深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一 种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举两名以上的董事或监事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名以上的董事或监事时，董事会应当在召开 股东大会会议的通知中，说明该董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对德明利调整募投项目实施方式、投 资总额与内部投资结构事项进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 26.54 元，募集资金总额为人民币 530,800,000.00 元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会实施细则 二〇二三年九月 | 第一章 总则 | . 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | ... 4 | | 第六章 附则 | 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 2 深圳市德明利技术股份有限公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-093 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 8 名，可行权的股票期权数量为 69,300 份，占公司目前股本总额 113,247,800 股的 0.06%，行权价格为 7.01 元/股。 2、本次行权选择统一行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司仍具备上市条件。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、公司本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序 8.2021 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整 的议案》等议案 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-090 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未 行权股票期权的议案》 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建 国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 董事会同意公司根据相关制度与规 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 3 第三章 职责权限 | | 第四章 4 | | 第五章 附则 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会实施细则 二〇二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，且独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员 ...

法律意见书 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的 法律意见书 信达励字（2023）第 113 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员 ...

经认真审议，我们认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份有限 公司股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形;本次可行权的激励对 象满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件，符合《上 市公司股权激励管理办法》和公司《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激 励计划（草案）》等相关文件的规定;本次审议股票期权行权条件成就事项在公司 股东大会授权董事会决策的范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次股票期 权行权安排合法、有效。本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系， 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第七次会议审议 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 4 | | 第四章 | 董事会的会议通知 5 | | 第五章 | 董事会的召开、表决、记录 6 | | 第六章 | 附 则 12 | 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市 德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第四条 董事会 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 二○二三年九月 | 第一章 总则 ·················· | | --- | | 第二章 人员构成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 会议的召开与通知 . | | 第五章 议事与表决程序 5 | | 第六章 薪酬考核 ·· | | 第七章 附则 . | 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称为"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪 ...