关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订 ＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本、公司类型的情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-008 合肥雪祺电气股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕21 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,190,000 股，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字 [2024]230Z0001 号《验资报告》，本次首次公开发行股票完成后，公司注册资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-004 合肥雪祺电气股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元 ，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际 募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 8 日出具容 诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机 构签署了募集资金监管协议。 二、募投项目拟投入募集资 ...

公司概况 - 雪祺电气成立于2011年6月，坐落于安徽省合肥市，是一家主要从事400L以上的大容积冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售的高新技术企业[1] - 公司十多年来一直坚持自主研发与产品创新，贴近终端市场需求，凭借优秀的设计开发能力和严格的产品质量管控水平，产品远销全球60多个国家和地区，已经成为大容积冰箱ODM领域的龙头企业[1] 财务表现 - 2020年-2022年，公司营业收入分别为161,377.00万元、207,217.94万元、192,748.00万元，复合增长率为9.29%[2] - 2020年-2022年，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,044.44万元、7,868.85万元、9,337.44万元[2] - 2023年1-9月，公司实现营业收入169,351.52万元，同比增长20.5%；归母净利润9,667.16万元，同比增长34.46%[2] 产品结构和销售区域 - 冰箱产品收入由154,007.00万元增长至169,079.07万元，商用展示柜及其他收入由6,229.64万元增长至21,273.99万元[2] - 境内销售收入由136,534.03万元增长至155,280.53万元，境外销售收入由23,702.60万元增长至35,072.53万元[2] - 2020年-2022年，公司前五大客户的收入占比分别为79.63%、72.02%、68.85%，客户集中度较高[3] - 2023年1-6月，前五大客户分别为美的集团、太古集团、美菱集团、海信集团、云米科技[3] 零部件自制能力提升 - 公司拟投资9,503.68万元用于冰箱零部件自制能力提升项目，包括扩建厂房、购置生产设备等[3] - 项目建成后，公司冰箱生产过程中所需的箱胆、门胆、压缩机底板和抽屉等零部件将能基本实现自给自足，有效降低原材料采购成本、降低经营风险，并辅助提升产品品质[3] 商用展示柜业务 - 报告期内，商用展示柜收入分别为6,036.30万元、18,265.64万元、20,040.51万元、14,168.81万元，收入规模不断增长[3] - 主要客户为中粮可口可乐集团和太古可口可乐集团等，公司采用ODM业务模式[3] 毛利率分析 - 公司冰箱业务毛利率普遍在10%~13%之间，低于同行业可比公司 - 主要原因是公司销售模式、产品结构、销售市场、业务规模等与可比公司存在差异[3]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-001 合肥雪祺电气股份有限公司 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2024〕21号）同意，合肥雪祺电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交 易所上市，证券简称为"雪祺电气"，证券代码为"001387"。本公司首次公 开发行的3,419万股人民币普通股股票全部为新股发行，本次发行不涉及老股转 让，自2024年1月11日起在深圳证券交易所上市交易。 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披 露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"， 应当审慎决策、理性投资。 现将有关事项提示如下： 一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存 在未披露重大事项。 二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大 事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售 ...

合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票将于2024年1月11日在本所上市。证券简称为"雪祺电 气",证券代码为"001387"。公司人民币普通股股份总数为136,760,000股，其中33,505,613股股票自上市 之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年01月09日 关于合肥雪祺电气股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-01-10 字体： 大 中 小 ...

UT ' YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 嘉源（2024）-01-017 敬启者 受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")担任公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 并在深圳证券交易所主板上市(以下简称"本次发行上市")的专项法律顾问, 并获授权为本次发行上市出具法律意见。 本法律意见书依据《公司法》《证券法》《首发管理办法》《公开发行证券 公司信息披露的编报规则第 12 号 -- 公开发行证券的法律意见书和律师工作报 告》《监管规则适用指引 -- 法律类第2号:律师事务所从事首次公开发行股票 并上市法律业务执业细则》及中国证监会、深交所的其他有关规定,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次发行上市提供或披露的材料、 ...

中信证券股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐人"或"保荐人"） 接受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任雪祺电气首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次 公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 上市公告书 股票简称:雪祺电气 股票代码: 001387 ิำข้wky雪祺 合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. (安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号) 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人(主承销商) ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 1 合肥雪祺电气股份有限公司 上市公告书 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）股票将于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 雪祺电气按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承 销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市 后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》上市后的前 5 个交易日不设涨跌 幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺 电气"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上 市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn 和经济参考网，网址 www.jjckb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。 雪祺电气按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行 与承销管理 ...

1-1-1 合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票的总量为 3.419 万股,不涉及老股东公开发售股 份,公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25% | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 15.38 元/股 | | 发行日期 | 2024 年 1 月 2 日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 13,676 万股 | | 保荐人、主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 招股说明书签署日期 | 2024 年 1 月 8 日 | 合肥雪祺电气股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 ...