会议安排 - 公司于2025年8月13日决定9月11日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月11日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月8日[5] - 会议地点在浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室[8] 议案情况 - 审议《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》等议案，其中第2项议案有9个子议案需逐项表决[10] - 第1项议案须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9个[30] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 登记地点在浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室[14] 投票信息 - 普通股投票代码为“361367”，投票简称为“海森投票”[22] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[27] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[30]

会议安排 - 公司于2025年8月2日通知召开第三届监事会第十三次会议，8月13日现场召开[2] 会议审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[4] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》[10] 后续流程 - 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》需提交公司2025年第二次临时股东会审议[9]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为2.42亿元，同比增长14.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6079.42万元，同比增长4.74%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5925.02万元，同比增长4.82%[22] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长5.13%[22] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长2.56%[22] - 公司营业收入同比增长14.93%，达到242,085,860.34元，营业成本同比增长8.00%至134,299,857.47元[77] - 2025年半年度营业收入为242,085,860.34元，同比增长14.9%[199] - 2025年半年度营业成本为134,299,857.47元，同比增长8.0%[199] - 2025年半年度净利润为62,895,061.79元，同比增长6.2%[200] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为60,794,153.31元，同比增长4.7%[197] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为7432.66万元，同比下降1.09%[22] - 研发费用1,771.09万元，占营业收入的7.32%，同比增长52.83%[53] - 研发投入同比大幅增长52.83%，达到17,710,879.40元，主要由于股权激励及员工薪酬增加[77] - 管理费用同比增长29.34%至15,493,232.38元，主要由于股权激励及员工薪酬增加[77] - 2025年半年度研发费用为16,188,933.54元，同比增长44.9%[200] - 2025年半年度销售费用为6,736,212.56元，同比增长12.2%[200] 各业务线表现 - 公司硫糖铝原料药在欧美市场销售量持续增长，报告期内全球销售量保持领先地位[46] - 阿托伐他汀钙产品国内市场占有率较高，报告期内国外客户合格供应商备案增加，销售量逐步增长[46] - 安乃近系列原料药（包括安乃近、安替比林）在国内及全球市场占有率较高，与全球领先客户建立长期合作[46] - PHBA中间体市场认可度高，报告期内销量稳健且呈现良好增长态势[46] - 草酸艾司西酞普兰片（商标名"泰齐"）积极推进各区域集采，努力提升销售量[47] - 原料药业务和中间体业务销售额同比分别增长13.94%和29.24%[52] - 中间体业务收入同比增长29.24%至28,760,815.93元，毛利率47.43%[79] - 原料药业务占总收入比重85.62%，毛利率44.33%[79] 各地区表现 - 境外销售额同比增长53.04%[52] - 境外收入同比增长53.04%至134,628,888.67元，占总收入比重55.61%[78] - 境内收入同比下降12.40%至107,456,971.67元[78] - 公司原料药、中间体、制剂产品销售覆盖近百个国家，包括欧洲、亚洲、北美洲等地区[66] 研发和创新 - 截至报告期末在研产品共计17项，涉及抗病毒、抗抑郁等多个领域[53] - 公司已取得专利25项，其中发明专利23项，实用新型专利2项[54] - 报告期内完成53项分析方法验证或确认[57] - 公司逐步加大科研创新投入，用于新产品、新工艺开发和技术研究[68] - 公司研发成本逐年上升，存在研发创新不及预期的风险[117] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司启动首个五年战略规划制定工作，为未来五年高质量发展明确路径[58] - 公司通过工艺创新和生产流程优化实现产品质量稳定和收率提升，具有较好成本控制优势[59] - 公司优化供应渠道并通过战略合作、集中采购等方式降低原材料采购成本[59] - 公司全面推进数智化转型三大核心工程，包括基础架构优化、业务中台构建和数据中台构建[64] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 投资和募投项目 - 公司在东阳经济开发区投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"，包含年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目[62] - 公司募投项目"研发中心及综合办公楼建设项目"预计2025年9月底正式投入使用[62] - 研发中心及综合办公楼建设项目承诺投资总额为11,546.11万元，截至期末累计投入7,009.22万元，进度达60.71%[98] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目承诺投资总额为32,000万元，但实际投入为-3,004.5万元，进度为0.0%[98] - 年产300吨A40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目承诺投资总额为36,644.94万元，截至期末累计投入25,725.7万元，进度达70.17%[98] - 补充流动资金项目承诺投资总额为16,500万元，截至期末累计投入2,958.53万元，进度达17.93%[98] - 超募资金补充流动资金项目承诺投资总额为4,000万元，截至期末累计投入4,000万元，进度达100.0%[98] 财务和资产状况 - 报告期末总资产为15.25亿元，较上年度末增长2.61%[22] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.98亿元，较上年度末增长4.03%[22] - 货币资金期末金额为487,551,459.05元，占总资产比例31.98%，较上年末下降37.64%，主要系使用闲置资金购买理财产品所致[81][82] - 交易性金融资产期末金额为490,000,000.00元，占总资产比例32.14%，主要系本期使用闲置资金购买理财产品所致[82] - 无形资产期末金额为118,286,570.19元，占总资产比例7.76%，较上年末增加6.40%，主要系本期土地使用权增加所致[82] - 在建工程期末金额为83,137,071.70元，占总资产比例5.45%，较上年末增加0.50%[82] - 应收账款期末金额为60,012,921.77元，占总资产比例3.94%，较上年末增加0.34%[82] - 存货期末金额为118,904,947.84元，占总资产比例7.80%，较上年末增加0.03%[82] 市场趋势和行业数据 - 2025年全球药品使用量预计达3.57万亿剂，2029年增至3.71万亿剂，2025-2029年复合年增长率0.8%[29] - 中国药品使用量预计2029年增长至4,220亿剂，2025-2029年复合年增长率1.6%[29] - 2025年1-6月全国医药制造业营业收入12,275.2亿元同比下降1.2%，利润总额1,766.9亿元同比下降2.8%[31] - 2029年中国化学药品原料药行业规模以上企业市场规模预计超过7,400亿元，年均复合增长率4.2%[33] - 2024年中国原料药出口额429.8亿美元同比增长5.1%，出口量1,491.2万吨同比增长19.4%[33] 公司治理和股东结构 - 公司启动内部监督机构调整及配套内控制度修订，计划本年度内由董事会审计委员会承接监事会法定监督职权[58] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.70元人民币（含税），每10股转增4.8股[129] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予日为2024年9月30日[125] - 公司向85名激励对象授予201.30万股限制性股票，授予价格为12.65元/股[125] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.70元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增4.8股，总股本从102,653,000股增至151,926,440股[168] - 公司现金分红总额为17,451,010元人民币（含税）[168] - 公积金转增股份总数达49,273,440股[168] 风险因素 - 公司主要产品集中度较高，包括硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙和PHBA，存在市场需求变化风险[109] - 公司出口业务收入主要以美元结算，存在汇率波动风险[116] - 公司研发成本逐年上升，存在研发创新不及预期的风险[117] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[118] - 公司安乃近原料药业务目前受境内外限用政策影响较小，外销业务下游市场需求较大[115]

