证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-106 天奇自动化工程股份有限公司 关于控股子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于湖北力帝机床出售土地使用 权及实物资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 为了进一步优化资产配置、推动产业整合并提升经营质量，公司控股子公司湖北力帝机 床股份有限公司（以下简称"湖北力帝机床"）拟以人民币 13,334.509441 万元的对价将其 名下位于宜昌市龙溪路 2 号的土地使用权、房屋建筑物及附属设备设施（以下合称"标的资 产"）出售给宜都市国通投资开发有限责任公司下属全资子公司宜都市国信资产管理有限公 司(以下简称"宜都国信资管"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会 ...

保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2023年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对天奇自动化工程股份有限 公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、证 券部及财务部员工等相关人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高 职责及行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：颜力、陈灏 （三）协办人：刘洋 （四）培训时间：2023 年 12 月 ...

目 录 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明……………………第 3—4 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 5-8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 7-8 | 页 | 关于天奇自动化工程股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2023〕3-447 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奇股份公司为以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-102 天奇自动化工程股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金向公司全资子公司赣州天奇循环环保科技 有限公司提供借款实施募投项目"年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"系募投项 目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用 方式及用途符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行 申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合 公司及全体股东利益。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的公告》) 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 第八届 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司使用募集资金 置换预先以自筹资金支付发行费的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份使 用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费进行了审慎核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,124,773 股， 发行价格为 11.06 元／股，募集资金总额为 299,999,989.38 元，扣除发行费用 7,8 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-104 天奇自动化工程股份有限公司 关于使用募集资金置换预先以自筹资金 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，同意公司使用募集 资金置换以自筹资金支付的发行费用 73,026.40 元。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,124,773 股，发行价格为 11.06 元／股，募 集资金总额为 299,999,989.38 元，扣除发行费用 7,894,403.77 元（不含税）后，本次募集 资金净额为 292,105,585.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 10 月 10 日出 ...

关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称"赣州天奇环保"）提供 总金额不超过人民币 2.1 亿元的无息借款，以实施募投项目"年处理 15 万吨磷酸铁锂电池 环保项目（二期）"，并授权公司管理层办理上述借款具体事宜及签署相关法律文件。现将 具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-103 天奇自动化工程股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简 易程序向特定对象发行 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-101 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第八届董事会第二 十三次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日 上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数， 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司使用募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司提供总金额不超 过人民币 2.1 亿元的无息借款，以实施募投项目"年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二 期）"，并 ...

天奇自动化工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次（临时）会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为，公司使用募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司提 供借款以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目的 顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意 公司使用募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司提供借款以实施募投项目。 二、关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的独立意见 经审核，我们认为，公司本次使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用，决策及 审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，有利于提高募集资金的 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,124,773 股， 发行价格为 11.06 元／股，募集资金总额为 299,999,989.38 元，扣除发行 ...