股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-003 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额 度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇 衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司同日召开的审计委员会议审查通过，同意提交至董事会进行 审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易 业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性 分析报告》。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次（临 时）会议的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达至全体董事 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总 经理、董事会秘书、财务总监徐烁华女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。 徐烁华女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大 宗交易方式减持公司股份不超过 216,000 股，约占公司目前总股本的 0.26%。现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露之日，徐烁华女士持有公司股份的数量、约占公司目前总股 本的比例情况如下： | | | 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-002 润贝航空科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 徐烁华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持的原因：个人资金需求 （二）拟减持的股份来源：公司 IPO 持股平台南昌飞航企业管理合伙企业 （有限合伙）解散后按照持股比例过户取得的股份以及股权激励已解禁股份 （三）拟减持数量及比例 | 股东姓名 | 拟减 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-001 润贝航空科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 二、变更人员基本信息 签字注册会计师：刘昭玙女士2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公 司审计，2021年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务（2023年度 审计服务），近三年签署上市公司审计报告2家。 项目质量控制复核人：王军先生1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市 公司审计，2000年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务（2024年 度审计服务），近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审 计报告不少于20家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月9日召开 第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议、于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所 的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...

（二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过 人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董 事会授权期间滚动使用。 国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外汇 衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、概述 （一）交易目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不 做投机性、套利性的交易操作。 （三）交易对手方、交易品种 公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-065 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开 展外汇衍生品交易业务。公司编制 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-067 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会 第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使 用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币 55,000 万元（或等值其他货币）开 展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董 事会审议通过之日起 12 个月，前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议 案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具 体事项及签署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况的报告 通过本次培训，润贝航科的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券 部人员加强了对上市公司高质量发展理念、要求及措施的理解，本次培训取得了 良好的效果。 （以下无正文） 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 16 日对润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行了持续 督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 16 日 2、授课人员：持续督导人员张敏、吴凯、胡笑洋 3、参加培训人员：润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证 券部人员 4、培训主题：《新"国九条"背景下，推动上市公司高质量发展的措施介绍》 二、培训主要内容 本次培训根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、 通知 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门[3] - 已披露公告与实际相符且完整[3] - 建立防资金占用制度且无占用[4] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩大幅波动但有合理解释[5] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-066 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席 欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中 监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇 波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，不存在 ...