深圳中电港技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、经董事会聘任的副总经理、财务总监、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中电港营业收入为83.81亿元，同比下降11.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，同比下降63.34%[5] - 公司营业总收入为24,079,122,765.87元，较上期减少了10,460,920,079.92元[14] - 公司净利润为111,532,040.35元，较上期减少了160,803,443.13元[15] 资产情况 - 公司总资产为228.19亿元，同比增加15.67%[5] - 公司流动资产合计为22,323,189,559.18元，较去年同期增加76.97%[12] - 深圳中电港技术股份有限公司资产总计为22,818,582,916.88元，较上期增长了3,090,982,257.47元[13] 资金状况 - 货币资金增加至25.50亿元，主要系购买大额存单增加[7] - 实收资本增加至7.60亿元，主要系本期发行股份[7] - 期末现金及现金等价物余额为84.6亿元，较上期增长59.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.40亿元，同比增加76.97%[5] - 深圳中电港技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为247.8亿元，较上期下降23.5%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9亿元，较上期下降151.4%[18] 投资及筹资活动 - 投资活动现金流入小计为69.3亿元，较上期增长417.2%[17] - 筹资活动现金流入小计为251.2亿元，较上期下降16.5%[18]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-046 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日通过电子 邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 8 人，缺席 1 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： 具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023- 047）。 （一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-047 一、交易概述 广东艾矽易信息科技有限公司（以下简称"艾矽易"）为深圳中电港技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，主营业务为电子元器件非授权 分销、电商分销。为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司于 2023 年 10 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司 100%股权并进行信息正式披露的议 案》，拟通过北京产权交易所挂牌的方式公开转让艾矽易 100%的股权，按照评估 结果确定挂牌价格为不低于人民币 3,560.00 万元。为征集潜在受让方，本项目 已于 2023 年 9 月 11 月至 2023 年 10 月 12 日期间在北京产权交易所进行信息预 披露，具体详见于 2023 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于在北京产权交易 所公开挂牌 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-045 深圳中电港技术股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 1 [法律意见书] 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托， ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），并经深圳 证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2023〕275 号）同意，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深 圳证券交易所主板上市。首次公开发行前公司总股本为 569,925,073 股，首次公开发行 股票完成后公司总股本为 759,900,097 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 575,626,405 股，占发行后总股本的比例为 75.75%；无流通限制及限售安排的股份数量 184,273,692 股，占发行后总股本的比例为 24.25%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 5,701,332 股，占发行后总股本的 0.75%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部 分限售股将于 2023 年 10 月 10 日锁定期满并上 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 提示性公告 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除 限售股份的数量为 5,701,332 股，占公司总股本的比例约为 0.75%,限售期为自 公司股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 并经深圳证券交易所《关于深圳中电港技术 ...

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-035） 在上述授权金额和期限内，公司使用人民币 1.8 亿元募集资金暂时用于补充 流动资金，于 2023 年 9 月 22 日将上述暂时用于补充流动资金的人民币 1.8 亿 元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议批准之日起未 超过 12 个月。同时已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 证券代码：001287 证券简称： ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，三位董事的辞职未 导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。 三位董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事 的补选事宜。截至本公告披露日，陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士未持有公 司股份。 公司及董事会对陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-037 深圳中电港技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士的书面辞职报告。三位董事因工作调整 原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后， 不再担任公司其他任何职务。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 1 ...