龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27日 龙源电力集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事魏明德、高德步、赵峰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会对独立董事魏明德、高德步、赵峰的任职经 历以及签署的相关自查文件进行了详细核查。经核查，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

中有企旺 云矿 118 = 龙源电力集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0200948号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0200948 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙 源电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、龙源电力公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙源电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,龙源电力集团股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页共2页 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一监管平台（http://www. ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-013 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京以现场方式召开，会议 应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生 主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度报告、年度报告 摘要及业绩公告的议案》 董事会同意公司编制的 2023 年度 A 股报告、A ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-014 龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第 1 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件 等方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京以现场方式召开，会议应到监 事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管人员 列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度报告、年度报告摘 要及业绩公告的议案》。 监事会同意公司编制的 2023 年度报告、报告摘要及业绩公告。监事会认为 公司 2023 年度报告、报告 ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 换股吸收合并 内蒙古平庄能源股份有限公司 及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源 电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）换股吸收合并内蒙古 平庄能源股份有限公司（以下简称"平庄能源"）及重大资产出售及支付现金购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的吸并方财务顾问及持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，中信证券对于本次交易涉 及的 2023 年度业绩承诺实现情况进行核查，如无特别说明，本核查意见中所述 的词语或简称与《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份 有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书》中"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义，具体核 ...

关于龙源更为集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况的 0200774号 众环 20210 起始页码 专项审核报告 王 Tal· 027 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 信 蒙 专项说明 龙源电力集团股份有限公司关于重大资产重组业绩 1 承诺实现情况的说明 众环专字(2024)0200774 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")编制的《龙源 电力集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《龙源电力集团股份有限公 司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是龙源电力管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对龙源电力管理层编制的《龙源电力集团股份有 限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2023年度内部控制评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部 控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2023年度《内 部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-012 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 关于公司 2024 年第五期超短期融资券发行的公告 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 26 日 公司已于 2024 年 3 月 25 日发行 2024 年度第五期超短期融资券，所募集资 金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务等。相关发行 情况如下： | 超短期融资券全称 | 龙源电力集团股份有限公司 | | | 2024 | 年度第五期超短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | | | | | | | | 超短期融资券简称 | 龙源电力 24 SCP005 | | | 期限 | 天 85 | | | | | 超短期融资券代码 | 012481063 | | | 发行日 | 2024 | 年 03 | 月 25 | 日 | ...

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 三 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一 日 止 年 度 之 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告；以 及(ii)考 慮 派 發 末 期 股 息 之 建 議（如 有）。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 唐 堅 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 中 國 北 京，二 零 二 四 年 三 月 十 五 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 唐 超 雄 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 ...

龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第四期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 3 月 13 日发行 2024 年度第四期超短期融资券，所募集资 金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务等。相关发行 情况如下： 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-011 本期发 ...