互动易平台管理 - 制定管理制度规范信息发布和提问回复管理[2] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观，有明确事实依据[2][3] 信息发布规则 - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[5][6] - 保证公平性，不选择性回复，涉及不确定事项提示风险[6] - 不得对股价作出预测或从事违法违规行为[7] 管理职责分工 - 投资者关系管理部负责信息收集和内容拟订[9] - 董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[9]

制度对象 - 适用对象为公司董事、高管，经总裁批准可纳入其他人员[2] 薪酬方案 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 董事和高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] - 独董津贴按年算、月发放，经薪酬委建议、董事会和股东会确定[8] 考核管理 - 出现严重违规不发年度绩效薪酬，已发可追回[9] - 年度考核期限为每年1月1日至12月31日[11] - 高管年初制订计划目标，签署责任书[11] - 薪酬委在年报完成后对兼任管理职务人员考核[11] 申诉机制 - 董事、高管对考核结果有异议，可向薪酬委、董事会申诉[11][12] 制度执行 - 制度自股东会通过之日起执行，原制度作废[14]

第一条 为了规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范风险，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司证券发 行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《联 创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 联创电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出 ...

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%需股东会审议[5] - 交易标的资产净额等多项指标满足一定比例和金额要求时，按不同情况由董事会或股东会审议[5][6] 投资决策与管理 - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构，其他部门和个人无权决定[8] - 董事会审计委员会督导审计稽核部至少每半年检查对外投资事项并出具报告[10] - 对外投资项目初步意向提出及初审流程[10] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，异常需追责[11] 子公司管理 - 战略与投资部参与子公司设立或股权转让事宜[13] - 控股子公司财务负责人由母公司委派[14] - 被投资子公司按季度向母公司报送运营情况，公司每年对其监督和审计[14] 投资处置 - 处置对外投资须符合法律规定，特定情况可收回或转让，股权处置履行法定程序[17] - 批准处置对外投资程序与权限和实施对外投资相同[18] 其他规定 - 公司对外投资应履行信息披露义务[20] - 本制度自董事会审批通过之日起实施[22]

薪酬方案 - 薪酬方案2026年1月1日起生效[3] - 非独立董事按其他岗位制度领薪[4] 高管薪酬 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成[5] - 基本薪酬按年薪50%分月发放[5] - 绩效薪酬在年薪50%基础上考核获得[5] - 适用总裁、常务副总裁等，标准55 - 350万元/年[6] 发放规则 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬审批后按规发放[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] 方案审批 - 方案经九届八次董事会审议，董事薪酬需股东会批准[7]

股本变更 - 公司完成2022年第二期401.60万股限制性股票回购注销，总股本减少[4] - 截至2025年11月30日公司总股本为1,055,379,018股[4] - 公司拟变更注册资本，由1,059,369,899元变更为1,055,379,018元[4] 公司治理结构调整 - 董事会成员人数拟由九名调整为十名，非独立董事五名、独立董事四名、职工代表董事一名[3] - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 公司章程修订 - 规定法定代表人以公司名义活动后果及责任承担[6] - 规定股东责任及公司债务担责方式[7] - 规定高级管理人员范围[7] - 规定股份总数、股本结构[7] - 规定公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助等相关限制[7][8][9] - 规定董事、高级管理人员股份转让限制[9] - 规定特定股东股票买卖获利归属及执行要求[10] - 规定股东名册建立依据[11] - 规定股东撤销股东会、董事会决议相关要求[12] - 规定股东诉讼相关权利和程序[12][13] - 规定股东义务[13] - 规定大股东质押股份报告要求[14] 股东会相关规定 - 规定股东会审议重大资产买卖、担保等事项标准[17][18] - 规定年度股东会对董事会发行股票授权[17] - 规定需召开临时股东会情形[18] - 规定董事会对独立董事召开临时股东会提议的反馈和通知时间[19] - 规定特定股东自行召集和主持股东会条件和程序[20] - 规定股东提出临时提案及董事会通知要求[21] - 规定股东会通知时间和股权登记日要求[22] - 规定董事选举相关通知和提名要求[23] - 规定股东出席股东会及表决权行使方式[24] - 规定股东会决议通过条件[26] - 规定年度股东会报告和质询相关内容[26] - 规定股东会主持人员[25] - 规定股东会议事规则制定和批准程序[26] 董事会相关规定 - 规定董事会会议召开次数和通知时间[40] - 规定提议召开董事会临时会议主体及董事长召集时间[40] - 规定董事会会议记录保存期限[41] 审计委员会相关规定 - 规定审计委员会成员组成和产生方式[41][42] - 规定审计委员会会议召开次数和程序[42] - 规定审计委员会表决和记录要求[42] 关联交易及利润分配 - 规定不同金额关联交易审议主体[46] - 规定利润分配公积金提取和股利政策[47][48] - 规定重大投资计划和现金支出定义及分红比例[48] - 规定利润分配方案审议和派发时间[49] 其他制度修订 - 公司修订28项制度、新增7项制度[57][58] - 相关制度文件于2025年12月10日刊登在巨潮资讯网[58]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有两个可投票子议案[19] 登记时间 - 现场登记时间为2025年12月19 - 24日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 电子邮件登记需在2025年12月24日17:00前发送[6] - 信函登记需在2025年12月24日16:00前送达[6] 其他 - 股东或代理人需于2025年12月25日14:20前到现场签到[6] - 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准[19]

会议情况 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年12月8日9：30召开[1] - 应到监事3人，实到3人，1人通讯出席表决[1] - 会议以3票赞成通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》[1] 章程修订 - 因《公司法》实施及过渡期安排，公司不再设监事会[1] - 监事会同意修订多项章程，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》需股东会特别决议审议[2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开了第九届第八次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光学元件占比54.27%，终端制造占比31.62%，触控显示占比14.11% [1] - 截至发稿时，公司市值为117亿元 [1]

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在 公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持， 会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》； 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，结合公司的实际情 ...