浙江博菲电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任一名。提名委员会主任负责召集和主持提名委员 会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余 委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会主任职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第3届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈凯军，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码: 001255 证券简称: 博菲电气 提名人浙江博菲电气股份有限公司董事会现就提名沈凯军 浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-076 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展董 事会换届选举工作。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司 第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意 提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕699 号 关于终止对浙江博菲电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 浙江博菲电气股份有限公司： 2023 年 11 月 29 日，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任 公司向我所提交了《关于撤回浙江博菲电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券并在主板上市申请文件的申请》和《华 泰联合证券有限责任公司关于撤销对浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐的申请》，申 请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核。 o 抄送:华泰联合证券有限责任公司 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12月 1 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 28 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-072 浙江博菲电气股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公 司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 11 月 29 日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司向深交所提 交了《关于撤回浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在主板上市申请文件的申请》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤销对浙江博 菲电气股份有 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-069 浙江博菲电气股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公 司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）撤回相关申请文件。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1.公司于 2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议，于 2023 年 5 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2.公司于 2023 年 7 月 28 日收到深交所出具的《关于受理浙江博菲电气股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

浙江博菲电气股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 博菲电气股份有限公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第二届 董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表 独立意见如下： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议 案 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，履行了必要的审批程 序，相关程序符合规定，是基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的进 度情况，并综合考虑公司整体发展规划等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出 的决定。目前公司各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换 公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。 独立董事签名： ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-071 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 回申请文件，不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向 深交所申请撤回相关申请文件。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发 行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。 三、备查文件 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-070 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张 小燕女士共 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回 申请文件的议案》 基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的进度情况，并综合考虑公 司整体发展规划等因素，公司董事会决定申 ...