临时股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年9月3日14点30分在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开 [2][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [4][6] - 股权登记日为2025年9月2日 登记地点为公司证券部 需携带相关证件材料办理登记手续 [9][11][12][14] 募集资金使用情况 - 公司已归还前次暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金至专用账户 [21][26] - 董事会审议通过使用剩余超募资金4,358.38万元永久补充流动资金 占超募资金总额15.28% [21][29][32] - 公司首次公开发行募集资金净额为77,572.97万元 其中超募资金28,526.80万元 [24][26] 募投项目变更情况 - 无卤阻燃剂扩产建设项目实施主体变更为池州聚石化学有限公司 实施地点由广东清远变更为安徽池州 [28][39] - 池州聚苯乙烯生产建设项目实施主体变更为安庆聚信新材料科技有限公司 实施地点由安徽池州变更为安徽安庆 [28][40] - 变更主要因清远城市规划收紧和安庆石化产业链优势 不改变募集资金投向 [39][40] 前次募集资金效益 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目2023年产能利用率58.4% 2024年达87.38% 但产值低于预期主要因产品单价下降 [50] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益 [49] - 截至2025年6月30日 公司使用闲置募集资金购买理财产品累计投资1.21亿元 获取收益36.7万元 [46]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,333.3334万股，每股发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用7,943.70万元后，募集资金净额为77,572.97万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署了募集资金监管协议 [2] 前次暂时补充流动资金情况 - 公司曾使用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 截至核查意见出具日，公司已将9,000.00万元归还至募集资金专用账户 [2] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目投资总额为49,046.17万元，拟投入募集资金49,046.17万元 [2] - 募集资金净额77,572.97万元中，超募资金金额为28,526.80万元 [2] 超募资金使用情况 - 2021年2月公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金 [2] - 2021年4月公司使用超募资金8,000.00万元投资"池州聚苯乙烯生产建设项目"，8,000.00万元投资"池州无卤阻燃剂扩产建设项目" [4] - 2021年10月公司将"无卤阻燃剂扩产建设项目"实施主体变更为池州聚石化学有限公司，实施地点变更为安徽池州，并与超募资金投资项目合并实施，合计投入12,021.71万元 [5] - "池州聚苯乙烯生产建设项目"实施主体变更为安庆聚信新材料科技有限公司，实施地点变更为安徽安庆，计划投入超募资金仍为8,000万元 [5] 本次超募资金使用计划 - 公司计划使用剩余超募资金4,358.44万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [5] - 本次使用金额占超募资金总额28,526.80万元的15.28%，最近十二个月内累计使用未超过30% [6] 相关承诺及程序 - 公司承诺每十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金不超过总额的30%，且不影响募投项目资金需求 [6] - 本次使用剩余超募资金事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司归还临时补充流动资金时间出现短暂超期但已立即归还，未造成不利影响 [7] - 保荐机构对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后净额为7.76亿元，实际到账金额为7.97亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为5.20万元，累计使用募集资金7.30亿元[1][11] - 募集资金主要用于年产40,000吨改性塑料扩建项目、无卤阻燃剂扩产建设项目等[1][11] 募集资金使用情况 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目已结项，2023年产能利用率为58.4%，2024年提升至87.38%，2025年上半年达91.53%[12] - 改性塑料项目2023年产值2.38亿元，2024年3.90亿元，2025年上半年2.41亿元，均低于预期主要因产品单价下降[12] - 无卤阻燃剂项目因清远政策收紧，实施主体变更为池州子公司，与超募资金合并投资1.20亿元[2][3][9] - 聚苯乙烯项目因安庆土地指标调整，实施地点变更为安庆，投资金额保持8,000万元不变[4][9] 资金管理运作 - 累计使用4.76亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最近一期使用9,000万元尚未归还[5][6] - 使用1.21亿元进行现金管理，获取投资收益36.70万元，全部为保本型理财产品[7] - 超募资金中8,000万元用于永久补充流动资金，1.81亿元项目结余资金转为永久流动资金[1][11] 项目变更与调整 - 无卤阻燃剂项目从清远迁至池州，与超募资金项目合并实施，总投资增加至1.20亿元[3][9] - 