激励计划时间线 - 2023年7月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年7月11 - 20日，公示激励对象名单和职务，监事会核查无异议[17] - 2023年7月28日，股东大会审议通过激励计划相关议案并提交自查报告[17] - 2023年7月28日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[18] - 2024年7月9日，董事会和监事会审议通过调整价格、授予预留股、回购注销部分股票等议案[19] 利润分配 - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利6.45元（含税），2024年7月8日实施完毕[20] 价格调整 - 限制性股票回购价格及预留授予价格由18.07元/股调整为17.425元/股[22] 授予情况 - 2024年7月9日为预留授予日，向18名激励对象授予24.7万股第一类限制性股票[25] - 激励对象获授股票占预留授予总数100.00%，占公司股本总额0.30%[26] 限售情况 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12个月、24个月[27] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为50%[27] 回购注销 - 4名激励对象离职，拟回购注销20,000股限制性股票，占首次授予部分总数0.90%，占回购注销前公司总股本0.02%[29] - 回购价格为调整后授予价格17.425元/股加银行同期存款利息之和[30]

股份变动 - 拟回购注销4名离职对象20,000股限制性股票，占首次授予0.90%、总股本0.02%[6][7] - 变动后总股本82,193,000股，有限售条件股份减少20,000股[11] - 拟于7月9日向18位对象增发24.70万股限制性股票[12] 权益分派 - 以82,213,000股为基数，每10股派6.45元现金，7月8日实施完毕[8] 价格调整 - 调整后每股限制性股票回购价17.425元/股，原18.07元/股[9] 合规情况 - 各机构认为回购注销等事项合规，不影响经营和股东权益[14][15][16][17][18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月29日召开，采用现场与网络投票结合方式[1][3][22] - 现场会议时间为7月29日下午15:00，网络投票时间为7月29日[3] - 股权登记日为7月24日[5] 会议议案 - 审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案[6] - 议案1为特别决议需三分之二以上通过，议案2为普通决议须过半数通过[8] 投票相关 - 投资者投票代码为361316，投票简称为润贝投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为7月29日[18] 其他 - 登记时间为7月26日（9:30 - 11:30，14:30 - 17:00）[9] - 授权委托书需在7月26日下午16:30前送达公司[24]

续聘事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度会计师事务所，需股东大会审议通过[1] - 董事会、监事会审议通过续聘议案[8][10] 天职国际情况 - 上年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[1] - 2023年业务收入31.97亿元，审计收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[1] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业15家[1] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年受监管措施9次、自律措施2次，从业人员受监管9次涉及26人[3] 人员情况 - 项目合伙人王守军近三年签8家、复核3家[4] - 签字注册会计师陈泓静签1家、复核0家[4] - 质量控制复核人康代安签9家、复核3家[4] 费用情况 - 2023年公司审计费用55万元，财报审计费45万元，内控审计费10万元[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年7月9日召开，3名监事全部出席[1] 激励计划 - 同意调整2023年限制性股票激励计划相关价格[2][3] - 同意以7月9日为预留授予日，向18人授予24.70万股[5][6][7] - 同意回购注销4人20,000股限制性股票[8][9][10] 审计机构 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[11][12][13]

业绩分配 - 2024年5月21日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派现6.45元[6] 价格调整 - 2024年7月9日会议通过调整2023年限制性股票激励计划回购及预留授予价格[5] - 调整后回购及预留授予价格均为17.425元/股，计算方式18.07 - 0.645[7] 调整评估 - 本次调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律师认为调整等符合规定[9][11]

限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象18名[2][3] - 授予限制性股票数量24.70万股[3] - 授予价格17.425元/股[3] - 授予日为2024年7月9日[3]

润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 涂士龙 | 核心（技术/业务）人员 | | 17 | 齐亚涛 | 核心（技术/业务）人员 | | 18 | 颜太军 | 核心（技术/业务）人员 | 润贝航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 | | 获授的限制性股 | 占本激励计划预 | 占本激励计划预 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 票数量（万股） | 留授予限制性股 | 留授予日公司股 | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 核心（技术/业务）人员（18 人） | 24.70 | 100.00% | 0.30% | | 合计 | 24.70 | 100.00% | 0.30% | 注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。 ...

权益分派与价格调整 - 2023年年度每10股派发现金红利6.45元[2] - 限制性股票回购及预留授予价格调为17.425元/股[2] 激励计划 - 2024年7月9日向18人授予24.70万股预留股，价17.425元/股[6] - 回购注销4人20,000股未解锁股票[9] 其他决策 - 续聘天职国际为2024年度会计师事务所[11] - 2024年7月29日召开第二次临时股东大会[13]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利6.45元（含税）[1] - 股权登记日2024年7月5日，除权除息日7月8日[5] 股本与税收 - 现有总股本82,213,000股[1] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 港投资者基金份额红利税按10%征收[4] 股价相关 - 首次公开发行股票发行价29.20元/股[10] - 权益分派后股东承诺最低减持价调整为27.93元/股[10]