会议召开 - 浙江海森药业第三届董事会第十四次会议于2025年8月13日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年9月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东会[71][72][73] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][7] - 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，需提交2025年第二次临时股东会审议[8][9][11] - 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，多项子议案需提交2025年第二次临时股东会审议[12] - 审议通过《关于更名并修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》[44][45] - 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，需提交2025年第二次临时股东会审议[46][47] - 审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》，任期至第三届董事会任期届满[69][70] - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》[48][49] - 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》[50][52] - 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》[53][54] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[55][56] - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[57][58] - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》[59][60]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.42亿元，同比增长14.93% [1] - 2025年上半年净利润6079.42万元，同比增长4.74% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

专题|2024年度A股CFO数据报告 核心观点 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万 [1] 行业分布 - A股共有43家上市原料药公司 [1] 年龄分布 - 40岁-50岁CFO占比36% [1] - 60岁以上CFO占比5% [1] - 50岁-60岁CFO占比33% [1] - 40岁及以下CFO占比26% [1] 学历分布 - 高中学历CFO占比2%（仅1人，海森药业潘爱娟） [1] - 大专学历CFO占比12% [1] - 本科学历CFO占比65% [1] - 硕士学历CFO占比21% [1] 薪酬分布 - A股原料药公司CFO年薪平均值66.12万元 [1] - 50万以下年薪CFO占比44% [1] - 50万-100万年薪CFO占比44% [1] - 100万以上年薪CFO占比12% [1] - 年薪前三：国邦医药龚裕达193.09万元、浙江医药李齐融184.18万元、新华制药侯宁156.7万元 [1] 薪酬变动 - 黄山胶囊刘清科2024年薪酬降幅19.04% [1] - 能特科技蹇丹薪酬增幅100.58% [1]