聚苯乙烯项目从池州调整至安庆，依托当地石化产业链优势，保持原投资规模[4][9] - 研发中心建设项目已终止，相关募集资金转为流动资金[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.76亿元，实际到账金额为7.97亿元[1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并存放于专项账户[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为52万元[2] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金7.30亿元，其中募投项目累计支付3.90亿元[2] - 使用超募资金1.60亿元投资池州无卤阻燃剂扩产建设项目和安庆聚苯乙烯生产建设项目[6][7] - 使用8,000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 项目结余资金1.81亿元永久补充流动资金[8] 募投项目变更情况 - 无卤阻燃剂扩产建设项目实施主体变更为池州聚石，实施地点由广东清远变更为安徽池州[3] - 池州聚苯乙烯生产建设项目实施主体变更为安庆聚信，实施地点由安徽池州变更为安徽安庆[4] - 变更主要由于清远城市规划调整和安庆石化产业链优势[3][4] 募集资金管理情况 - 累计使用4.76亿元闲置募集资金临时补充流动资金[5] - 使用1.21亿元闲置募集资金进行现金管理，获取投资收益36.7万元[5] - 募集资金使用与定期报告披露内容无差异[7] 募投项目效益情况 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目2023年产能利用率58.4%，接近预计60%的目标[11] - 该项目2023年实现产值3.34亿元，2025年上半年产值2.41亿元[11] - 产值低于预期主要由于产品单价下降[12] - 无卤阻燃剂扩产建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[8]

3D打印聚合物材料技术突破 - 天津大学团队开发出低成本、轻量化、快速化的3D打印聚合物材料及配套技术，填补国内高端应用空白[1] - 创新合成超支化聚合物相容剂，提升玻璃纤维/碳纤维与工程塑料界面结合力，打印制品性能优于传统材料[1] - 开发PP、ABS、PEEK、PPS等耐高温3D打印材料，满足航空航天发动机部件、高温模具等苛刻环境需求[1] - 嵌段聚合物降收缩剂配合优化工艺，将复杂结构件制造周期从2-3个月缩短至1-3周，同时提升精度和强度[1] - CNC抛光与FDM打印结合的新工艺显著改善表面光洁度，拓展精密部件应用范围[1] 无卤阻燃剂研发进展 - 团队研发的高性能无卤阻燃剂可在280℃保持稳定，1.6mm厚度产品通过UL94 V0级测试且烟气毒性低[2] - 产品满足ROHS/REACH环保标准，85℃+85%湿度下2000小时或70℃水煮168小时后性能保持稳定[2] 产业应用与商业化 - 技术适用于汽车、家电、无人机、航空航天等领域的结构件制造[1][2] - 高分子复合材料技术开发中心已成立，开放企业合作开发[2] - 相关产品线覆盖模具制造行业，实现进口替代[4] 2025高分子产业年会 - 会议主题聚焦"中国新兴产业崛起引领高分子下个十年"，设置AI、国际合作等特色专场[5] - 任相魁教授将作高分子改性在3D打印、无卤阻燃领域应用的主题报告[2][5] - 活动包含科研成果展示、终端对接（覆盖eVTOL、机器人、汽车主机厂等需求方）[7][9] 行业影响力 - 往届参会者包括中国工程院院士、跨国企业高管（如巴斯夫、杜邦、帝斯曼）及科研机构代表[22][30][27] - 主办方联合舟山市投资促进中心等机构，获得中国新材料产业技术创新平台等支持[10]

园区定位与发展目标 - 兰州新区化工园区定位为西北地区首个"绿色化、循环化、高端化"专业园区，致力于打造千亿级产业集群和全国百强化工园区[1] - 园区锚定精细化工、新材料等主导产业，目标成为甘肃省产业转型升级的"新引擎"[1] - 累计入驻企业超200家，实施项目240多个，总投资超600亿元[1] 基础设施建设 - 投资2.9亿元建设污水处理厂，并完成总体规划、总规环评、产业规划等高标准编制[2] - 建成"六纵十横"路网50余千米，配套铁路危化品货运站、给排水、通讯、消防站等设施全面投用[2] - 同步建设330千伏变电站、110千伏变电站、450吨/小时热源厂，满足企业落地需求[2] 产业规模与集群效应 - 建成区域面积超20平方千米，引进单独选址项目87个，形成高端医药、高效低毒农药、化工新材料等特色产业集群[3] - 东金硅业、智资医药等240余个项目累计完成固定资产投资超400亿元[3] - 莱安能源等80家规上企业入驻，年产值近400亿元[3] 智慧化与安全管理 - 智慧管控中心集成1140条重大危险源数据和247条高危工艺数据，实现污染物排放动态监控和超标秒级预警[5] - 安全事故率下降40%，危化品运输线上预约全覆盖，废水废气监测覆盖率均达100%[5][6] - 建立"兰州新区—绿色化工园"两级监管体系和"督导检查—专家诊断—企业自查"三级工作体系[6] 科技创新与成果转化 - 入驻院士专家工作站2个，联合中国科学院大连化物所建成全球首套千吨级二氧化碳加氢制甲醇示范项目[8] - 生产打破垄断和替代进口产品120种，技术达国内领先、国际先进的产品208种[8] - 万元产值综合能耗为全国平均水平的30%，人均产值超100万元[8] 招商引资与企业服务 - 引进东方希望、宁波赛鼎等500强企业3家，康鹏科技、东瑞制药等上市公司8家[7] - 引育国家级"专精特新"小巨人企业2家、省级及以上科技型创新型中小企业50余家[7] - 提供"保姆式"服务，推进240余个项目开工建设[7] 孵化平台与产学研合作 - 建成全国最大"专精特新"化工产业孵化基地，规划600栋标准化孵化专用厂房[9] - 联合30余所"985""211"院校攻克"卡脖子"难题，落地航天特种材料、新型抗肿瘤药等108个"高精尖"项目[9] - 