江苏翔腾新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程等相关规定制定本制度。 第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金，以 及经评估后的实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等非货币财产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、理财产品或其他有价证券等。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括股权投资、长期债券投资和其他长期投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院长； 南京审计大学金审学院，任副院长；南京审计大学会计学院，任党总支书记；南京 审计大学金审学院，任院长。2013 年 10 月至今，任三江学院商学院院长；现任中 国高速传动设备集团有限公司独立董事。自 2022 年 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事参加7次审计等多类委员会会议[7][8] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 审计相关 - 2024年续聘天衡会计师事务所[13] 合规情况 - 2024年无关联方违规占用资金情形[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事冷飞先生提交 的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再 担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，因其辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保 障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的董事之前，冷飞先生将继 续履行董事职责。冷飞先生在公司任职期间仅担任董事和委员职务，辞任后将不再担任 公司任何职务，其辞任董事和委员的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工 作。 截至本公告披露日，冷飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 冷飞先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公 司董事会对冷飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-016 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发 行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有 限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律 师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为 442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了天衡验字(2023) 0 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行的会计政策变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计 处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额 ...

一、公司内部控制评价工作情况 光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公 司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司、南京翔辉光电新材料有限公司。 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额 96.99%，营业收入总额占公 司合并报表营业收入总额的 98.75%。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料 股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对翔腾新材《2024年度 内部控制评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、 业务外包、合同管理、资金营运、募集资金、担保业务、关联交易、委托理财、信息系 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"天衡审字（2025）00321 号"标准无 保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年度的财务状况和经营成果，现将公司2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 639,961,144.45 | 713,961,869.55 | -10.36% | 803,859,391.92 | | 归属于上市公司股东 | 12,268,880.65 | 35,232,972.78 | -65.18% | 61,972,598.63 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,223,209.11 | 33,525,717.52 | -66.52% | 6 ...

审计机构续聘 - 2025年4月24日会议审议通过续聘天衡为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用拟为60万元，含内控审计10万元[6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2023年审计上市公司客户95家，收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户13家[4] - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 天衡近三年受行政处罚3次等各类处罚[5] - 项目合伙人夏先锋近三年受监管警示1次，签字注会陈梦佳未受处罚[6]

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏翔腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...