证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-018 龙源电力集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第五 届董事会2024年第1次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份公司聘任董事 会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下。 一、关于聘任公司董事会秘书事项 为完善公司治理结构，确保公司规范运作，由公司董事长提名，经董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任丁鶄女士（简历详见附件）兼任公司董事会秘书。 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 公司原由执行董事、董事长唐坚先生代行董事会秘书职责，自董事会聘任丁 鶄女士为公司董事会秘书之日起，唐坚先生不再代行董事会秘书职责。 丁鶄女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 董事会秘书的能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，不存在不得担任 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-020 龙源电力集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为含有关联方持股的控股子公司，拟提供不超过3亿元 财务资金借款，提供资助时间不超过3年，利率结合当前资金市场环境为2.0%- 4.0%。 2.本次财务资助事项已经本公司第五届董事会2024年第1次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）于2024年3 月27日召开第五届董事会2024年第1次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份公司为控股子公司提供财务资助的 议案》，由于本次拟资助对象资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审 议。 为满足风电等新能源项目前期及工程建设融资需求，确保2024年项目投产 目标顺利实施，充分发挥本公司融资平台优势，统筹协调资金分配，本公司拟于 2024年为含有关联方持股 ...

龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议（"会议"或"本次会议"） 于 2024 年 3 月 27 日在北京召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和 召开符合《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 9 项议案。经表决，形成如下决议： 会议认为公司 2023 年度公司未发现有违规担保和损害 股东，尤其是中小股东利益的情况，公司对外担保情况符合 法律法规和公司规章制度的要求。因此同意将此议案提交董 事会审议。 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度关联交易情况的议案》 会议认为公司 2023 年度日常关联交易在公司日常业务 中进行；按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以 判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言， 该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是 根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并符 合公司股东的整体利益 ...

2023年 环境、社会及治理（ESG）报告 滚滚长江东逝水 龙源电力集团股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 04 | "源"于责任 | | "源"于绿色 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | 稳固治理根基 | 18 | 奉献清洁能源 | 26 | | 走进龙源电力 | 08 | | | | | | ESG 治理 | 14 | 完善公司治理 | 20 | 巩固发展优势 | 28 | | | | 加强合规经营 | 22 | 引领科技创新 | 30 | | | | 恪守商业道德 | 24 | | | | "一带一路"十周年 | 62 | | --- | --- | | 我们的承诺 | 64 | | 附录 | 66 | | 绩效进展 | 66 | | 贡献联合国 SDGs 行动 | 74 | | 指标索引 | 77 | | 鉴证报告 | 79 | | 意见反馈 | 81 | | "源"于自然 | | "源"于信任 | | "源"于价值 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 践行生态保护 | ...

E 景 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 关于龙源电力集团股份有限公司 在国家能源集团财务有限公司存贷款 业务情况的专题审核报 众环专字(2024) 2200775号 众环专字(2024) 0200775 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了龙源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《龙源电力集 团股份有限公司 2023 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。 1 空 Tal· n27_86701215 在部 Kay, D27-25474270 于龙源电力集团股份有限公司 能源集团财务有限公司存贷款业务 况的专项审核报告 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》(适用于深 交所上市公司）的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-019 龙源电力集团股份有限公司 关于聘任境内会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中审众环具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制 审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独 立性，不会损害公司中小股东利益。中审众环信用良好，不是失信被执行人，且 在中国证券监督管理委员会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不 良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求，符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等规定。 该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 1987 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 ...

关于龙源电力集团股份有限公司 非经营性资金齿周及 其他关联赛金往来| 汇总表的考项审核 众环专字 024 ) 02 目 景 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 166 Zhongbei Bead. Muhan 43007 电话 Tel: 027-86791215 悔颤 Fax: 027-85424329 关于龙源电力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0200776 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了龙源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")2023年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《龙源电力集团 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 龙源电力集团股份有限公司 为控股子公司提供财务资助的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为龙源电力集团股份有 限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，中金公司对于龙源电 力为控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、财务资助事项概述 龙源电力于2024年3月27日召开第五届董事会2024年第1次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份公司为控股子公司提供财 务资助的议案》，由于本次拟资助对象国能龙源罗平新能源有限公司（以下简称"龙源 罗平"）的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足风电等新能源项目前期及工程建设融资需求，确保2024年项目投产目标顺利 实施，充分发挥公司融资平台优势，统筹协调资金分配，公司拟于2024年为含有 ...

中信证券股份有限公司 关于 龙源电力集团股份有限公司 为控股子公司提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为龙源电力集团股份有 限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，中 信证券对于龙源电力为控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、财务资助事项概述 龙源电力于2024年3月27日召开第五届董事会2024年第1次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份公司为控股子公 司提供财务资助的议案》，由于本次拟资助对象国能龙源罗平新能源有限公司（以 下简称"龙源罗平"）的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足风电等新能源项目前期及工程建设融资需求，确保2024年项目投产目标 顺利实施，充分发挥公司融资平台优势，统筹协调资金分配，公司拟于2024年为含 有关联 ...

龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27日 龙源电力集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事魏明德、高德步、赵峰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会对独立董事魏明德、高德步、赵峰的任职经 历以及签署的相关自查文件进行了详细核查。经核查，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...