会议与履职 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会2次[11] - 独立董事童孝勇2024年现场工作20天[13] 议案审议 - 2024年4月23日审议变更董事会秘书议案[21] - 审议关联交易、财务报告等多项议案[14][18] 机构聘请 - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力[23]

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（慕景丽） 客观、审慎地对所审议事项发表了明确的意见，并依法依规进行了表决。 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）媒体对公司负面报道、不实传闻或误导性信息； （二）社会公众传播的损害公司商业信誉的言论； （三）可能或已导致公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能影响公司股票及衍生品交易价格的重大事 件。 合肥雪祺电气股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司在舆情监测、处理及信息 披露等过程中的管理活动。 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保 护投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、自律监管规则及《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理的工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电 气股份有限公司独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关要求，持续保 持独立性，上述独立董事不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、深圳证券 交易所自律监管规则等的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司") 董事会对公司《2024 年年度报告》披露时点在任独立董事童孝勇先生、张华女 士、包旺建先生履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、包旺建先生的任职经历、持股情 况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

薪酬方案会议 - 公司于2025年4月23日召开会议审议薪酬方案[2] 薪酬方案期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 人员薪酬情况 - 独立董事津贴10.80万元/年（税前）[4] - 非独立董事、监事担任管理职务按职务领薪，未担任无薪酬[4][5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成，按多因素评定[6][7] 薪酬计算与缴纳 - 离任按实际任期计算薪酬，薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8][9] 方案生效条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[10]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度股 东大会决议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公 司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，现将董事会审 计委员会对容诚所 2024 年度履职情况评估及监督情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息及资质 合肥雪祺电气股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）合肥雪祺 电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之 一。 董事 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-030 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额 为人民币 52,584.22 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,840.45 万元后，实 际募集资金净额为人民币 4 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年初占用资 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占用资 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 质 | | | | | | | 利息) | 息 | | | | | | 现控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 无 | | | | | | | | ...