合肥雪祺电气股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 5 | 股份发行 | | 第二节 6 | 股份增减和回购 | | 第三节 7 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董 23 | 事 | | 第二节 董 26 | 事 会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监 事 会 33 | | | 第一节 监 33 | 事 | | 第二节 监 34 | 事 会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | --- | --- | | 第三节 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用票据等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68, ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-005 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-006 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元 （含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 理财产品的受托方包括 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-007 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投 项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产 品等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元 ，扣除发行费 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-002 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于本次公开发行股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，公司 结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对部分募投项目拟使用的募集 资金金额进行调整。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见， 具体内容详见公司 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-003 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于 2024 年 2 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席郭家宝先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司 章程》的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 具体 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-010 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.6 ...