证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-099 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 10 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 27 日下午 15：00 点召开 2023 年第 四次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）15:00； 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第八次会议审议的相 关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： （本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 全体独立董事： 周建国、曾献君、杨汝岱 一、关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的议案 经认真审议，我们认为：公司与 Leading UI 及张美莉投资设立合资公司并将 触控资产出售给合资公司，有利于公司进一步集中资源聚焦存储主营业务，提高 公司资产运营效率，降低管理成本，提升公司盈利能力，审议程序合法合规。本 次投资设立合资公司及资产出售事项遵循自愿、公平、公正的原则，出售资产相 关的收益将对公司当年业绩产生一定积极影响，不存在损害公司、全体股东及员 工合法利益的情形。投资 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-097 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议的会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 10 月 10 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、独立董 事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的 议案》 同意公司与 Leading UI 及张美莉对外投资设立合资公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-096 深圳市德明利技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 股东魏宏章先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、本次变动前魏宏章占总股本比例以公司当时总股本 8000 万股计算，本次变 动后占总股本比例以公司最新的总股本 11324.78 万股计算。 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履 行已作出的承诺、 意向、计划 是☑ 否□ 本次变动是否存在 违反《证券法》 《上市公司收购管 理办法》等法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和 本所业务规则等规 定的情况 是□ 否☑ 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第 六十三条的规定， 是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否☑ 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合 《上市公司收购管理 办法》规定的免于要 约收购的情形 不适用 股东及其一致行动人 法定期限内不减持公 司股份的承诺 不适用 7．备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-091 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事， 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未 行权股票期权的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会注销不符合公司激励条件的激励对象股 票期权事项，审议程序符合有关法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份 有限公司股票期权激励计划（草案） ...

2、拟调整项目募集资金使用和结余情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-095 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120 号)核准，深圳市德明利技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 26.54 元，募集资 金总额为人民币 530,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税） 人民币 74,907,641.51 元,公司实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。 募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 6 月 28 日出具的大信验 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年九月 | | | 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会设三名 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立 董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 11 | | 第五章 | 附则 | 12 | 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、 交易所规则和《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市德明利技术股份有限公司关联交易决 策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会实施细则 二○二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会实施细则 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投融资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 深圳市德明利技术股份有限 ...

但尚未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授 2.2020 年 8 月 28 日，公司通过公司现场张贴公告等手段，在公司内部公示 了激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。 3.2020 年 9 月 7 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 监事会对股票期权激励对象名单的公示情况及审核意见说明的议案》。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-092 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，会议 审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股 票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市 德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期 权激励计划（草案）》"）等有关规定，由于激励对象因个人原因离职，董事 会、监事会同意注销已授予该激 ...