证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-050 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 监事会一致同意，公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案。公司本 次对外投资是满足业务发展需要，为扩展新的业务领域。不会对公司主营业务、持续经 营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不会损害中小股东利益，符合公司长期经营 发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十三次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位监事，会议于2024年7月11日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-051 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月11日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的提案》，现就召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）14:30 网络投票时间为：2024年7月29日 6、会议的股权登记日：2024年7月22日 7、会议出席对象 （1）截至2024年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议议案 二〇二四年七月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 | | 2 | 《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 | | 3 | 《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》 | | 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 议案一：关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公 司的议案 全体股东： 现将《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》提请股 东大会审议： 根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武汉钧恒科技有限 公司（以下简称"武汉钧恒"）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A 公 司"），计划总投资额人民币 2 亿元，公司投资比例 70%，武汉钧恒投资比例 30%， 投资计划分期执行，首期投资人民币 5000 万元。A 公司的设立最终目的是由 A 公司 100%出资在马来西亚投资境外子公司（以下简称"B 公司"），马来西亚 B 公司作为 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十七次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位董事，会议于2024年7月11日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-049 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 经全体董事审议，同意根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武 汉钧恒科技有限公司（以下简 ...

公司与武汉钧恒科技有限公司共同投资设立海外子公司及孙公 司的关联交易事项与公司战略发展需求相匹配，符合公司持续发展规 划和长远利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦 不会对公司持续经营能力产生不利影响。 基于以上情况，我们同意将《关于公司与关联方共同投资设立海 外子公司及孙公司的议案》提交公司第十届董事会第二十七次会议审 议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。 汇绿生态科技集团股份有限公司 全体独立董事：张志宏、张开华、吴京辉 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 8 日以书面方式通知各位董事，于 2024 年 7 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人,实到独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-048 汇绿生态科技集团股份有限公司 对外投资的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于对外投资的议案》，同意公司以不超过 1.95 亿元的价格收购武汉钧 恒科技有限公司（以下简称"标的资产"或"武汉钧恒"）30%的股权且董事会 授权公司管理层办理本次对外投资收购股权的具体事宜。2024 年 5 月 19 日公司 与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投 资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于签订对外投资意向协议的公告》（公告编号：2024-038）。 2、2024 年 6 月 17 日，公司与杭州杭实清紫泽 ...

公司概况 - 汇绿生态科技集团股份有限公司是一家上市公司,证券代码为001267,证券简称为汇绿生态[1] - 公司董事会秘书严琦和武汉钧恒总经理彭开盛参与了本次投资者关系活动[1] 收购武汉钧恒的考虑 - 武汉钧恒在光通信领域有超过10年的行业积累,拥有一定的核心竞争力[2] - 汇绿生态作为上市公司,有更强的资本运作能力和市场信誉,能为武汉钧恒提供背书,增强合作伙伴和客户的信心[2] - 汇绿生态管理层具备丰富的管理经验和战略眼光,能为武汉钧恒提供有效的战略指导和资源配置[2] - 汇绿生态和武汉钧恒的发展理念高度契合,且汇绿生态是一家健康的公司[2] 武汉钧恒的发展预期 - 目前行业需求良好,武汉钧恒计划进行产能扩充[3] - 与国内互联网公司和设备商/渠道商有紧密合作,能为终端客户提供多样化产品[3] - 正在紧密布局硅光业务,预计2024年下半年能够批量出货[3] - DSP供应压力不大,新供应商已开始批量出货[3] - 2024年Q1,400G和800G产品已实现批量交付,1.6T方案也在研发中[3] - 核心客户Finisar在AI驱动下海外需求良好,武汉钧恒也在提升海外供应能力[3] - 在COB工艺技术方面具备很强的竞争力[3] 未来投资计划 - 公司本次收购武汉恒30%股权,一方面希望进入光通信领域,另一方面考虑了自身经营情况[3] - 公司会派管理人员进入武汉钧恒董事会,进一步了解其经营情况,再综合判断是否会进一步增加投资[3]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-047 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 相关部门审批后方可开展 | | | --- | --- | | （依法须经审批的项目，经 经营活动） | 目） | 二、变更后营业执照主要内容 名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91420100177840339L 注册资本：柒亿柒仟玖佰伍拾柒万壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第十届董事会第二十四次会议，2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科 技集团股份有限公司公司章程》备案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营 业执照》。 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 生态环境修复工 ...

关于签订股权转让合同暨对外投资的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-045 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、对外投资概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日 召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以不超过 1.95 亿元的价格收购武汉 钧恒科技有限公司（以下简称"标的公司"或"武汉钧恒"）30%的股权（以下 简称"标的资产"）且董事会授权公司管理层办理本次对外投资收购股权的具体 事宜。2024 年 5 月 19 日公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限 合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协 议》及《承诺函》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订对外投资意向协议的公告》 （公告编号：2024-038）。 二、对外 ...