2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层积极应对外部环境变化，始终坚定执行医药、医疗"大 健康"发展战略，实现各项业务稳健发展。 2023 年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04 万元，比去年同期减少 163,777.52 万元，同比下降 12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同 期减少 71,848.85 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元，比去年同期减少 13,136.15 万元，同比下降 30.30%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,307.08 万元，比去年同期减少 16,577.65 万元，同比下降 40.55%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共计召开 6 次董事会，审议通过 27 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024014 华邦生命健康股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 302,122,026.53 元，母公司实现 净利润 777,190,103.46 元，扣除提取法定盈余公积金 77,719,010.35 元，再加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 780,260,536.94 元，扣除 2022 年 股 利 分 配 435,582,222.02 元，母公司可用于股东分配的利润为 1,044,149,408.03 元。 基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各 ...

华邦生命健康股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事独立性自查 情况，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董 事黎明先生、刘忠海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黎明先生、刘忠海先生的任职经历以及提交的独立性自 查报告，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等监管规则及《华邦生命健康股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华邦生命健康股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0430 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 华邦生命健康股份有限公司 专项审核说明 华邦生命健康股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0430 号 华邦牛命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称"华邦生命健康")2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的 职责，出席董事会、股东大会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 黎明先生，中国籍，男，1964 年生，研究生学历，中共党员，中国注册会 计师（非执业会员），现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学教授、硕士生 导师。同时担任上市公司重庆港股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司独立董 事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。 （二）独立性说明 华邦生命健康股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黎 明） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司 ...

华邦生命健康股份有限公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告 华邦生命健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：①确保公司经营管理遵守国家法律、 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024018 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

华邦生命健康股份有限公司 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《 公司章程》和《 董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，华邦生命健康股份有限公司《 以下简称"公司"）对审计机构 在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对审计机构履职情况进行全过程监督。具体情况如下： 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 成立日期：1988 年 6 月 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过 ...

华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023037）、《回购股份报告书》（公告编号：2023040）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过集中交易方式累计回购公司股份3,505,808 股，占公司目前总股本的 0.18%。最高成 ...

一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股份比 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 份数量（股） | 例 | 股本比例 | | | | | 张松山 | 是 | 29,000,000 | 24.77% | 1.46% | 2023.03.30 | 2024.03.29 | 西南证券股份 有限公司 | 二、张松山及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，张松山及其一致行动人汇邦科技、张一卓先生、赵丹琳 女士所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 ...