关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-056 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情形。 深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市智微智能 科技股份有限公司章程》的相关要求，致力于不断完善公司治理结构，建立健全 内部控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规的要求， 公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查，自查结果如下： 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 特此公告。 ...

财务数据 - 本次发行募集资金到账金额预计30000万元[4] - 截至公告日公司总股本为250791426股，假设最终发行1350000股[4] - 假设2024年扣非前归母净利润较2023年度持平、增长10%、下降10%三种情形下，分别为3281.14万元、3609.26万元、2953.03万元[4][7] - 假设情形下，2024年基本每股收益分别为0.13元/股、0.14元/股、0.12元/股[7] - 假设情形下，2024年加权平均净资产收益率分别为1.60%、1.76%、1.44%[7] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员387人，占总员工人数比例22.45%，本科及以上学历占比62.79%[16] - 截至2024年6月30日，拥有有效专利753个，软件著作权222项[18] 项目情况 - 新一代AI基础设施产业化项目是规模化扩张和AI化智能升级[13] - 集团数智化体系升级项目保障现有业务运行，符合战略方向[15] 客户合作 - 行业终端和ICT基础设施类板块服务鸿合科技、锐捷网络等[20] - 工业物联网板块客户有奥普特、比亚迪等[20] - 智算业务板块与国内知名互联网大厂及运营商合作[20] 市场扩张 - 通过参加海外展会拓展海外业务[21] 未来策略 - 推进募投项目建设填补发行对即期回报的摊薄[22] - 严格执行募集资金管理制度[23] - 建立柔性化产品生产制造能力[19] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[25] - 完善公司治理结构，加强内部控制制度建设[26] - 完善并强化投资决策程序，控制成本费用支出[26] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[28] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，促使薪酬和股权激励与填补回报挂钩[28][29]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-058 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对 2024 年半 年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 3,261.44 万元。现 将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中 截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 2024 年半年度公司计提存货跌价损失 3,261.44 万元，整体占公司最近一个 1 会计年度经审计净利润绝对值的比 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将深圳市 智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"智微智能"）截至 2024 年 6 月 30 日的前次募 集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用 公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,175.00 万股，发行价为每股 人民币 16.86 元，共计募集资金 104,110.50 万元，坐扣承销和保荐费用 5,893.05 万元（实际不 含税承销及保荐费为 6,034.56 万元，其中前期已预付不含税保荐费 141.51 万元）后的募集资 金为 98,217.45 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募 集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费 ...

募集资金 - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000.00万元[4] - 补充流动资金拟使用募集资金8,500.00万元，占比28.33%[45][49] 项目投资 - 新一代AI基础设施产业化项目总投资29,951.72万元，拟用募集资金20,000.00万元[5] - 集团数智化体系升级项目投资总额2,883.25万元，拟用募集资金1,500.00万元[5] - 三个项目投资总额41,334.96万元，拟用募集资金合计30,000.00万元[5] 业绩表现 - 2023年公司工业物联网板块全年收入为1.02亿元，同比增长76.03%[13] 专利与著作权 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利753个，软件著作权222项[22] 新一代AI项目详情 - 建筑工程费用投资18,604.53万元，拟投募集资金15,000.00万元[26] - 设备购置费用投资9,435.73万元，拟投募集资金5,000.00万元[26] - 项目计算周期10年，建设期3年，预计税后内部收益率18.95%[27] - 项目预计税后静态投资回收期（含建设期）7.76年[27] - 项目建设地点在东莞市谢岗镇，实施主体为子公司[28] 集团数智化项目详情 - 硬件设备投入445.48万元，拟投募集资金100万元[41] - 软件工具投入2048.79万元，拟投募集资金1400万元[41] - 项目建设周期3年，不直接产生经济效益[42] 补充流动资金项目详情 - 项目建设地点在深圳福田区和东莞谢岗镇[43] - 项目实施主体为上市公司及子公司[43] - 项目已完成备案登记，无需环评[44] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产规模将增加[52] - 募投项目投产后，公司营收与净利润将大幅提高[52] - 募集资金项目能缓解产能瓶颈，提高数智化水平[53] - 募集资金项目能优化财务结构，提升产能竞争力[53]

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-050 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）第二届 董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-059 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》， 决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 ...

（二）分红回报规划制定原则 本规划的制定严格遵守国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性和 稳定性。公司分红回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，坚持现金分红优先这一基本原则。 （三）分红回报的具体方式 深圳市智微智能科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回 报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三 ...

融资信息 - 公司2024年7月29日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票议案[3] - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 发行证券为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司等[36][37] 未来规划 - 2025年算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%[9] - 2025年国家枢纽节点数据中心集群间SRV6等创新技术使用占比达40%[9] - 2025年重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达80%[9] - 2025年存储总量超1800EB，先进存储容量占比达30%以上[9] - 2025年重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达100%[9] - 2030年建成具有规则引领和应用示范效应的司法人工智能技术应用和理论体系[9] 市场趋势 - 2024年全球AIPC出货量达4800万台，占PC总出货量18%，2027年新机装配比例将达85%[15] - 2024至2028年全球AIPC渗透率从18%升至70%，出货量从4800万台增长到2.08亿台，年复合增长率44%[15] - 到2027年，生成式AI将贡献全球人工智能支出的42%，规模超1800亿美元，2023 - 2027年复合增长率169.7%[18] - 2024年AI服务器在整体服务器出货量中占比达12.2%，较2023年提升约3.4个百分点[20] - 2024年全球AI服务器产值有望达1870亿美元，年增长率69%，占整体服务器市场65%份额[20] 公司现状与需求 - 公司当前生产基地产能趋于饱和，需提升各类智能硬件产能[25] - 公司已构建“智微工业”品牌，需扩充工业板块产品产能[26] - 公司初步完成信息化体系搭建，需升级数智化体系[27] 融资影响 - 本次发行将补充公司流动资金，优化资本结构[29] - 发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将增加，自有资金实力和偿债能力增强[41] - 募投项目建成投产及效益实现后，公司主营业务收入与净利润水平将大幅提高[42]