证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2024年 4月 23日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立 行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、重点项目完成情况 2023 年 10 月 30 日，公司在深圳证券交易所敲钟上市，成功登陆资本市场。 公司从 2008 年启动股改，十五年的上市历程在 2023 年画上完满句号，最终实现 在深圳证券交易所主板上市。公司坚持合法、合规运营，自上市以来，董事会严 格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作，充分把握 登陆资本市场的机遇，创造更大的价值。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材 2024 年度关联交易预计和接 受关联方担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营情况与 业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年 度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了合理预 计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，预计 2024 年度公司与关联方 广东德冠灯饰一厂有限公司（以下简称"灯饰一厂"）发生日常关联交易总金额不 超过人民币 2 万元，交易类型包括向灯饰一厂提供伙食。前述 ...

财务状况 - 公司总资产为2,518,106,995.05元，较上年度末增长1.98%[5] - 公司流动资产中，货币资金为1,117,569,314.88元，应收票据为95,408,839.53元，存货为168,194,690.86元[11] - 公司非流动资产中，固定资产为697,707,616.19元，无形资产为221,191,634.00元，其他非流动资产为29,811,328.20元[12] - 非流动负债合计为328,348,862.10元，较上期增加4,367,337.32元[13] - 股本为133,333,600.00元，资本公积为923,765,312.88元，未分配利润为831,966,917.50元[13] 利润情况 - 广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一季度营业收入为366,104,083.20元，比上年同期增长33.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,129,920.14元，同比下降21.56%[5] - 营业总收入为366,104,083.20元，较上期增加92,536,722.23元[14] - 营业总成本为338,787,587.88元，较上期增加101,532,343.94元[14] - 营业利润为28,586,330.54元，较上期减少8,929,391.58元[14] - 净利润为26,129,920.14元，较上期减少7,180,522.42元[14] - 综合收益总额为26,121,483.27元，较上期减少6,054,705.19元[15] - 基本每股收益为0.1960元，稀释每股收益为0.1960元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,525,989.81元，同比增长26.76%[5] - 经营活动现金流入小计为363,710,613.08元，较上期增加85,046,522.61元[15] - 经营活动现金流出小计为395,236,602.89元，较上期增加73,529,728.79元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,832,715.18元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,786,784.51元[16]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-016 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机 构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司自 2020 年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审 计机构，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司 IPO 项目的审计机 构。华兴会计师事务所（特殊普通合 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 经广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"） 2023 年第六次临时股东大会审议通过，本人（蓝海林）于 2023 年 12 月 29 日被 聘任为公司第五届董事会的独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公 司法》、《《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章 程》、等公司制度的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时 了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东 大会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人蓝海林，博士研究生学历，研究生专业为工商管理，博士专业为产业经 济学。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。1997 年 9 月至今任华 南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研 究中心主任。 本人 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司 审慎研究，现拟注销公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司（以下简称"德 冠贸易"）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事 会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交 易，也不构成重大资产重组。 具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 公司名称：广东德冠贸易有限责任公司 统一社会信用代码：91440606MA52HXGD95 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：佛山市顺德区大良街道办事处南江居民委员会广珠路南顺峰山工业一 路 1 号之一 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 注册资本：1,000 万元人民币 成立时间：2018 年 11 月 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-011 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德冠薄膜新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，我们对公司 内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（曹惠娟）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度 的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会 的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人曹惠娟，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。2000 年 4 月至 2004 年 9 月任顺德区新世纪农业园有限公司财务副总监；2004 年 10 月至 2005 年 8 月任广东长鹿集团财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 3 月任广东顺德顺威电器 有限公司财务负责人；2008 年 3 月至 2017 年 6 月任广东顺威精密 ...