证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-078 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第二届董事会二十三次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出 席现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司 ...

浙江博菲电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运作"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规章、规范性文件，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解 认同； （二）增加公司信息披露透明度，加强公司治理； （三）树立服务投资者、尊重资本市场的管理理念； （四）建 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-074 （一）逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司监事会提名凌斌先生、张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作， 在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 浙江博菲电气股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-076 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展董 事会换届选举工作。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司 第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意 提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄 ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名；委员会主任在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序， 促使薪酬与考核委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职 ...

对外担保管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得提供担保。 第一条 为了规范浙江博菲电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江博 菲电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指上市公司为他人提供的担保，包括 上市公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对控股子公司的担保在内的公司对外担保总额和公司控股子 公司对外担保总额之和。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 公司因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完 成后公司存在对关联方提供担保，应 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第3届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈凯军，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-075 浙江博菲电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如 下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二 | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 经股东大会 ...