制订《兰州新区化工中试基地和中试项目管理办法》，打通科技成果转化"最后一公里"[9]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值1.00元，发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用后净额为78,516.67万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所验资确认 [1] - 资金存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入54,913.00万元，投入进度达99.39% [3] - 2022年临时股东大会决议将"年产40,000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金 [3] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款整笔支付导致实际投资超承诺金额17.09万元 [3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"延期调整预定可使用状态日期 [3] - 延期不改变项目实施主体、方式及资金用途 [3] 延期原因 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批多重因素影响 [4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批及公司业务侧重点调整影响 [4] 保障措施 - 公司将优化资源配置，加强项目监管，定期检查评估以确保资金使用合法有效 [4] 延期影响 - 延期为审慎决定，未改变投资内容及总额，不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 不存在损害股东利益或变相改变资金投向的情形，符合长期发展规划 [4] 审议程序 - 董事会审议通过延期事项，无需提交股东大会 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，对经营无重大不利影响 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2333.3334万股，每股发行价36.65元，募集资金总额85516.67万元[1] - 扣除发行费用7943.70万元后，募集资金净额为77572.97万元[1] - 募集资金于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用进度 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入54913.00万元，总体投入进度达99.39%[2] - 2022年3月公司已将"年产40000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金[2] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款支付方式导致实际投资超承诺金额17.09万元[3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"达到预定可使用状态时间将延期[1][3] - 延期决定经第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会[1][5] - 项目未改变实施主体、实施方式及募集资金用途[3][4] 项目延期原因分析 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批等多重因素影响[4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批等外部因素制约[4] - 公司基于业务发展侧重点和产业链规划调整等内部需求，审慎控制投资节奏[4] 后续保障措施 - 公司将优化资源配置，加强项目监督管理，定期开展监督检查和评估[4] - 积极推进行政审批事项，确保募集资金使用合法有效[4] - 继续严格遵守监管规定，履行信息披露义务[4] 保荐机构意见 - 天风证券认为延期事项履行了必要审批程序，符合监管规定[5] - 延期未改变投资规模及资金用途，不会对公司经营产生重大不利影响[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]

公司概况 - 邱博(JM Huber Corporation)始创于1883年，是美国最大的家族企业之一，总部位于美国佐治亚州亚特兰大，业务遍及全球70多个国家和地区 [1] - 公司保持家族企业身份至今，2021年营收达30亿美元，在20多个国家拥有4300多名员工 [8] - 公司通过创新将想象力和灵感转化为产品性能提升，服务于消费类和工业领域，技术领先且客户关系稳固 [3] 业务板块 - 邱博工程材料(Huber Engineered Materials)是集团核心业务之一，旗下包含邱博先进材料(Huber Advanced Materials)战略业务单元 [4][5] - 邱博先进材料是全球领先的无卤阻燃剂、抑烟剂、导热管理解决方案、特种氧化铝及有机消光剂供应商 [6] - 材料应用覆盖电线电缆、胶粘剂、锂电池、特种陶瓷等广泛领域，兼具安全性能与环保价值 [6][11] 产品与技术 - 无卤阻燃剂产品线包括氢氧化铝(Martinal®)、氢氧化镁(Magnifin®)、磷氮阻燃剂(Safire®)等品牌，适用于不同温度范围的热塑性/热固性塑料 [11] - 特种氧化铝系列包含煅烧氧化铝(Martoxid®)、活性氧化铝(Compalox®)等，应用于耐火材料、抛光和气体净化领域 [11] - 有机消光剂Pergopak®采用细/超细粒径设计，用于涂料和作物保护等场景 [11] - 技术优势体现在低粘度改性、表面包覆工艺、超白级纯度等创新解决方案 [11] 市场定位 - 公司以"世界级创新能力"和"一流技术支持"为核心竞争力，提供可持续材料解决方案 [7] - 产品品牌矩阵覆盖阻燃剂(Onyx Elite®)、抑烟剂(Kemgard®)、导热材料(Martoxid® TM)等细分市场 [11] - 应用场景延伸至电气外壳、覆铜板、微粒过滤器等高增长领域 [11]