证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-004 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监 管协议的议案》； 董事会同意本次增设子公司募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理子 公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立的 相关事项。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 15 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票， ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-005 协鑫能源科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施 募投项目事项，是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事 项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司募集资金管理制度》的相关 规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。监事会同意公司本 次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以 实施募投项目的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份 ...

使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对协鑫能源科技股份有限公司使用募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的事项 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 1、募集资金变更情况 根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》 《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董 事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十 三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决 议》《第八届董事会第三十四次会议决议 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-001 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选第八 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-002 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月24日（周五）14:00 股权登记日：2025年1月21日（周二） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议决定于2025年1月24日（周五）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月24日（周五）14:00起 （2）网络投票时间：2025年1月24日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-103 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月23日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2024年12月23日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15至2024年12月23 日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会定于12月23日召开[3][4] - 会议通知12月7日在巨潮资讯网刊载[4] - 股东大会在苏州现场与网络投票结合召开[5] 股东投票情况 - 现场2人代表779,617,442股，占比49.2976％；网络400人代表38,555,737股，占比2.4380％[8] - 合计402人代表818,173,179股，占公司股份总数50.4011％[8] - 中小投资者400人代表38,555,737股，占公司股份总数2.3751％[8] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》通过[13][14][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过[16][17] - 《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》通过[18][19][20]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-102 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司及参股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在 申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含 控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并 报表范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-101 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在 申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含 控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并 报表范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币。 本次对外 ...

会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-095 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次 会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增 才、宋超回避对本议案的表决。 本议案已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立董事过 半 ...