证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-007 黄山永新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务 ...

一、担保情况概述 黄山永新股份有限公司 为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理 性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度 合计不超过人民币 6.5 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额 度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过 70%。 在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行 调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2023 年度 股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合 同约定为准。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-010 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | ...

审计报告 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0199 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0199 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了永新股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永新股份，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章要求，各成员列席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公 司和全体股东权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下： - 1 - 2023 年度，公司监事会对公司运作情况、财务状况、内控建设、关联交易、 理财情况、股权激励、会计政策变更、为子公司担保等重要事项进行了监督检查， 对下列事项发表了意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司重大事项 决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司 严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不 存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公 司章程》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 黄山永新股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查表》，经核查，公司董事会认为： ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023 年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报 审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所 对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等 ...

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-005 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日在黄山凯悦嘉轩 酒店召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪 海洲先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票， ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 6 | 0 | 0 | 2 | | 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为审计委员会委员，认真审核公司财务信息、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审议了内审部门提交《委托理财情况报告》、 《关联交易和担保的内审报告》、《内部控制事项的专项检查报告》、 《会计师事务所审计工作 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,8 ...