证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-018 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬方案 公司监事薪酬方案：3,000 元/月（含税），按月发放。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员实行 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 121,896.32 | 128,870.82 | -5.41% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,135.69 | 16,390.95 | -25.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 11,543.03 | 16,172.88 | -28.63% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,696.08 | 22,658.12 | -30.73% | | 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.64 | -29.88% | | 加权平均净资产收益率 | 11.78% | 22.47% | -10.69% | | | 年末 2023 | 年末 2022 | 本年末比上年末增减 | | 总资产 | 246,917.22 | 106,301.40 | 132.28% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 188,381.13 | 81,077.09 | 132.35% | 二、财 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人应参加并亲自出席董事会一次，本次会议审议议案 7 项， 主要审议公司选举、聘任第五届董事会董事长、专门委员会委员、高级管理人员 事项，本人在认真审阅各项议案的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。 公司董事会的召集和召开符合法定要求，会议决议合法有效。 经广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"） 2023 年第六次临时股东大会审议通过，本人（王聪）于 2023 年 12 月 29 日被聘 任为公司第五届董事会的独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》 等公司制度的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公 司的经营信息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审 议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材 2023 年度募集资金的存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 1, ...

公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为以133,333,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为1,218,963,202.44元，较上年下降5.41%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为121,356,906.07元，较上年下降25.96%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为156,960,788.29元，较上年下降30.73%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.15元，较上年下降29.88%[8] - 公司2023年总资产为2,469,172,220.15元，较上年增长132.28%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,883,811,288.90元，较上年增长132.35%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为343,786,420.82元，净利润为20,088,675.76元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-29,876.54元，政府补助为1,681,201.78元[12] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[9] - 公司不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] 行业发展趋势 - BOPP薄膜是以聚丙烯为原料制备的塑料薄膜，具有质轻、无毒、无臭、防潮等优点，广泛应用于食品饮料、胶带、服装等领域[14] - 中国BOPP薄膜产量占全球35%-50%，2019-2023年中国BOPP消费量先增后降，2023年出现负增长，需求总量减少45.84万吨[15] - 2024年BOPP需求量预计将基本呈现增长态势，需求总量预计在未来五年整体呈正增长，2028年需求总量预计增至478.30万吨，需求总量平均增速可达3.55%[16] - 包装行业规模以上企业营业收入增长251.53亿元，印刷和记录媒介复制业规模以上企业营业收入年平均增长幅度达4.45%[17] - 绿色印刷已成为印刷行业发展重要主题之一，对环保功能性BOPP薄膜需求增加[17] - 食品饮料行业稳定发展，食品制造业规模以上企业营业收入由2019年19,074.10亿元增至2022年22,541.90亿元，2023年下降9.07%[17] - 食品饮料行业市场容量巨大，成为功能性BOPP薄膜行业发展主要动力之一，消费者对包装提出更高要求，环保功能性薄膜应用更广泛[18] 公司产品与技术 - 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料[54] - 公司的功能薄膜产品种类丰富、技术领先，主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等，具有良好的产品性能，受到客户广泛认可[55] - 公司拥有高水平的技术研发能力，核心技术包括热熔胶技术、空穴化技术、高清薄膜制造技术等[39][40][41] - 公司在环保领域取得显著科技成果，拥有多项专利，包括纸塑无胶覆膜核心技术等[47] 公司经营策略 - 公司坚持以客户与市场需求为导向，在技术研发能力、产品迭代升级、精益生产和数字化运营等方面夯实核心竞争力[38] - 公司主要的应用领域包括日化用品、电子产品、休闲食品、化妆品、保健品、矿泉水、碳酸饮料等消费品领域[62] - 公司采取以销定产的生产模式，根据年度策略会制定的经营目标，制定全年的产品结构以及原材料采购计划和产品生产计划[67] 公司财务管理 - 公司2023年度报告显示，投资收益为1,864,197.54元，占利润总额比例为1.37%[79] - 公司2023年末货币资金达到1,206,210,162.40元，占总资产比例为48.85%，较2023年初增加了22.38%[79] - 公司报告期投资额为407,467,787.90元，较上年同期投资额增长了166.28%[81] - 公司报告期内未进行证券投资，主要资金来源为自有资金[82] - 公司报告期内进行了套期保值业务，主要是为了锁定欧元购汇汇率，规划资金使用，做好预算管理[86] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的风险控制措施和操作流程[88][89][90] - 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行投机性外汇交易，有利于规避和防范汇率波动对经营的不利影响[89][94] - 公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略以最大限度避免汇兑损失[91] - 公司内部审计部门定期审查外汇套期保值业务的实际操作情况和盈亏情况，确保交易符合相关内部控制制度[92] 公司治理与人力资源 - 公司已建立健全了内部控制制度，

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履 职情况进行了评估及监督，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-015 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2023 年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐 ...

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012350039号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "德冠新材"）董事会编制的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 德冠新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求编制《广东德冠薄膜新材 料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德冠新材董事会编制的《广东德冠薄 膜新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德冠新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙远航 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：汤玮 | 联系电话：0755-82943666 | 2 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理 ...