股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-043 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使用期 限内任一时点使用最高余额不超过人民币 25,000 万元（或等值其他货币）开展外 汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会 审议通过之日起 12 个月，前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之 日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事 项及签署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-039 润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、债权申报方式 （一）申报时间：2024年7月30日至2024年9月12日，9:00-11:30；14:00- 17:00（双休日及法定节假日除外） （二）债权申报登记地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车 辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部 （三）联系人：田野、邵晨 一、通知债权人的原因 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年7月29日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，公司将对已离职的4名激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票合计20,000股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-038 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

股价情况 - 润贝航科股票代码001316[1] - 2024年7月24 - 26日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[3] - 将于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》[6] 公司状况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3]

股东减持 - 19位股东计划15个交易日后3个月内集中竞价减持不超692,100股，占比不超0.84%[2] - 张少龙等3位股东拟减持股份及占比情况[2] - 19位股东合计持有1,115,600股，占比1.35%，拟减持692,100股，占比0.84%[4] 减持相关规则 - 减持目的为自身资金需求，来源为非交易过户取得的首发前南昌飞航股份[5] - 减持方式为集中竞价，价格不低于发行价[6][7] - 南昌飞航锁定期及减持相关承诺[10][11][12] 其他情况 - 本次减持主体不含董监高[16] - 19名股东根据市场和股价决定是否实施减持[17] - 本次减持不影响公司治理、股权结构和控制权[17]

股份情况 - 董事高木锐持股458,600股，占总股本0.56%[2] - 计划减持不超74,650股，占总股本0.09%[2][3] 减持信息 - 因个人资金需求减持，来源为首发前股份[3] - 方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][4] - 价格不低于首发价，减持存不确定性[4][8] 承诺事项 - 曾承诺上市12个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[5] - 任董监高期间每年转让不超所持股份25%[5]

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-034 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）根据《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关规则的规定，完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本期激励计划"）的授予登记工作，具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一 届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核 查，公司独立董事就本期激励 ...

激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象65人，预留部分拟授予对象18人[3] - 预留授予数量24.7万股，占预留授予总数100.00%，占股本总额0.30%[24] 授予时间与价格 - 预留限制性股票授予日为2024年7月9日，授予价格17.425元/股[3][23][26] - 首次授予价格首批为18.07元/股[6] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分为12、24个月[4] - 首次授予各期解除限售比例分别为50%、30%、20%，预留部分为50%、50%[4] 业绩考核 - 解除限售考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[10] - 首次授予部分2023 - 2025年营收增长率触发值分别为25%、35%、45%，目标值为30%、40%、50%[11] - 预留授予部分2024 - 2025年营收增长率触发值分别为35%、45%，目标值为40%、50%[13] 归属与解除比例 - 业绩完成度对应公司层面归属比例分100%、80%、0[11][13] - 激励对象绩效评价分四级，个人层面解除限售比例分100%、100%、80%、0[15] 其他要点 - 预计未来预留激励成本257.25万元，2024 - 2026年分别摊销92.29万元、131.41万元、33.55万元[29] - 授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[33]

限制性股票授予 - 2023年9月26日授予限制性股票221.30万股，价格18.07元/股，65人获授[9] - 2024年7月9日向18名激励对象授予预留限制性股票24.70万股，价格17.425元/股[10][19] 限制性股票回购注销 - 2024年7月9日回购并注销20,000股已获授未解除限售股票，价格为17.425元/股加利息[10][26] 价格调整 - 限制性股票回购及预留授予价格由18.07元/股调整为17.425元/股[10] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利6.45元，2024年7月8日实施完毕[12] 会议审议 - 2023 - 2024年多次会议审议激励计划、授予、价格调整等议案[8][10][11]