合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-056 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司控股股东、实际控制 人顾维先生提名，并经公司提名委员会审核，董事会同意推举顾维先生、王力学 先生、徐园生先生、付磊先生为公 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-059 公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监 事一名。公司监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人。（候选人简历详见附件） 合肥雪祺电气股份有限公司 公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采取累积 投票制对非职工代表监事进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 关于监事会换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-072 合肥雪祺电气股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人童孝勇作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-057 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司 民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 雪祺电气于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董 事第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙 ...

总则 - 投资者关系管理的目的包括提升公司治理水平、建立稳定投资者基础、增加信息披露透明度 [1][3][40] - 投资者关系管理的基本原则包括公平、公正、公开、合规性、主动性和诚实守信 [4][42][43][59] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司通过多种渠道与投资者沟通，包括官方网站、互动易平台、电话、传真、电子邮箱等 [6][9][10][22] - 投资者关系活动包括股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研等 [6][13][24] - 公司应确保信息披露的公平性，不得选择性透露或发布信息，不得歧视或轻视中小股东 [4][5][7] 信息披露和互动易平台管理 - 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵守公平、诚信原则，不得涉及未公开重大信息或迎合市场热点 [16][17][18][27][28][29][30] - 董事会秘书负责互动易平台信息发布与管理的审核工作 [18][31] 投资者关系活动的组织和实施 - 公司应建立投资者关系管理机制，董事会秘书负责组织和协调相关工作 [31][36] - 投资者关系活动记录表应包括活动参与人员、时间、地点、交流内容等，并及时在互动易和公司网站刊载 [22][23][50] - 公司应为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利 [26] 投资者关系管理的职责和要求 - 投资者关系工作包括的主要职责是促进公司与投资者的沟通、处理投资者诉求、统计分析投资者情况等 [33][36][37] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好的品行、专业知识、沟通协调能力等 [32][75] 附则 - 本办法由公司董事会负责解释，未尽事宜依照国家相关法律、法规和公司章程执行 [34][36][37]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-067 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

第一章 总则 第一条 为加强对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上市 公司股东减持股份暂行管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 监高减持股份》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董监高应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董监高及本制度第二十七条规定的 自然人、法人或 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-065 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含） 的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-070 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名张华为合肥雪祺电气股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...