专题|2024年度A股CFO数据报告 核心观点 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万 [1] 行业分布 - A股共有43家上市原料药公司 [1] - 原料药公司CFO年薪平均值为66.12万元 [1] 年龄分布 - 40岁-50岁CFO占比36% [1] - 60岁以上CFO占比5% [1] - 50岁-60岁CFO占比33% [1] - 40岁及以下CFO占比26% [1] 学历分布 - 高中、大专、本科、硕士学历CFO占比分别为2%、12%、65%、21% [1] - 高中学历CFO仅1人（海森药业潘爱娟） [1] 薪酬分布 - 原料药公司CFO年薪50万以下、50万-100万、100万以上人数占比分别为44%、44%、12% [1] - 年薪前三：国邦医药龚裕达193.09万元、浙江医药李齐融184.18万元、新华制药侯宁156.7万元 [1] 薪酬变动 - 黄山胶囊刘清科2024年薪酬降幅最大（同比降19.04%） [1] - 能特科技蹇丹薪酬增幅最大（同比涨100.58%） [1]

CFO薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 美的集团钟铮年薪946万元，比亚迪周亚琳年薪896万元，为公开披露的最高薪酬案例 [1] - A股原料药行业CFO年薪平均值为66.12万元，显著低于全市场平均水平 [2] 行业薪酬分布 - 原料药行业CFO年薪50万元以下、50-100万元、100万元以上区间占比均为44%、44%、12% [2] - 国邦医药龚裕达193.09万元、浙江医药李齐融184.18万元、新华制药侯宁156.7万元位列原料药行业薪酬前三 [2] - 黄山胶囊刘清科2024年薪酬同比降幅19.04%，能特科技蹇丹薪酬同比增幅达100.58% [2] 人口特征分析 - CFO年龄结构中40-50岁占比36%为主力，50-60岁占33%，40岁以下占26%，60岁以上仅5% [1] - 新诺威戴龙33岁为最年轻CFO，海森药业潘爱娟为唯一高中学历CFO [1] - CFO学历分布为本科65%、硕士21%、大专12%、高中2% [1]

行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 原料药行业CFO年薪平均值为66.12万元，低于A股整体平均水平 [2] 薪酬分布结构 - 原料药行业CFO年薪分布：50万以下占比44%、50万-100万占比44%、100万以上占比12% [2] - 原料药行业年薪前三CFO：国邦医药龚裕达193.09万元、浙江医药李齐融184.18万元、新华制药侯宁156.7万元 [2] 薪酬变动情况 - 黄山胶囊刘清科2024年薪酬同比降幅19.04%，为原料药行业最大降幅 [2] - 能特科技蹇丹薪酬同比涨幅100.58%，为原料药行业最大增幅 [2] 人口特征分布 - CFO年龄分布：40-50岁占比36%（中坚力量）、50-60岁占比33%、40岁以下占比26%、60岁以上占比5% [1] - 最年轻CFO为新诺威戴龙（33岁） [1] - CFO学历分布：本科65%（主流）、硕士21%、大专12%、高中2%（仅海森药业潘爱娟1人） [1] 头部公司案例 - 美的集团钟铮年薪946万元（非原料药行业，为A股代表性高薪案例） [1] - 比亚迪周亚琳年薪896万元（非原料药行业，为A股代表性高薪案例） [1]

公司战略与市场布局 - 公司坚持全球化市场布局战略 [1] - 原料药产品已销往美国市场 [1] - 国际化业务对整体营收贡献程度相对较低 [1] 核心竞争力与未来发展 - 公司依托研发协同、精益生产及质量管理体系的持续积累提升竞争力 [1] - 稳步推进业务国际化拓展 [1]