根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金、对外 担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见： 证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用资金、 对外担保等情况的独立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性 资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司经批准的对子公司担保额度累计为 65,000.00 万元，已累计使用金额 19,061.60 万元，担保涉及金额未超出审批范围。除此以外， 不存在其他对外担保事项。 独立董事：崔鹏、林钟高、黄攸立、张月红、李思飞 二〇二四年二月二十八日 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-009 黄山永新股份有限公司 关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效 益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用 累计余额不超过70,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购 买决策权。公司财务中心负责具体操作。 8、本投资不构成关联交易。 二、风险分析及拟采取的控制措施 1、投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性 ...

内部控制审计报告 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0202 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-012 为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年3月6日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明会， 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，投资者可以登陆"全景·投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 参加本次说明会的有：公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责 人吴旭先生、独立董事黄攸立先生、董事会秘书唐永亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月5 日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 黄山永新股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0372 号 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，永新股份管理层编制了后附的黄山永新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是永新股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计永新股份 2 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况回顾 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加 剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外 流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生 了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消 费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董 事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势， 加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势 头。 报告期内 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟与关联方黄山精工凹印 制版有限公司（以下简称"黄山精工"）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简 称"黄山三夏"）、 黄山市华兴商务管理有限公司（以下简称"华兴商务"）、 黄山天马铝业有限公司（以下简称"天马铝业"）、黄山源点新材料科技有限公 司（以下简称"黄山源点"）、黄山中泽新材料有限公司（以下简称"黄山中泽"）、 黄山尚傅科技有限公司（以下简称"黄山尚傅"）达成日常关联交易，预计总金 额不超过11,980万元，2023年度公司与上述关联方实际发生总金额为10,009.66万元。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-008 黄山永新股份有限公司 该日常关联交易事项经2024年2月28日召开的公司第八届董事会第九次会议 审议通过，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实施了回避表决。由于黄山精工、 黄山三夏、华兴商务、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅 ...

在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2023 年全年实现营业收入为 337,879.37 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股东的 净利润为 40,804.53 万元，同比增长 12.46%。公司 2023 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 | | 项 目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 337,879.37 | 330,413.52 | 2.26 | | 利润总额 | | | 46,100.47 | 40,772.51 | 13.07 | | 净利润 | | | 41,424.08 | 36,878.83 | 12.32 | | 其中：归属母公司股东的净 | | | 40,804.53 | 36,282.90 | 12.46 | | 利润 | | | | | | 2、主要经营指标： 单位：万元 | 项 | 目 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 - 1 - 进行了评价。在开展内部控制评价过程中，根据内控基本规范风险评估的要求， 梳理了公司各关键控制点的风险，结合实际提出改进措施并加以规范。评价工作 开展的主要方面包括： 1、开 ...