员会由3名董事组成，独立董事占比不同[4] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[6] - 2025年3月21日审议通过收购时代绝缘10%股权暨关联交易议案[8] - 2025年4月与关联方时代新材签署《产权交易合同》[8] - 2025年4月25日审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[8] 其他情况 - 2024年度未发生对外担保事项[9] - 立信认为公司2024年底财务报告内控有效[12]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33 ...

申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议，本次向银行申请综合授信额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 16 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信 期间内授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流 动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。 公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷 款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担 保合同为准。具 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润总额5%等[8][9] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产总额0.25%[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15]

会计政策变更 - 公司根据相关准则进行会计政策变更[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响财务和经营成果，无损公司及股东利益[3][7] - 公告日期为2025年4月25日[8]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场14:50开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 网络投票代码为"361255"，投票简称为"博菲投票"[16] 议案信息 - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[5] - 议案8.00等属于特别决议事项[7] - 议案12.00等需对中小投资者单独计票[7]