董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议通知于2025年7月15日通过电子邮件送达各位董事 [1] - 本次会议为紧急会议 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》 [1] - 议案具体内容详见同日披露的关联交易公告（公告编号：2025-029） [1] - 独立董事专门会议2025年第二次会议已审议通过该议案 [2] - 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 关联董事陈步东 徐时永 吴意波 钱纯波 葛健斌回避表决 [2]

投资信息 - 瀚智科总认缴出资额变更为3000万元，楚环科技认缴999万元，出资比例33.30%[3] - 2025年7月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过投资议案[6] 股东情况 - 截至2025年7月15日，浙楚投资持有公司4991578股，占剔除回购专用账户股份后总股本的6.25%[8] - 浙楚投资计划2025年5月27日至8月26日减持不超2395605股，占比3%[8] 礼瀚投资数据 - 礼瀚投资注册资本1500万元，累计管理规模20 - 30亿元[8][9] - 截至目前，礼瀚投资已备案基金29只，运作中17只，对外投资超20亿元[9] - 2024年12月31日，礼瀚投资总资产21809886.93元，净资产7716820.60元[10] - 2025年3月31日，礼瀚投资总资产27315566.08元，净资产6437560.95元[10] - 2024年度净利润 - 313473.17元，2025年1 - 3月净利润 - 1330912.59元[10] 合伙企业情况 - 瀚智科拟修改合伙协议，原有限合伙人杭州翠柏能源科技有限公司退伙，新增楚环科技等为有限合伙人[13] - 合伙企业成立日期为2025年6月5日，合伙期限为长期，基金存续期间5年，3年运行期，2年退出期[13][17] - 合伙企业财产用于股权投资，投资于高端制造领域，闲置资金可投资银行理财产品及存款[18][19] - 合伙企业存续期间不得举借债务、对外担保等，合伙期限内合伙人有多项限制规定[20] - 合伙企业投资决策由执行事务合伙人负责，成立投资决策委员会，3名委员一致同意方可通过项目[25] - 私募基金管理人运行期管理费前三年按10万元/年收取，合伙企业成立一个月内一次性支付3年费用[27] - 全体合伙人门槛收益=全体合伙人实缴本金×6%×实际投资天数÷365[27] - 基金管理人超额收益分成=合伙企业超额收益×20%，全体合伙人超额收益分成=合伙企业超额收益×80%[28] 投资目的与风险 - 公司与专业投资机构及关联方共同投资，旨在拓展多元化投资渠道，挖掘高端制造领域机会[31] - 《合伙协议》签署、合伙企业备案及投资收益存在不确定性，投资面临多种风险[34]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议7月15日通知董事，7月16日通讯召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易议案[2] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案已通过独立董事专门会议2025年第二次会议审议[2]

公司信息变更 - 公司近日搬迁至浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座7 - 10层[1] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点变更[2] - 变更自2025年7月4日公告发布之日起启用[2][4] 公司信息不变 - 公司邮政编码310015、网址www.hzchkjgf.com、电子信箱chkj@hzchkjgf.com、投资者热线电话0571 - 88063683保持不变[1]

权益分派 - 2024年年度以79,853,500股为基数，每10股派现金红利1.2元，总额9,582,420元[1] - 按总股本折算每10股派1.192236元，每股0.1192236元[2] - 境外机构等每10股派1.08元，个人股息红利税差别化征收[4] - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[5] - 分派对象为7月10日收市后在册全体股东，回购账户520,000股不参与[6] - A股股东红利7月11日划入账户，首发前限售股公司自派[8] 减持价格调整 - 2024年半年度最低减持价从每股22.71元调为22.59元[10] 方案通过 - 2024年年度权益分派方案2025年6月9日获股东大会通过[2]

公司发展策略与布局 - 积极布局能源领域，选择在污水处理厂等稳定客户处投资光伏电站，形成“环保 + 能源”模式，同时提供工商业储能服务 [1] - 废气恶臭治理设备主要应用于市政污水处理、餐厨垃圾处理等领域，加速发展在光伏、半导体、石油化工等工业领域的应用，未来加大工业领域市场开拓力度 [1] 设备更新应对方案 - 提供从研发设计、生产制造到维修运维的系统性解决方案，基于客户需求提供服务 [2] - 虽行业标准不统一，但基于多年项目经验，根据设备使用状况提供及时有效的更新方案 [2] 公司导向与核心竞争力 - 早期靠市场推动，目前将技术与市场相结合，在市政环卫、餐厨垃圾等领域积累技术优势 [2] - 将技术创新作为核心竞争力重要组成部分，聚焦优势赛道，通过优化技术降低成本、提升废气恶臭处理效果以获市场认可和业务增量 [2] 投资并购想法 - 关注投资并购领域政策动态，结合自身实际，围绕主营业务产业链上下游，审慎评估优质标的 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月9日14:00召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行，具体时间为9:15-15:00 [1] - 会议出席情况显示股东代表股份数量及占比，但具体数据未披露 [1] 议案审议表决结果 - **年度报告及财务相关议案**：包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等均以高比例同意票审议通过 [2][3] - **授权与规划类议案**：2025年中期利润分配授权、未来三年（2025-2027）股东分红回报规划获通过 [2][4] - **人事与薪酬议案**：续聘会计师事务所、董事及监事2025年度薪酬方案通过审议 [2][3] - **资金管理议案**：2025年度闲置自有资金委托理财及闲置募集资金现金管理议案通过 [4] 关联交易回避情况 - 议案9涉及关联股东陈步东等6方回避表决，合计持股48,800,480股 [3] - 议案11涉及关联股东陈步东等7方回避表决，合计持股49,623,120股 [3] 法律意见与文件备查 - 律师确认股东大会程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [5]

