独立董事津贴调整 - 2024年5月17日董事会审议通过调整独立董事津贴议案[1] - 津贴标准拟由每人每年9.6万元调至12万元[2] - 调整后按月发放，自审议通过日起执行[2] - 议案尚需提交股东大会审议[1][2]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-025 深圳中电港技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议主持人：董事长周继国先生 1 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

人事变动 - 朱颖涛当选公司董事长[6] - 刘迅续聘为公司总经理兼法定代表人[9] - 肇敏、张文学续聘为副总经理[10] - 田茂明聘任为财务总监[12] - 刘同刚聘任为董事会秘书[14] - 谢日增续聘为证券事务代表[16] 津贴调整 - 独立董事津贴标准（税前）调至每人每年12万元[17] 会议安排 - 同意召开2024年第一次临时股东大会[20]

资金使用 - 2023年审议通过用不超17亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 收益情况 - 截至2024年5月17日现金管理收益5,903,368.34元[3] 协定存款 - 各银行协定存款合计200,060,796.68元[5] - 协定存款低于一定金额按0.2%收益率，超部分按1.35%[4,5]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告2024年5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年5月17日下午14:30，股东大会现场会议在深圳召开[5] - 股东大会网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份330,086,752股，占比43.4382%[7] - 通过网络投票股东12人，代表股份239,556,920股，占比31.5248%[7] 议案表决情况 - 多个2023年度相关议案同意股数占比超99.9988%[12][14][16][21] - 2024年度日常关联交易预计议案同意股数占非关联股东表决权股份总数99.9976%[23] - 2024年度申请综合授信额度议案同意股数占比99.6909%[25] - 2024年度公司为全资子公司提供担保额度预计议案同意股数占比95.1822%[26] - 修订《公司章程》及办理工商备案议案同意股数占比95.1964%[29] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案同意票数占比超99.99%[31][44][51] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会表决程序合法有效[55][56]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年5月17日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过选举监事会主席议案，同意选举钟麟[5][6]

业绩下滑原因 - 受美联储持续加息、产业链供应链格局重构、地缘冲突等多重因素影响，以及下游市场需求收缩和产能过剩的影响，2023年全球半导体市场仍处于去库存周期，市场复苏环比动能走弱[1][2] - 2023年全球半导体销售额约5,201亿美元，同比下滑9.4%，其中亚太区域表现下滑14.4%[1] - 公司2023年实现营收345.04亿元，同比下降20.32%，归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降40.93%[2] 人工智能布局 - 公司授权代理多家人工智能领域的上游原厂核心资源，既有国际一线原厂也有国内领先原厂[2] - 公司将持续围绕计算技术、人工智能、汽车电子等重点领域，输出综合服务解决方案，推进重点客户、标杆项目落地[2] 毛利率偏低原因 - 作为国内营收规模最大、上游授权产品线数量最多、下游应用领域覆盖面最广的电子元器件授权分销企业，中电港的毛利率水平与其他专注于部分应用领域的同行业企业不具有显著可比性[3] - 上游国内授权产品线贡献的营收比例逐年增高，其毛利率水平较国外上游授权产品线更低，导致中电港的毛利率水平较其他同行业企业更低[3] 2023年分红方案 - 拟以公司现有总股本759,900,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金64,591,508.25元[2] - 公司2023年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] 数字化转型和应用创新 - 数字化转型和应用创新能够提升公司运营管理效率、信息化管理能力和客户服务效率与质量[3] - 公司将建成产业大数据平台，实现电子产业链信息全贯穿、行业数据全共享，增强公司的市场影响力[3] 业务增长点 - 设计链服务以技术服务和应用创新为核心，聚焦重点行业和产品线，为公司分销业务增长和产业链上下游企业的创新发展提供支持[4][6] - 供应链协同配套服务旨在为上游电子元器件厂商、同行业电子元器件分销企业以及下游应用客户提供智能仓储、敏捷通关、高效配送等一体化供应链服务[4] - 产业数据服务是公司数字化升级转型的重要方向，未来将进一步加大投入，探索数字化服务的新商业模式[4] 应对市场不确定性 - 公司重视区分不同下游应用领域的发展趋势和阶段，制定差异化应对政策，如高度重视人工智能领域的资源投入[5] - 持续关注新能源、汽车电子等领域的发展趋势，强化自身能力；保持在消费电子领域的业务规模[5] 未来发展规划 - 持续推进"大平台+精专业"为新分销发展路线，全力打造以电子元器件为核心的应用创新与现代供应链综合服务平台[4][6] - 2024年将以"合规控险，降本增效，价值引领"为经营总方针，为先进制造业提供更高价值的元器件应用创新和现代供应链综合服务解决方案[4][6] - 聚焦分销主业，扩大行业领先优势；完善储运体系，提高供应链效率；加速数字化转型；发展应用创新；优化组织架构，加强人才队伍建设[4][6] 设计链服务 - 公司的设计链服务主要包括硬件设计支持服务和技术方案开发等服务，主要通过"萤火工场"开展[5] - 致力于AI处理器、无线、传感、音视频、信号链、电源、电机驱动、嵌入式系统等相关方案设计与产品开发[5] 市值管理 - 公司的市值管理工作围绕持续深耕行业、规范治理体系、充分运用市场工具、加强投资者关系维护四个方面展开[6] - 具体包括持续聚焦分销主业、加速数字化转型、完善储运体系、发展应用创新、积极淘汰非主营业务等[6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王明江作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国 电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营 方等关联方发生日常关联交易涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供 服务及房屋租赁、短期借款等。 1、预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币150,000万元； 2、预计销售类（销售 ...