天奇自动化工程股份有限公司 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-010 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 3 月 14 日（周四）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十五次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年3月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性 股票的议案》，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、 沈保卫、沈贤峰回避表决） 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-006 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次（临时） 会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日上午 10:00 以通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主 持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-009 天奇自动化工程股份有限公司 407,766,707 元变更为人民币 407,718,207 元。 3、2023 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对首次授予激励对象中 1 名因第二个 解除限售期个人层面绩效考核未达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的 7.5 万股 限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 407,718,207 股变更为 407,643,207 股，公司注册资本由 407,718,207 元变更为 407,643,207 元。 4、2024 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了 《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。公 司 2021 年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职失去激励资格、公司 2023 年度业绩未 达到公司层面业绩考核要求、市场环境变化导致公司预期经营情况与激励方案考核指标存在 偏差，董事会同意终止 2021 ...

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-004 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司控股股东、大股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人、公司大股东无锡天奇投资控股有限公司（"无 锡天奇投资"）的通知，获悉黄伟兴先生、无锡天奇投资将其持有的部分公司股票办理了补 充质押。具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司目 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 补充质押数 量(股） | 持股份 | 前总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起 始日 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第十 六次会议决议公告》《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计 的公告》《天奇股份 2022 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-001 天奇新动力成立于 2021 年 12 月 15 日，主营业务涵盖梯次利用解决方案、二三轮电动 车换电服务、家庭储能方案。天奇新动力通过对新能源汽车动力蓄电池的余能检测、残值评 估、整包再利用等技术手段，打通电池全生命周期的应用场景及数据链，建立锂电池回收、 再制造、梯次利用的商业模式，致力于成为梯级电池全生命周期应用方案解决商及产品服务 商。 关于子公司入选《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利 用行业规范条件>企业名单（第五批）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 继公司锂电池循环板块核心子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司入选第三批次白名单 再生利用企业后，天奇新动力本次成功入选第五批次白名单企业，是对公司锂电池循环板块 整体技术创新能力、产品竞争力、人才队伍实力等综合发展实力的充分认可，有助于提升公 司整体实力及市场竞争力，将助力公司完善"电池回收--梯次利用--元素再生--材料再生" 锂电池循环利用产业链布局，符合公司大力发展锂电池循环利用业务的战略方向，推动公司 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-108 天奇自动化工程股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）于 2023 年 6 月 20 日披露了《关于签订战略合作框架协议的公告》，公司与深圳市优必选科技股份有限公司（以 下简称"优必选科技"）签署《战略合作框架协议》，双方拟在人形机器人在新能源汽车、 3C 电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司推进 合作深入发展。 2023 年 8 月 30 日，公司披露了《关于签订战略合作框架协议的进展公告》，公司与优 必选科技签署《合资成立公司合作协议》，双方拟共同设立合资公司，专注于汽车领域应用 的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元，其中公司 认缴注册资本 2,200 万元，持有合资公司 22%股权，优必选科技及核心团队合计认缴注册资 本 7,800 万元，持有合资公司 78%股权。 (具体 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-105 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会进行审议。 本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需提交相关部门审核批准。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司出售资产的公告》） 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为落实独立董事制度改革相关要求，明确独立董事的权利、义务和职责，进一步完善公 司治理结构、促进公司规范运作，结合公司实际情况并根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-107 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第十 六次 ...