董事会会议召开情况 - 杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，会议通知已于2025年6月6日通过电子邮件送达各位董事 [1] - 会议采用现场结合通讯的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 全体董事一致推举董事陈步东主持本次会议 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 董事会选举陈步东担任第三届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1][2] 董事会专门委员会组成 - 第三届董事会专门委员会人员组成如下： - 陈步东担任主任委员 [2] - 何新荣担任主任委员 [2] - 武鑫担任主任委员 [2] - 韦彦斐担任主任委员 [2] - 专门委员会委员任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈步东担任公司总经理，任期与董事会一致 [2][3] - 聘任徐时永、钱纯波、任倩倩担任副总经理，任期与董事会一致 [3] - 聘任陈朝霞担任董事会秘书，任期与董事会一致 [4] - 聘任杨岚担任财务负责人，任期与董事会一致 [5] - 聘任王晓琳担任审计部负责人，任期与董事会一致 [6] - 聘任朱忻怡担任证券事务代表，任期与董事会一致 [6] 表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3][4][5][6] 备查文件 - 相关公告详见巨潮资讯网 [1][2][3][4][5][6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由杭州楚环科技股份有限公司董事会召集，授权董事长确定具体召开日期、时间、地点及其他事项 [3] - 现场会议于2025年6月9日14:00在杭州市拱墅区祥园路召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [4] 出席人员及资格 - 现场会议股东及代理人共9名，代表有表决权股份54,621,398股，占总股本68.4020% [4] - 网络投票股东39名，代表股份157,600股，占总股本0.1974%，中小投资者40人代表股份164,300股 [5] - 总计48名股东出席，代表股份54,779,000股，公司董事、监事、高管及律师列席 [5] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 全部议案均获通过，最高同意票比例达99.7884%（54,663,198股），反对票占比0.1948%，弃权票0.0166% [6][7] - 中小投资者对部分议案反对率较高，例如64.9422%反对票出现在特定议案中 [7][8] - 关联股东在涉及利益冲突议案中回避表决，如陈步东等回避股份合计49,623,120股 [9][10] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，出席人员资格有效 [13] - 表决程序及结果合法有效，无程序瑕疵或数据异常 [12][13]

董事会换届选举完成 - 公司于2025年6月9日完成第三届董事会换届选举，陈步东当选董事长，董事会成员任期为三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算 [1] - 董事会结构符合监管要求：兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例不低于三分之一，且独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [1] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会（陈步东任主任委员）、审计委员会（何新荣任主任委员）、提名委员会（武鑫任主任委员）及薪酬与考核委员会（韦彦斐任主任委员） [1][3] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 聘任陈步东为总经理，徐时永、钱纯波、任倩倩为副总经理，杨岚为财务负责人，陈朝霞为董事会秘书，朱忻怡为证券事务代表，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2][3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会审核，财务负责人聘任同时经审计委员会审议通过 [2] - 董事会秘书陈朝霞及证券事务代表朱忻怡均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求 [2][3] 部分董事及高管离任情况 - 第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞任期届满离任，不再担任任何职务，且未持有公司股份 [3][4] - 非独立董事陈晓东离任董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，转任南方大区销售总监，持有公司股份50,000股 [3][4] - 离任人员均无未履行承诺事项，且陈晓东将继续遵守股份限售、减持等相关承诺及法规要求 [4] 新任高管持股及背景信息 - 副总经理任倩倩直接持有公司股份822,640股，与公司主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，无违法违规记录 [4][5] - 董事会秘书陈朝霞通过杭州元一投资咨询合伙企业间接持有公司股份约136,875股，与董事长陈步东为兄妹关系，与董事吴意波（陈步东配偶）为姑嫂关系，无其他关联关系或不良记录 [6] - 财务负责人杨岚通过杭州元一投资咨询合伙企业间接持有公司股份约164,250股，无关联关系或不良记录 [7] - 证券事务代表朱忻怡未持有公司股份，无关联关系或不良记录，持有法律职业资格证书及董事会秘书资格证书 [7][8]