公司基本信息 - 公司于2021年12月24日在深圳证券交易所上市，首次发行2055万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为1.49591086亿元[5] - 公司股份总数为1.49591086亿股，均为普通股，每股面值1元[15] 股东信息 - 熊鹰认购2722.193万股，持股比例46.8617%[13] - 熊杰认购2236.873万股，持股比例38.5071%[13] - 苏州天瑶钟山九鼎投资中心认购363.062万股，持股比例6.2500%[13] - 苏州天枢钟山九鼎投资中心认购275.927万股，持股比例4.7500%[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东权益与诉讼 - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[49] 股东大会表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 关联交易事项决议，普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[86] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[99] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[94] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 高管与监事会 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[102][103] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金或股利分配[132] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[148][149] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[151][152] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，规划经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[146]

关联资金往来整体情况 - 2024年1 - 6月期初往来资金余额为1136.91万元[5] - 往来累计发生金额（不含利息）为12923.80万元[5] - 往来资金利息为46.88万元[5] - 偿还累计发生金额为4820.27万元[5] - 2024年6月期末往来资金余额为9287.32万元[5] 子公司往来情况 - 重庆长江仙桃公司2024年1 - 6月往来（不含息）200.00万元[2] - 昆山长江公司2024年1 - 6月往来（不含息）785.09万元[2] - 十堰长江公司2024年1 - 6月往来（不含息）310.00万元[2] - 重庆长江常州公司2024年期初余额1000.00万元[2] - 彰武长江公司2024年1 - 6月往来（不含息）8684.81万元[5]

募集资金情况 - 公司发行2055万股A股，每股发行价25.56元，募集资金总额5.25亿元，净额4.55亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额2946.64万元[2] - 2024年1 - 6月，公司以募集资金置换自有资金支付金额0元、置换票据支付金额427.94万元[11] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[17] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入2.73亿元，本期项目投入427.94万元，截至期末累计项目投入2.77亿元[3] - 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司项目截至期末累计投入7316.09万元，投资进度53.79%[17] - 十堰长江造型材料有限公司项目截至期末累计投入3831.94万元，投资进度51.09%，项目终止[19] - 重庆长江造型材料常州有限公司项目截至期末累计投入8232.15万元，投资进度75.52%[19] - 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司项目截至期末累计投入3669.29万元，投资进度41.70%，部分项目终止[19][20] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4650.00万元，投资进度100.00%[19] 资金使用与管理 - 2024年5月17日将1.58亿元募投项目结余资金永久补充流动资金[3][5] - 2023 - 2024年公司进行多笔现金管理，如建行北碚支行1.15亿元结构性存款年化收益率1.50%，收益43.13万元[10] - 2023年4月20日起可用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已全部到期赎回[10] 项目收益与终止 - 重庆铜梁项目2024年1 - 6月实现收益1169.04万元[22] - 重庆常州项目2024年1 - 6月实现收益294.90万元[22] - 重庆仙桃项目2024年1 - 6月实现收益141.85万元[22] - 十堰长江公司项目于2024年5月16日终止后续实施[20][21] - 重庆仙桃公司项目于2024年5月16日部分项目终止[20] 资金节余原因 - 公司募资出现资金节余原因包括设备成本降低、部分项目终止、现金管理获收益[22]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开[1] - 互联网投票时间为9月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25等时段[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为9月11日[3] - 会议登记时间为9月18日9:00 - 11:30等时段[8] 提案及投票 - 《关于变更注册资本等议案》须2/3以上同意[7] - 普通股投票代码为361296，简称为长江投票[13] 其他 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[17]

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议8月22日发通知，8月27日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及其摘要登于巨潮资讯网等[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登于巨潮资讯网等[4]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-039 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-038 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 5 月 30 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根 据相关规定，自 2023 年年度权益分派除权除息之日(即 2024 年 5 月 30 日)起，公司本次回购股份价格上限由 20.00 元/股（含）调整为 14.00 元/股（含）。具 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-037 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 5 月 30 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根 据相关规定，自 2023 年年度权益分派除权除息之日(即 2024 年 5 月 30 日)起，公司本次回购股份价格上限由 20.00 元/股（含）调整为 14.00 元/股（含）。具 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-036 2.根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有 29,600 股，不参与本次权益分派。 3. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含 回 购 股 份 ） 折 算 每 股 现 金 分 红 金 额 =现 金 分 红 总 额 ÷ 总 股 本 =42,731,853.20 元/106,859,233 股=0.3998892 元【按总股本（含回 购股份）折算每 10 股现金分红金额：3.998892 元】。按公司总股本 （含回购股份）折算的每股转增股数=转增股 份总额/总股本 = 42,731,853 股/106,859,233 股=0.3998891 股【按公司总股本（含回 购股份）折算的每 10 股转增股数：3.998891 股】。 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=【股权登记 ...